证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-42

　湖南电广传媒股份有限公司

　2017年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　二、会议的召开情况

　1、现场会议召开时间：2017年10月30日（星期一）14:40

　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

　3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

　4、召集人：本公司董事会

　5、现场会议主持人：公司副董事长彭益先生

　6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年10月30日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2017年10月29日下午15:00至2017年10月30日下午15:00期间的任意时间。

　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　三、会议的出席情况

　现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共62人，代表股份370,207,420股，占公司有表决权总股份的26.1159％。

　其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份360,727,047 股，占公司总股份的25.4471 ％；通过网络投票的股东56人，代表股份9,480,373 股，占公司总股份的0.6688 ％。

　公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会审议了列入《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

　1、议案《关于增补公司董事的议案》;

　总表决情况：

　同意367,346,647 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2273 ％；反对2,860,773 股，占出席会议所有股东所持股份的0.7727 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0 ％。

　中小股东总表决情况：

　同意131,204,667 股，占出席会议所有股东所持股份的97.8661 ％；反对2,860,773 股，占出席会议所有股东所持股份的2.1339 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0 ％。

　表决结果：本议案获通过。

　五、见证律师出具的法律意见

　本次股东大会经湖南启元律师事务所邹华斌、胡浩然律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会会议决议；

　2、见证律师出具的法律意见书。

　特此公告

　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　2017 年 10 月 30 日

　证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-43

　湖南电广传媒股份有限公司

　第五届董事会第二十次会议决议公告

　■

　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2017年10月20日以传真或电子邮件、短信息等书面方式发出，会议于2017年10月30日下午在圣爵菲斯大酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应到董事8人，实际出席会议董事 8 人，会议由公司副董事长彭益先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

　一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　董事会选举陈刚先生担任第五届董事会董事长。任期与本届董事会任期相同。

　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　二、审议并通过了《关于补选公司第五届董事会战略与投资委员会委员的议案》；

　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，补选陈刚先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员。补选后，陈刚、刘平春（独立董事）、彭益为董事会战略与投资委员会委员，陈刚任主任委员（召集人）。

　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　三、审议并通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

　公司控股子公司广州韵洪广告有限公司向长沙银行广州分行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整，期限贰年。公司为上述授信金额人民币壹亿元提供担保，承担连带保证责任。详见《关于为控股子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2017－44）。

　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本议案需提交股东大会审议。

　特此公告

　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　2017年10月30日

　证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-44

　湖南电广传媒股份有限公司

　关于为控股子公司贷款提供担保的公告

　■

　一、担保情况概述

　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向长沙银行广州分行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整，期限贰年。公司拟为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。

　上述事项不构成关联交易。

　公司第五届董事会第二十次会议于2017年10月30日在公司以现场方式召开。会议以8 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。此议案需公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：1000万元，电广传媒持有80％的股份。广州韵洪公司的法定代表人：申波。注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。

　主要财务数据（单位：人民币元）

　■

　三、担保协议的主要内容

　公司为广州韵洪向长沙银行广州分行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整提供担保，期限贰年。

　四、董事会意见

　本次担保是为广州韵洪向银行申请提供流动资金贷款提供担保，广州韵洪的其他股东是广州韵洪公司管理层，持有20%股份（该部分股份已质押给公司）。广州韵洪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。

　五、累计对外担保数量

　截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为248,856.48 万元，其中对公司控股子公司担保额为248,856.48 万元，担保总额度占公司2016年经审计净资产的 22.64 %。

　特此公告

　湖南电广传媒股份有限公司

　董事会

　2017年10月30日