证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017038

　大庆华科股份有限公司

　关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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　一、本次增加临时提案的情况

　大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 10月 28 日在中国证券报B217版和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2017037），拟定于2017年11月15日（星期三）14:30在本公司二楼会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

　2017 年11月1日，公司董事会收到大庆高新国有资产运营公司（持有公司 3%以上股份的股东）书面提交的《关于大庆华科股份有限公司2017年第二次临时股东大会的临时提案函》，提请股东大会增加审议《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》，拟对《公司章程》修订如下：

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　二、公司独立董事认真审阅了关于修订《公司章程》相关条款的相关文件，认为修订后的《公司章程》使公司法人治理结构得到进一步完善，充分保障股东特别是中小股东的利益。同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订并提交公司2017年第二次临时股东大会进行审议。

　三、截至本公告发布日，大庆高新国有资产运营公司持有本公司股票10,980,900股，占本公司总股本的8.47%，具备临时提案人资格。提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十日前，上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

　除增加上述临时提案外，公司于2017年10月28日披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2017037）中其他事项不变。增加临时提案后的《关于召开2017年第二次临时股东大会的补充通知》（公告编号2017039）与本公告同日发布在中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　备查文件：

　1、大庆高新国有资产运营有限公司《关于大庆华科股份有限公司2017年第二次临时股东大会的临时提案函》。

　2、大庆高新国有资产运营有限公司持股证明材料。

　3、独立董事的独立意见。

　特此公告。

　大庆华科股份有限公司

　董 事 会

　2017年11月2日

　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017039

　大庆华科股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的补充通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年10月28日在中国证券报B217版和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2017037），拟定于2017年11月15日（星期三）14:30在本公司二楼会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

　2017 年11月1日，公司董事会收到大庆高新国有资产运营公司（持有公司 3%以上股份的股东）书面提交的《关于大庆华科股份有限公司2017年第二次临时股东大会的临时提案函》，提请公司2017年第二次临时股东大会增加审议《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》。具体内容详见与本通知同日发布在中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2017038）。

　截至本公告发布日，大庆高新国有资产运营公司持有本公司股票10,980,900股，占本公司总股本的8.47%，大庆高新国有资产运营公司的临时提案申请符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

　增加临时提案后，公司董事会就2017年第二次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次:2017年第二次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

　3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。

　4、会议召开时间

　（1）现场会议：2017年11月15日 14:30

　（2）网络投票

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月15日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017年11月14日15：00至2017年11月15日15:00 的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　6、会议的股权登记日：2017年11月8日

　7、出席对象

　（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路239号公司办公楼二楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、关于调整2017年日常经营相关的关联交易预计的议案。该议案属关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工总厂和中国石油林源炼油厂将回避表决。

　2、关于公司修订《公司章程》部分条款的议案。该议案属于特别议案，需经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。

　3、关于修订《公司章程》相关条款的议案。该议案属于特别议案，需经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。

　上述第一项、第二项议案内容的相关公告已于2017年10月28日发布在中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。第三项议案内容详见与本通知同日发布在中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2017038）。

　三、提案编码 

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　四、会议登记方法

　1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2017年11月8日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2017年11月8日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。

　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年11月14日16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　4、登记时间：2017年11月14日9:00-11:30和13:30-16:30。

　5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　五、其他事项

　1、联系方式

　联系人：崔凤玲

　联系电话： 0459—6280287

　传真电话： 0459—6282351

　邮政编码：163316

　公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部

　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　六、备查文件

　1、第七届董事会第三次会议文件。

　2、第七届监事会第四次会议文件。

　3、深交所要求的其它文件。

　特此公告。

　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　附件2：授权委托书

　大庆华科股份有限公司

　董 事 会

　2017年11月2日

　附件1

　参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360985。

　2、投票简称：华科投票。

　3、填报表决意见

　此提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间:2017年11月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日15:00，结束时间为2017年11月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

　附件2

　授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　本次股东大会提案表决意见

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　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　委托人姓名（签名）或名称（签章）：

　委托人身份证号码（社会信用代码证号）：

　委托人股票账号：

　委托人持股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：   年 月 日