证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2017-005

　江苏洛凯机电股份有限公司

　第一届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年11月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2017年10月28日通过现场送达、电子邮件方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议并通过了《关于修改〈江苏洛凯机电股份有限公司章程〉的议案》

　公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，并在上海证券交易所上市。公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《公司章程》（草案）的有关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记。

　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

　三、备查文件

　1、《江苏洛凯机电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　2017年11月2日

　证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2017-008

　江苏洛凯机电股份有限公司

　关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年11月2日在公司会议室以现场方式召开，会议审议并通过了《关于修改〈江苏洛凯机电股份有限公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

　一、《公司章程》修订情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1691号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年10月17日首次公开发行普通股（A股）4,000万股。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。公司注册资本由12,000万元变更为16,000万元。

　根据公司本次公开发行情况，现对江苏洛凯机电股份有限公司章程（草案）》（“以下 简称《公司章程》”）的相关条款修改如下：

　■

　■

　经公司2015年度股东大会审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行

　人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市后的实际情况，对章程草案的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记。

　二、上网公告附件

　《江苏洛凯机电股份有限公司章程》

　特此公告

　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　2017年11月2日

　证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2017-006

　江苏洛凯机电股份有限公司

　第一届监事会第八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　2017 年 11 月 2日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于 2017 年 10 月 28 日通过电话或专人送达的方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定, 会议决议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　三、备查文件

　江苏洛凯机电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

　江苏洛凯机电股份有限公司监事会

　2017年11月2日

　证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2017-007

　江苏洛凯机电股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2017年11月2日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响正常经营的情况下，公司决定使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益。

　一、募集资金的基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1691号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年10月17日首次公开发行普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币7.23元，募集资金总额28,920.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币25,423.55万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

　二、募集资金使用情况

　公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　■

　结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

　三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品。

　（一）资金来源及额度

　公司拟对总额不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可在投资期限内滚动使用。

　（二）投资期限

　自董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　（三）理财产品品种及收益

　为控制风险，理财产品的发行主体应为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种应为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率。

　（四）具体实施方式

　在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

　（五）信息披露

　公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资进展、执行情况以及相应的损益情况。

　四、投资风险及风险控制措施

　公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

　1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

　2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

　3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　五、对公司的影响

　公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　六、 保荐机构、独立董事和监事会的意见

　（一） 保荐机构意见

　保荐机构民生证券股份有限公司认为：

　1、公司本次使用首次公开发行股票部分闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

　2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。综上所述，民生证券股份有限公司对公司本次使用首次公开发行股票部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项无异议。

　（二）独立董事意见

　独立董事认为：在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司计划利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司利用闲置募集资金进行现金管理。

　（三）监事会意见

　2017年11月2日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金购买理财产品的事宜。监事会认为：在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过16,000万元的闲置募集资金购买保本型的理财产品。

　七、 备查文件

　1、《江苏洛凯机电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

　2、《江苏洛凯机电股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

　3、《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；

　4、《民生证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　特此公告。

　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　2017年11月2日