证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017—128

　京汉实业投资股份有限公司

　第八届董事会第三十九次会议决议

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2017年11月2日以通讯方式召开，会议通知于2017年10月28日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事8人，实到董事8人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于董事补选的议案》。

　公司董事会于2017年11月2日收到王树先生书面辞职申请，因工作调整原因，王树先生申请辞去公司董事职务。上述人员的辞职申请自送达公司董事会时生效。本公司感谢王树先生任职上述职务期间为公司所做的积极贡献。辞职以后王树先生仍在本公司及控股子公司担任管理职务。

　公司2017年8月16日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》，拟授予王树先生限制性股票205,993股，授予股票期权250,379股，上述限制性股票及股票期权授予登记工作尚在办理之中，除此之外王树先生未持有公司股票。

　根据公司董事会提名委员会的推荐，依据公司章程等有关规定，选举张天诚先生为公司第八届董事会董事（简历附后）。

　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年第九次临时股东大会审议。

　二、审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

　公司董事会于2017年11月2日收到王树先生、李红女士的书面辞职申请，因工作调整原因，王树先生申请辞去公司副总裁、财务负责人、财务总监职务；李红女士申请辞去公司副总裁职务。上述人员的辞职申请自送达公司董事会时生效。本公司感谢王树先生、李红女士任职上述职务期间为公司所做的积极贡献。辞职以后，李红女士仍担任公司董事会秘书职务，王树先生仍在本公司及控股子公司担任管理职务。

　公司2017年8月16日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》，拟授予王树先生限制性股票205,993股，授予股票期权250,379股；拟授予李红女士限制性股票205,993股，授予股票期权250,379股，上述限制性股票及股票期权授予登记工作尚在办理之中，除此之外王树先生、李红女士未持有公司股票。

　根据工作需要，聘任曹进先生为公司常务副总裁，聘任陈建先生为公司副总裁。任期与本届董事会任期一致。（相关简历附后）。

　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张天诚先生、曹进先生、陈建先生不属于失信被执行人。

　针对上述议案，公司独立董事郑春美女士、熊新华先生、胡天龙先生发表如下独立意见：

　1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；

　2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。

　三、审议通过了《关于召开公司2017年第九次临时股东大会的通知》。

　定于2017年11月21日下午14:50在公司会议室召开公司2017年第九次临时股东大会。

　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　特此公告。

　京汉实业投资股份有限公司董事会

　2017年11月2日

　附件简历：

　1、张天诚先生，1975年10月出生，本科学历。曾任香港新世界集团部长、经理，中国海外集团股份公司（香港）部长、副总，深圳书香门第投资公司董事副总裁，2005年3月至2015年4月，历任富兴集团有限公司长沙公司、武汉公司、上海公司总经理，房地产事业部常务总经理、集团董事、执行总裁。2015年4月至2016年5月，历任金科地产集团股份有限公司董事、副总裁；执行总裁。2016年6月至2017年7月，任金科控股集团公司执行总裁。2017年8月起，任京汉控股集团有限公司副董事长。2017年8月起，任京汉实业投资股份有限公司总裁。

　公司2017年8月16日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》，拟授予张天诚先生限制性股票1,248,439股，授予股票期权1,517,451股，上述限制性股票及股票期权授予登记工作尚在办理之中。

　除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日未直接持有公司股份，不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　2、曹进先生，1967年7月出生，高级工程师，硕士。历任北京新富投资集团之北京恒通建筑有限公司副总经理，北京恒通建筑有限公司总经理。2004年11月至2006年12月任北京京汉房地产开发有限公司总经理，2007年1月至2007年12月任北京京汉投资集团地产系统副总裁，2008年1月至今任京汉置业集团董事、总裁。2014年12月至今任本公司董事。2015年11月至今任公司副总裁。

　公司2017年8月16日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》，拟授予曹进先生限制性股票374,532股，授予股票期权455,235股，上述限制性股票及股票期权授予登记工作尚在办理之中。

　除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日曹进先生直接持有公司股份 3,071,102股，另外持有公司股东北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）4.42%的股权。不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　3、陈建先生，1973年6月出生，本科学历，曾任职首钢海外公司办公室，新世界中国地产营销总监，2000年6月至2008年1月任北京嘉鼎房地产公司董事总经理，2008年1月至2010年3月任华远地产营销中心总经理，2010年1月至2013年7月任中原地产陕西地区总经理，2013年7月起任京汉置业集团有限责任公司副总裁。

　公司2017年8月16日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2017 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及摘要》，拟授予陈建先生限制性股票112,360股，授予股票期权136,571股，上述限制性股票及股票期权授予登记工作尚在办理之中。

　除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日未直接持有公司股份，持有公司股东北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）2.96%的股权。不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-129

　京汉实业投资股份有限公司

　关于召开2017年第九次临时股东大会的

　通 知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2017年第九次临时股东大会。

　2、股东大会召集人：公司董事会。2017年11月2日公司第八届董事会第三十九次会议通过召开本次股东大会议案。

　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　4、会议召开日期：

　（1）现场会议时间：2017年11月21日（星期二）下午14:50分

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2017年11月20日下午15:00至投票结束时间2017年11月21日下午15:00间的任意时间。

　5、会议召开的方式：

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　（1）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（2）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议的股权登记日：2017年11月15日。

　7、会议出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　于2017年11月15日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　7、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区陈家湖本公司会议室。

　二、会议审议事项

　（一） 议案名称

　■

　（二）披露情况

　本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反法律、法规和《公司章程》的规定，以上提案的具体内容详见2017年11月3日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告》等相关公告内容，也可登陆巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记事项

　1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

　2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；

　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；

　4、登记时间：2017年11月20日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30；

　5、登记地点：本公司证券事务部；

　6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。

　7、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理

　8、会议联系方式：

　(1)联系地址: 北京市石景山区实兴东街8号京汉大厦

　(2)邮政编码:100041

　(3)联系人：徐群喜

　(4)联系电话：010-52659909

　(5)传真：010-52659909

　（6）电子邮箱：hbjhzqb@sohu.com

　9、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过互联网投票系统进行投票其具体投票流程详见附件一。

　六、备查文件

　1、提议召开本次股东大会的董事会决议

　七、授权委托书

　授权委托书

　兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席京汉实业投资股份有限公司2017年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。

　本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”或填入相应票数）：

　■

　委托人（签名）： 委托人持有股数： 股

　委托人持股性质：

　委托人证件号码： 委托人证券账户号码：

　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　授权日期： 授权期限：

　京汉实业投资股份有限公司董事会

　2017年11月2日

　附件一：网络投票程序

　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

　1、投票代码：360615 ；投票简称：京汉投票

　2、填报表决意见或选举票数。

　上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　3、投票注意事项：

　同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

　（二）通过深圳证券交易所系统投票程序

　1.投票时间：2017年11月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深交所互联网投票系统投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017-130

　京汉实业投资股份有限公司

　关于监事辞职的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年11月2日收到公司监事孙俊霞女士递交的书面辞职报告。孙俊霞女士因个人原因，申请辞去其所任的公司监事会监事职务。孙俊霞女士辞职后不再担任公司其他任何职务。孙俊霞女士未持有公司股票。

　公司及监事会谨向孙俊霞女士在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

　特此公告。

　京汉实业投资股份有限公司监事会

　2017年11月2日