第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　薛春雷董事因工作原因未亲自出席，授权委托董事赵寅虎代为出席并表决，其他董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人王春立、主管会计工作负责人关颖及会计机构负责人(会计主管人员)关颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　追溯调整或重述原因

　同一控制下企业合并

　■

　备注：

　（1）公司因实施资产重组，本期的合并范围已发生了重大变化。对于置入资产按照同一控制下的企业合并进行账务处理，上年同期报表已按同一控制下进行追溯调整。对于属于置出资产范围内的股权，在交割日时点（处置日）起，不再纳入合并范围，资产负债表的期初数不做调整。本报告期末归属于上市公司股东的净资产较年初数下降是因为重大资产重组资产的置出。

　（2）每股收益的计算是基于本公司发行股份购买资产的行为已经完成，本公司发行股份购买资产后，股本将由426,745,404股增加到636,824,956股。目前新增股份登记工作正在进行中。

　（3）营业收入较上年下降7.79%，主要是上年同期京粮食品的营业收入包含已于2016年5月31日转让的14家贸易企业的收入19.97亿元，剔除此因素，本年1-9月份销售收入同比增加15.30亿元。

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　1、应收账款较年初增加1.2亿元上升143.50%，期末应收账款占本报告期销售收入的3.68%，是因为开拓南方市场新增战略客户，9月份新增应收账款1.2亿元，截止到10月19日，上述应收款已经全部收回；

　2、预付账款较年初增加2.5亿上升187.2%，主要因为天津油厂为生产而采购的两船大豆， 9月底集中到港，截止10月底已经全部入库并开始加工销售；

　3、应收利息较年初下降67.83%，主要是置出资产2016年底的应收利息已经置出；

　4、应收股利较年初下降100%，主要是置出资产2016年底的应收股利已经置出；

　5、其他流动资产较年初下降62.66%，主要是本期减少银行理财产品；

　6、可供出售金融资产较年初减少1082万元下降35.12%，全部为置出资产，到报告期末已置出；

　7、在建工程较年初下降88.99%，除置出资产减少外，主要是小王子公司生产线完工转入固定资产；

　8、其他非流动资产较年初减少452万元，下降100%，全部为置出资产，到报告期末已置出；

　9、短期借款较年初上升2113.90%，主要是油脂业务板块根据生产经营所需和市场行情研判，集中采购下半年所需货源，增加采购资金；

　10、应付票据较年初上升66.87%，主要是本期进口量增加，开具结算信用证增加；

　11、应付账款较年初下降84.92%，除置出资产完成交割减少约8000万外，其余3.1亿用于支付货款；

　12、预收账款较年初下降47.01%，主要是因置出资产，到报告期末已置出；

　13、应付职工薪酬较年初下降90.65%，除置出资产完成交割减少外，其余为上年度计提的年度绩效薪酬已全部发放；

　14、应交税费较年初下降96.64%，主要是年初的税费本年已经缴纳；

　15、一年内到期的非流动负债较年初下降100%，是由于还清到期的银行长期借款；

　16、长期借款较年初下降100%，主要是本期提前偿还银行长期借款；

　17、营业收入较上年下降7.79%，主要是上年同期营业收入含14家贸易企业收入19.97亿元，14家贸易企业已全部转让，剔除此因素，实际本年1-9月份销售收入同比增加15.30亿元，增长38.46%；

　18、营业税金及附加较上年同期上升97.25%，主要是本期按照财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会【2016】22号规定，将原在“管理费用”科目核算的税金调至“营业税金及附加”科目核算；

　19、财务费用较上年同期下降71.11%，主要是归还公司原高息借款，借款利息大幅降低；

　20、资产减值损失较上年同期增加2190万元，上升1356.34%，主要是按照谨慎性原则在过渡期对珠江控股置出资产债权计提了坏账准备，在资产置出时已转回计入资本公积；

　21、投资收益较上年同期下降86.79%，主要是上年公司转让黑龙江龙视股权和京粮食品转让14家贸易企业的收益；

　22、营业外收入较上年同期下降66.27%，主要是上年有拆迁补偿收益；

　23、营业外支出较上年同期下降70.66%，主要是上年有拆迁支出；

　24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降278.96%，主要是油脂业务板块根据生产经营所需和市场行情研判，集中采购下半年所需货源，增加采购资金支出；

　25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升52.42%，主要是本期京粮食品收购小王子公司19%股权；

　26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升250.43%，主要是油脂业务板块根据生产经营所需和市场行情研判，集中采购下半年所需货源，增加银行借款。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　十、履行精准扶贫社会责任情况

　公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

　海南珠江控股股份有限公司

　二零一七年十月三十一日

　证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江B 公告编号：2017-066

　海南珠江控股股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《公司章程》的部分内容进行修订，具体如下：

　■

　注：除以上条款外，《公司章程》其他条款内容不变。《公司章程》原第八章至第十二章顺延至第九章至第十三章，《公司章程》原第一百四十九条至一百九十八条顺延至第一百五十四条至二百零三条。

　本次章程的修改不涉及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的修改。

　以上关于公司章程的修改事项尚须提交股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　董 事 会

　2017年10月31日

　证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江B 公告编号：2017-067

　海南珠江控股股份有限公司

　关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议决议，定于2017年11月15日召开公司2017年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司第八届董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2017年11月15日（星期三）下午14：30

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月13日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月14日下午15：00至2017年11月15日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、会议的股权登记日：2017年11月9日（星期四）

　B股股东应在2017年11月6日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　8、会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦 29 层公司会议室

　二、会议审议事项

　1、《关于修改公司章程的议案》

　此议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见公司于2017年10月31日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的《海南珠江控股股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-066）。此议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上通过。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、具备出席会议资格的股东，请于11月14日上午9：30—12：00，下午14：30—17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。

　2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2017年11月14日17:00前收到传真或信件为准）。公司传真：0898-68581026

　3、公司不接受电话通知方式进行登记。

　4、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦 29 层证券事务部

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

　六、其他事项

　1、会议联系人：赵寅虎

　联系电话：0898-68583723 传真：0898-68581026

　2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。

　七、备查文件：

　1、海南珠江控股股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议

　2、海南珠江控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议资料

　海南珠江控股股份有限公司

　董事会

　2017年10月31日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360505

　2、投票简称：珠控投票

　3、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　表1 股东大会议案“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见，同意、反对、弃权。

　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年11月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年11月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　海南珠江控股股份有限公司

　2017年第三次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南珠江控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权。

　■

　委托人/单位签字（盖章）：

　委托人身份证号码/营业执照号码：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数量：

　受托人：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江B 公告编号：2017-069

　海南珠江控股股份有限公司

　重大资产重组实施进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江控股”）于2017年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391号），公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准，具体情况详见公司于2017年8月1日披露的《海南珠江控股股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》。

　公司积极推进本次重大资产重组实施事宜，已于2017年9月30日发布了《海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割完成情况的公告》（公告编号：2017-059）。截止目前，本次重大资产重组的置入资产的过户手续已办理完毕，北京京粮食品有限公司已成为公司的全资子公司。拟置出资产中除少量资产的过户手续正在办理外，其余资产均已交割完毕。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具发行股份购买资产、募集配套资金验资报告。目前，公司正在办理新增股份登记手续。

　公司将继续推进本次重大资产重组实施的相关工作，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　董 事 会

　2017年10月31日

　证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江B 公告编号：2017-065

　海南珠江控股股份有限公司

　第八届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第二十次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2017年10月29日16时在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开。本次会议应到会董事9名，实际出席的董事9名，其中，董事薛春雷未亲自出席，授权委托董事赵寅虎代为出席并表决。本次董事会会议由公司董事长王国丰主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》

　全文详见公司同日披露的《海南珠江控股股份有限公司2017年第三季度报告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　具体内容详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　3、审议通过《关于公司机构设置调整的议案》

　为进一步契合主营业务、提高运营效率、优化管理流程，董事会同意将公司内设机构重新设置，具体如下：董事会办公室、监事会办公室、综合事务部、证券事务部、战略投资部、财务部（结算中心）、内控风险部、人力资源部、党群工作部、纪检监察部。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　4、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

　董事会决定于2017年11月15日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》，详细情况见同日公告的《海南珠江控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　1、《海南珠江控股股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》

　2、《海南珠江控股股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》

　3、《海南珠江控股股份有限公司第八届董事会审计委员会第十三次会议决议》

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　董 事 会

　2017年10月31日

　证券代码：000505、200505 证券简称：珠江控股、珠江B 公告编号：2017-068

　海南珠江控股股份有限公司