证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017—041

　陕西烽火电子股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人唐大楷、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主管人员)张文静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　单位：股

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　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1.资产负债表项目

　■

　2.利润表项目

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　3.现金流量表项目

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　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　2017年9月4日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了公司2017年度《限制性股票激励计划及其摘要》等相关议案，相关公告请详见2017年9月5日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

　2017年9月19日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案，确定授予日为2017年9月19日, 向483名激励对象授予875万股限制性股票，相关公告请详见2017年9月20日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

　2017年9月28日，公司披露《关于限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了限制性股票授予登记，实际向458名激励对象授予819.923万股限制性股票，内容请详见2017年9月28日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

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　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

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　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　十、履行精准扶贫社会责任情况

　公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

　董事长：唐大楷

　陕西烽火电子股份有限公司

　二〇一七年十月三十日

　证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告 编号：2017—040

　陕西烽火电子股份有限公司

　第七届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月20日发出通知召开第七届董事会第十五次会议。会议于2017年10月30日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过审议，通过如下决议：

　一、审议通过了《公司章程》修正案

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　二、审议通过了公司2017年第三季度报告

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　三、审议通过了公司《内幕信息知情人登记制度（2017年修订）》

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　《陕西烽火电子股份有限公司2017年第三季度报告》、《陕西烽火电子股份有限公司2017年第三季度报告正文》、《陕西烽火电子股份有限公司章程》、《陕西烽火电子股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2017年修订）》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　特此公告

　陕西烽火电子股份有限公司董事会

　二○一七年十月三十一日