本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海海得麒至智能科技有限公司（以下简称“海得麒至”）为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。海得麒至设立的具体情况详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-001）和《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2017-013）。

　根据公司经营发展规划，为优化公司组织架构，整合内部资源，降低管理成本、提升公司运营效率，公司拟注销控股子公司海得麒至。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次注销事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　一、拟注销子公司基本情况

　1、名称：上海海得麒至智能科技有限公司

　2、住所：上海市松江区泗泾镇泗砖路351号6幢

　3、企业类型：有限责任公司(国内合资)

　4、法定代表人：许泓

　5、注册资本：1,000万元（截止公告日，实收资本185万元）

　6、经营范围：智能科技、计算机软硬件科技、电子科技、通讯科技、网络科技、电气科技、自动化科技、机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件及辅助设备、五金交电、电气设备、机电设备、电子元器件、仪器仪表、电线电缆、建筑材料、通信设备、通讯器材批发零售，计算机软件开发，计算机系统集成，机电安装建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　7、股权结构：公司持有海得麒至51%的股权，上海麒至智能科技有限公司持有海得麒至49%的股权。

　8、财务状况：

　单位：万元

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　以上数据未经审计。

　二、注销海得麒至对公司的影响

　本次注销控股子公司海得麒至，是公司基于未来整体发展规划和布局而进行的资源整合和优化配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。

　公司将严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

　特此公告。

　上海海得控制系统股份有限公司董事会

　2017年11月3日