第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人梁家荣、主管会计工作负责人余劲及会计机构负责人(会计主管人员)曾艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、货币资金较上年末增加54.79%，主要原因系上期购入理财产品到期。

　2、其他应收款较上年末增加39.94%，主要原因系代付了物业维修资金。

　3、其他流动资产较上年末减少55.91%，主要原因系上期购入理财产品到期。

　4、固定资产较上年末增加34.93%，主要原因系自持开发产品中的商铺。

　5、短期借款较上年末增加80.00%，主要原因系增加银行借款。

　6、应付职工薪酬较上年末减少56.70%，主要原因系发放了上年计提的薪酬。

　7、应交税费较上年末增加38.93%，主要原因系应纳税所得额增加导致计提的企业所得税增加。

　8、一年内到期的非流动负债较上年末减少100.00%，主要原因系归还了一年内到期的银行借款。

　9、长期借款较上年末增加126,000.00万元，主要原因系增加银行借款。

　10、本报告期营业收入、营业成本、税金及附加较上年同期增加1272.40%、825.29%和2199.08%，主要原因系可结转的商品房销售收入增加。

　11、年初到报告期末营业收入、营业成本、税金及附加较上年同期分别增加37.32%、2.24%和87.20%，主要原因系可结转的商品房销售收入增加。

　12、本报告期销售费用较上年同期减少88.75%，主要原因系销售佣金减少。

　13、年初到报告期末本报告期销售费用较上年同期减少52.20%，主要原因系销售佣金减少。

　14、本报告期财务费用较上年同期减少249.31%，主要原因系费用化利息支出减少。

　15、年初到报告期末财务费用较上年同期减少168.23%，主要原因系费用化利息支出减少。

　16、本报告期投资收益较上年同期增加32.49%，主要原因系理财收益增加。

　17、年初到报告期末投资收益较上年同期增加41.29%，主要原因系理财收益增加。

　18、本报告期营业外支出较上年同期增加1962.33%，主要原因系捐赠支出增加。

　19、年初到报告期末营业外支出较上年同期增加65.60%，主要原因系捐赠支出增加。

　20、本报告期所得税费用较上年同期增加1374.89%，主要原因系应纳税所得额增加。

　21、年初到报告期末所得税费用较上年同期增加94.11%，主要原因系应纳税所得额增加。

　22、本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加1095.95%，主要原因系可结转收入增加，收益相应增加。

　23、年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加324.75%，主要原因系可结转收入增加，收益相应增加。

　24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.79%，主要原因系商品房销售回款减少。

　25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加96.93%，主要原因系支付股权收购款减少。

　26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加131.66%，主要原因系偿还银行借款减少。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、2017年5月22日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于处置珠海至和医疗产业投资有限公司51%股权暨退出横琴国际生命科学中心项目的议案》，同意公司处置珠海至和医疗产业投资有限公司51%股权并退出横琴国际生命科学中心项目，详情请见公司于2017年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2017-024临时公告。2017年7月25日，珠海至和医疗产业投资有限公司完成减资，注册资本由29,600万元人民币变更为2,845万元人民币；2017年10月18日，公司全资子公司珠海世荣兆业投资管理有限公司与珠海至和健康产业控股有限公司签署《股权转让协议》，以15,084,597元的价格出售珠海至和医疗产业投资有限公司51%的股权，并于2017年10月20日收到上述股份转让款。截至本报告公告日，珠海至和医疗产业投资有限公司正在办理关于股权转让的工商变更登记。

　2、2017年9月28日公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》，同意公司之全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司向其全资子公司珠海市世荣酒店管理有限公司增资，详情请见公司于2017年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2017-035临时公告。珠海市世荣酒店管理有限公司已于2017年9月29日完成关于增资的工商变更登记。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　广东世荣兆业股份有限公司

　董事长：梁家荣

　二〇一七年十月三十一日

　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-039

　广东世荣兆业股份有限公司

　关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“世荣兆业”）于2017年10月30日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》，同意放弃玉柴船舶动力股份有限公司（以下简称“玉柴船动”）同比例增资权，放弃增资的金额为人民币17,715万元，本次交易完成后，公司对玉柴船动的持股比例将由35.43%稀释至19.82%。现将相关事项公告如下：

　一、关联交易概述

　1、玉柴船舶动力股份有限公司为广东世荣兆业股份有限公司的参股公司，公司持有玉柴船动35.43%股权。因业务发展需要，公司拟与珠海市乾盛投资管理有限公司（以下简称“珠海乾盛”）、广西玉柴机器集团有限公司（以下简称“广西玉柴”）签署《关于玉柴船舶动力股份有限公司的增资协议》，拟将玉柴船动注册资本由人民币63,500万元增加至人民币113,500万元；玉柴船动新增注册资本人民币50,000万元由珠海乾盛及广西玉柴认缴（其中，珠海乾盛认缴37,500万元，广西玉柴认缴12,500万元），公司拟放弃本次同比例增资权。公司本次放弃增资的金额为人民币17,715万元（50,000万元×35.43%）。玉柴船动增资前后股权结构如下：

　■

　2、公司第六届董事会第十五次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》；鉴于珠海乾盛为公司第二大股东、公司董事长兼总裁梁家荣先生控制的公司，梁家荣先生及公司董事、副总裁兼财务总监、董事会秘书余劲先生均在玉柴船动担任董事职务，公司本次放弃参股公司同比例增资权构成关联交易，关联交易金额为17,715万元，关联董事梁家荣先生、梁玮浩先生和余劲先生均回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。按照相关规定，本次事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》中规定，本次交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　二、投资方基本情况

　1、珠海市乾盛投资管理有限公司

　注册地址：珠海市斗门区乾务镇乾南北路73号

　注册资本：1,100万元

　企业性质：其他有限责任公司

　成立日期：2014年01月06日

　注册号：9144040009011932XE

　法定代表人：梁金武

　经营范围：(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓

　主要股东：广东世荣投资控股有限公司持有珠海乾盛100%股权

　关联关系说明：广东世荣投资控股有限公司持有珠海乾盛100%股权，公司第二大股东、公司董事长兼总裁梁家荣先生持有广东世荣投资控股有限公司100%的股权，珠海乾盛为梁家荣先生控制的公司。

　2、广西玉柴机器集团有限公司

　注册地址：玉林市玉柴新城玉柴大道西侧

　注册资本：100,000万元

　企业性质：有限责任公司（国有独资）

　成立日期：1992年08月04日

　注册号：91450900200438277U

　法定代表人：晏平

　经营范围：资产管理、投资管理、融资服务（需国家审批的除外）与财务顾问服务、项目投资与策划、企业改制、重组、兼并、收购咨询、柴油机、汽油机、发电机组的制造销售，计算机软件、硬件及外围设备开发、销售及系统集成，科学技术咨询服务，企业管理咨询服务，外贸进出口业务；增值电信业务（第二类增值电信业务中的呼叫中心业务）；成品油销售（此项目仅供分支机构经营）；对出资人授权经营的国有资产开展有关投资、经营活动，对全资、控股子公司资产进行经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　主要股东：玉林市人民政府国有资产监督管理委员会持有广西玉柴100%股权

　关联关系说明：广西玉柴与公司不存在关联关系

　三、关联交易标的基本情况

　公司名称：玉柴船舶动力股份有限公司

　注册地址：珠海市斗门区乾务镇富山工业园七星大道1号

　注册资本：63,500万元

　企业类型：股份有限公司（未上市）

　成立日期：2009年9月11日

　注册号：9144040069473821XC

　法定代表人：蒋世宏

　经营范围：研发、设计、生产、销售柴油机及零部件；研发、设计、生产、加工、销售金属结构件和机械零部件；提供技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓

　关联关系说明：公司第二大股东、公司董事长兼总裁梁家荣先生及公司董事、副总裁兼财务总监、董事会秘书余劲先生均在玉柴船动担任董事职务。

　股权结构（增资前）：

　■

　最近一年又一期财务数据：（单位：元）

　■

　以上数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所审计，并出具大华审字[2017]030663号审计报告。

　四、本次交易的主要内容及定价依据

　1、主要内容

　玉柴船动此次新增注册资本50,000万元，公司放弃同比例增资权，本次不增加出资；珠海乾盛认缴出资37,500万元，广西玉柴认缴出资12,500万元，该等认缴的出资全额计入玉柴船动注册资本。

　本次增资的具体情况如下：

　■

　2、定价依据

　经协商，本次交易金额依据玉柴船动的注册资本面值进行出资，即以1元注册资本对应增资价格1元进行现金出资。

　五、涉及关联交易的其他安排

　本次关联交易不涉及其它安排。

　六、当年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　本年年初至本公告出具日，公司及控股子公司与珠海乾盛累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元；

　本年年初至本公告出具日，公司及控股子公司与玉柴船动累计已发生的各类关联交易的总金额为1,554,392元。

　七、关联交易的目的及对公司的影响

　1、关联交易的目的

　公司本次放弃增资玉柴船动的原因主要是，一方面由于公司的主营业务为房地产开发，玉柴船动的主营业务为研发生产低速船用发动机，公司本次放弃增资权是基于聚焦主业的考虑；另一方面，自公司2014年参股玉柴船动以来，玉柴船动持续亏损，本次放弃增资权，有利于减少亏损业务对公司经营业绩的拖累。

　2、对公司的影响

　本次交易完成后，公司对玉柴船动的持股比例将由35.43%稀释至19.82%。公司放弃本次增资不会对公司的生产经营、财务状况、经营成果产生重大影响，公司的合并报表范围没有发生变化。该事项未损害公司、公司股东特别是中小股东的利益。

　八、独立董事事前认可及独立意见

　1、独立董事事先认可意见

　公司已将本次放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的相关事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，我们认为该项关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司利益。同意将其提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

　2、独立董事意见

　公司放弃此次参股公司同比例增资权主要是综合考虑了公司自身情况和玉柴船舶动力股份有限公司的经营情况而做出的决策，符合公司持续发展的方向和长远利益。公司在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我们同意放弃此次参股公司同比例增资权。

　九、备查文件

　1．第六届董事会第十五次次会议决议；

　2、第六届监事会第九次会议决议；

　2．独立董事关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的事前认可意见；

　3．独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见。

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十月三十一日

　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-040

　广东世荣兆业股份有限公司关于调整使用闲置资金进行低风险短期投资理财相关事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为提高闲置资金使用效率，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整使用闲置资金进行低风险短期投资理财相关事项的议案》，同意被授权主体由“公司”调整为“公司及公司控股子公司”；授权金额由8.9亿元调整为13亿元；授权期限由“自第六届董事会第十二次会议审议通过之日（2017年5月22日）起12个月内有效”调整为“自股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日止”。该事项尚需提交公司股东大会审议。调整后的具体情况如下：

　一、投资理财概况

　1、投资目的

　公司及控股子公司所从事的行业属于资金密集型行业，资金的流入与流出存在时间上的短期差异，会造成资金的短期性闲置。为了提高资金的使用效率，增加收益，在不影响日常经营及发展的前提下，合理利用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财。

　2、投资额度

　授权公司及公司控股子公司使用额度不超过13亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财，在上述额度内，资金可以循环使用。授权公司经营管理层在上述额度内具体实施相关事宜。

　3、投资范围

　该项投资以安全性、流动性、收益性为原则，确保资金安全。投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行等其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，收益率高于银行存款利率。

　上述拟购买的产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资的规定。

　4、授权期限

　自股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日止。

　5、资金来源

　资金来源合法合规，全部为公司及公司控股子公司自有闲置资金。

　二、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　本次拟投资理财的对象均为保本型收益类产品，尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；其次投入资金将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可准确预期。

　2、风险控制措施

　公司及公司控股子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

　公司理财相关人员应及时分析和跟踪保本理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总保本理财产品投资情况。

　三、对公司的影响

　公司及公司控股子公司运用闲置资金进行保本投资理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不会影响日常资金正常周转需求，且通过低风险投资理财活动，可提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司利益。

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十月三十一日

　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-042

　广东世荣兆业股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年11月22日（星期三）召开2017年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

　（二）会议召集人：公司董事会

　本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　（三）会议召开日期、时间：

　1、现场会议召开时间：2017年11月22日（星期三）下午2:30，会期：半天；

　2、网络投票时间：2017年11月21日—2017年11月22日。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月21日15:00至2017年11月22日15:00。

　（四）会议方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　（五）股权登记日：2017年11月14日

　（六）会议出席对象

　1、凡于2017年11月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　3、见证律师；

　（七）现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

　二、会议审议事项

　本次临时股东大会将审议如下议案：

　1、《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》

　该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；该议案属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

　2、《关于调整使用闲置资金进行低风险短期投资理财相关事项的议案》

　公司将对本次股东大会审议的两项议案进行中小投资者表决单独计票。

　上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，以上议案的内容详见2017年10月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

　三、提案编码

　■

　四、现场会议登记方法

　1、登记方式：

　①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

　2、登记时间：2017年11月17日（上午9:30-11:30，下午2:00-5:00）。

　3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证法部。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、本次会议的其他事项

　1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

　2、本公司联系方式

　联系人：余劲、郭键娴

　联系电话：0756-5888899 传真：0756-5888882

　联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证法部

　邮政编码：519180

　七、备查文件

　1、公司第六届董事会第十五次会议决议

　2、其他备查文件

　特此通知。

　广东世荣兆业股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十月三十一日

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：2017年第二次临时股东大会授权委托书

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码为362016，投票简称为“世荣投票”。

　2、填报表决意见或选举票数

　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年11月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2017年11月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年11月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　致广东世荣兆业股份有限公司：

　兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席于2017年11月22日召开的广东世荣兆业股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　■

　注：请股东在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

　委托人姓名或名称（签章）： 受托人（签名）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-037

　广东世荣兆业股份有限公司

　第六届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2017年10月19日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2017年10月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　一、审议并通过《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》

　同意公司放弃参股公司玉柴船舶动力股份有限公司同比例增资权，放弃增资的金额为人民币17,715万元，本次交易完成后，公司对玉柴船舶动力股份有限公司的持股比例将由35.43%稀释至19.82%。

　因珠海市乾盛投资管理有限公司为公司第二大股东、公司董事长兼总裁梁家荣先生控制的公司；梁家荣先生及公司董事、副总裁兼财务总监、董事会秘书余劲先生均在玉柴船舶动力股份有限公司担任董事职务，公司本次放弃参股公司同比例增资权构成关联交易，关联董事梁家荣先生、梁玮浩先生和余劲先生均回避表决，其他4名非关联董事对该议案进行了表决。

　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　本议案内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的公告》。

　独立董事关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的事前认可意见及独立意见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二、审议并通过《关于调整使用闲置资金进行低风险短期投资理财相关事项的议案》

　同意调整使用闲置资金进行低风险短期投资理财的相关事项，被授权主体由“公司”调整为“公司及公司控股子公司”；授权金额由8.9亿元调整为13亿元；授权期限由“自第六届董事会第十二次会议审议通过之日（2017年5月22日）起12个月内有效”调整为“自股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日止”。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　本议案内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用闲置资金进行低风险短期投资理财相关事项的公告》。

　独立董事关于调整使用闲置资金进行低风险短期投资理财相关事项的独立意见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、审议并通过《2017年第三季度报告》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　《2017年第三季度报告正文》与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告全文》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　四、审议并通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

　董事会决定于2017年11月22日（星期三）召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》和《关于调整使用闲置资金进行低风险短期投资理财相关事项的议案》两项议案。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　有关本次股东大会的具体安排详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十月三十一日

　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-038

　广东世荣兆业股份有限公司

　第六届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2017年10月20日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2017年10月30日在公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中，参与现场表决的监事2名，参与通讯表决的监事1名。会议由监事会主席周号心先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　与会监事经审议通过如下议案：

　一、审议并通过《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》

　同意公司放弃参股公司玉柴船舶动力股份有限公司同比例增资权，放弃增资的金额为人民币17,715万元，本次交易完成后，公司对玉柴船舶动力股份有限公司的持股比例将由35.43%稀释至19.82%。

　因珠海市乾盛投资管理有限公司为公司第二大股东、公司董事长兼总裁梁家荣先生控制的公司；梁家荣先生及公司董事、副总裁兼财务总监、董事会秘书余劲先生均在玉柴船舶动力股份有限公司担任董事职务，公司本次放弃参股公司同比例增资权构成关联交易。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　二、审议并通过《2017年第三季度报告》

　经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　广东世荣兆业股份有限公司

　监事会

　二〇一七年十月三十一日

　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2017-041

　广东世荣兆业股份有限公司