公司代码：603322 公司简称：超讯通信

　广东超讯通信技术股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人梁建华、主管会计工作负责人肖昌军及会计机构负责人（会计主管人员）陈桂臣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1. 资产负债表

　单位：元 币种：人民币

　■

　2. 利润表

　单位：元 币种：人民币

　■

　3. 现金流量表

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-049

　广东超讯通信技术股份有限公司

　第二届董事会第三十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2017年10月30日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2017年10月25日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《公司2017年第三季度报告》

　表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　（二）审议通过《公司高级管理人员薪酬管理办法》

　表决结果：同意4票；不同意0票；弃权0票

　董事万军、钟亮、钟海辉为公司高级管理人员，均对此议案回避表决。

　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　广东超讯通信技术股份有限公司董事会

　2017年10月30日