证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-085

　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　第三届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年10月24日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　审议通过《关于向北方国际信托股份有限公司申请贷款的议案》

　同意公司根据发展规划及实际经营需要，向北方国际信托股份有限公司申请1.2亿元的信托贷款，并授权公司董事长签署与融资事项相关的法律文书。

　《关于向北方国际信托股份有限公司申请贷款的公告》（公告编号：2017-086）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年10月31日

　证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-086

　厦门吉宏包装科技股份有限公司关于向北方国际信托股份有限公司申请贷款的公告

　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、交易概述

　为了满足日常生产经营、管理运作所需资金，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北方国际信托股份有限公司申请1.2亿元的信托贷款，贷款期限12个月。

　公司与北方国际信托股份有限公司之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　上述事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，根据有关法律法规和公司章程规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　二、交易对方基本情况

　公司名称：北方国际信托股份有限公司

　统一社会信用代码：91120000104312463T

　法定代表人：王建东

　注册地址：天津市开发区第三大街39号

　注册资本：100099.887300万人民币

　成立时间：1987年10月13日

　公司类型：股份有限公司

　经营范围：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　三、信托借款合同主要内容

　1、协议双方

　借款人：厦门吉宏包装科技股份有限公司

　贷款人：北方国际信托股份有限公司

　2、贷款金额：1.2亿元人民币

　3、贷款期限：12个月，具体发放金额、发放时间以借据为准

　4、贷款用途：胶印产线扩建及补充分公司、子公司资金流动性（相关日常经营）

　5、贷款利率：年利率8.5%

　四、本次申请信托贷款对公司的影响

　本次申请信托贷款是基于公司实际经营状况需求作出的决策，有利于公司更好的拓展业务，有利于公司的长远发展，符合公司的融资计划和战略规划。

　五、备查文件

　公司第三届董事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　厦门吉宏包装科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年10月31日