本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会无出现否决议案的情况；

　2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间：2017年11月2日（星期四）下午14:30

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年11月1日15:00至2017年11月2日15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：山东省淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室

　3、会议召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长刘长杰先生

　6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　二、会议的出席情况

　本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共17名，代表公司股份数共169,024,913股，占公司有表决权股份总数的35.4660%。其中现场参与表决的股东16人，代表公司股份169,023,913股，占公司有表决权股份总数的35.4658%；通过网络投票方式参与表决的股东1人，代表公司股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为5人，代表公司股份317,991股，占公司有表决权股份总数的0.0667%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会共有1个议案，此议案为普通决议议案，议案采取累积投票制进行表决，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会无关联股东回避表决的议案，大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

　1、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

　逐项累积投票表决情况如下：

　1.1 选举吴春京先生为公司第三届董事会独立董事

　表决结果：同意169,024,913股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。吴春京先生当选为公司第三届董事会独立董事。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意317,991股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%。

　1.2 选举许肃贤先生为公司第三届董事会独立董事

　表决结果：同意169,024,913股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。许肃贤先生当选为公司第三届董事会独立董事。

　其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意317,991股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100%。

　四、律师出具的法律意见

　北京市康达律师事务所朱瑶、刘旭旭律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　1、《2017年第四次临时股东大会会议决议》；

　2、《北京市康达律师事务所关于山东龙泉管道工程股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　山东龙泉管道工程股份有限公司

　董事会

　二零一七年十一月二日