一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人张阿华、主管会计工作负责人蒋良波及会计机构负责人（会计主管人员）范超春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2017-017

　君禾泵业股份有限公司

　第二届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 董事会会议召开情况

　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年10月28日在公司二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2017年10月18日以电子邮件方式发出。会议由董事长张阿华先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事8人。董事陈东伟因公未出席本次会议，委托董事周惠琴女士代为出席并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规则的有关规定。

　二、 董事会会议审议情况

　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　（一）审议通过了《2017年第三季度报告》。

　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年第三季度报告》。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

　鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据公司董事会的提名，推荐张阿华先生、张君波先生、周惠琴女士、陈东伟先生、胡立波先生、张逸鹏先生六人为公司第三届董事会非独立董事候选人，以上候选人的任职资格已通过董事会提名委员会审查。简历见附件。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

　鉴于公司第二届董事会任期已经届满，公司董事会拟提名毛磊先生、李颖琦女士、周红文先生为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的资格已通过上海证券交易所审核。简历见附件。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　（四）审议通过了《关于新增公司2017年银行综合授信额度的议案》。

　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增公司2017年银行综合授信额度的公告》。(公告编号：2017-020)

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　（五）审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-019)

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　附件：非独立董事候选人简历

　独立董事候选人简历

　特此公告。

　君禾泵业股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　非独立董事候选人简历：

　张阿华 男，1948年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任鄞县集士港镇卖面桥塑料三厂厂长，宁波华义模塑制造有限公司执行董事、总经理，宁波君禾工具制造有限公司总经理，宁波君波进出口有限公司执行董事、总经理，宁波君禾泵业有限公司总经理、执行董事、董事长。现任宁波市海曙区人大代表、宁波市民营企业家协会常务理事、宁波市海曙区工商联合会（商会）副会长，本公司第二届董事会董事长，兼任宁波君禾投资控股有限公司执行董事、宁波君联投资管理有限公司执行董事、宁波君禾塑业有限公司执行董事、芜湖君禾电线电缆有限公司执行董事、宁波蓝鳍电子商务有限公司执行董事、宁波君正投资管理有限公司执行董事。

　张君波 男，1973年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员。曾任鄞县卖面桥塑料三厂业务员，宁波华义模塑制造有限公司业务员、副总经理、总经理，宁波君波进出口有限公司监事，宁波君禾绞盘有限公司执行董事、总经理，宁波君禾泵业有限公司监事、董事、总经理。现任本公司第二届董事会董事兼总经理，兼任芜湖君禾电线电缆有限公司总经理、宁波君禾塑业有限公司监事、君禾泵业香港有限公司董事。

　周惠琴 女，1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波联合电气有限公司生产经理、宁波市鄞州金羽电器塑料厂车间主任、宁波君禾泵业有限公司副总经理。现任本公司第二届董事会董事兼常务副总经理、宁波君禾电机有限公司执行董事兼经理。

　陈东伟 男，1963年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任宁波洗衣机厂科员、宁波大华泵业有限公司董事长、宁波君禾泵业有限公司副总经理。现任本公司第二届董事会董事、销售总监。

　胡立波 男，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于奉化建筑公司、奉化车辆急救中心。现任宁波博晨车辆部件有限公司执行董事兼总经理、本公司第二届董事会董事。

　张逸鹏 男，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波市机械设备进出口有限公司进口业务部业务员、宁波开发区实业对外贸易有限公司销售经理。现任宁波东南国际贸易有限公司董事、总经理，本公司第二届董事会董事。

　独立董事候选人简历：

　毛磊 男，1961年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电（集团）股份有限公司产品主办设计员、公司办公室副主任、总工程师。现任宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理兼技术总监、研究院院长，宁波水表股份有限公司独立董事。

　李颖琦 女，1976年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授,中共党员。曾任上海立信会计学院讲师、副教授、教授。现任上海国家会计学院教授、本公司第二届董事会独立董事、上海康达医疗器械集团股份有限公司独立董事、芜湖佳宏新材料股份有限公司独立董事、西藏大美传奇文化发展股份有限公司独立董事。

　周红文 男，1974年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任浙江利时集团团委书记、党总支副书记、总务科长，君禾泵业股份有限公司人事行政部经理、党支部书记、董事会秘书。现任宁波旷世网贸园文化发展有限公司总经理。

　证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2017-018

　君禾泵业股份有限公司

　第二届监事会第十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 监事会会议召开情况

　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2017年10月28日在公司二楼会议室以现场表决形式召开。本次会议通知于2017年10月18日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席杨春海先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规则的有关规定。

　二、 监事会会议审议情况

　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　（一）、审议通过了《2017年第三季度报告》。

　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年第三季度报告》。

　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　（二）审议通过了《关于公司监事换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

　公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司监事会同意提名杨春海先生、董桂萍女士为公司第三届监事会监事候选人。简历详见附件。

　公司职工代表已选举郑建香女士为职工代表监事。

　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　特此公告。

　君禾泵业股份有限公司监事会

　2017年10月31日

　监事候选人简历：

　杨春海 男，1976年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波华义模塑制造有限公司生产部经理、副总经理，宁波君禾铝业有限公司总经理；现任本公司第二届监事会主席、生产管理部经理、宁波君禾电机有限公司监事、宁波君禾塑业有限公司监事。

　董桂萍 女，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波奇亚汽车部件有限公司采购部经理、宁波君禾泵业有限公司采购部经理；现任本公司第二届监事会监事、总经理助理兼物流中心经理。

　证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2017-020

　君禾泵业股份有限公司

　关于新增公司2017年度银行综合授信额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开公司2016年度股东大会，审议通过了《关于审议公司2017年度向银行申请授信额度的议案》，公司及全资子公司2017年度预期向银行申请总额度不超过人民币6亿元的综合授信融资业务（包括短期贷款、银行承兑汇票、短期贸易融资等）。

　为进一步满足公司生产经营及日常运作的资金需求，支持公司持续、健康发展，公司及下属子公司现拟以信用贷款方式向招商银行股份有限公司宁波鄞州支行申请授信额度不超过人民币1.5亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准。

　本次申请新增授信额度后，2017年度公司申请的授信额度总计不超过人民币7.5亿元，有效期自股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。

　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以公司实际发生的融资金额为准。

　公司董事会授权公司法定代表人张阿华先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署有关法律文件。

　特此公告。

　君禾泵业股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2017-021

　君禾泵业股份有限公司

　关于选举职工代表监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2017年10月27日召开职工代表大会，公司职工代表民主选举郑建香女士为公司第三届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司2017年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

　郑建香女士简历：1982年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波君禾泵业有限公司车间主任、生产管理部经理。现任本公司第二届监事会职工代表监事、宁波君禾电机有限公司负责人。

　特此公告。

　君禾泵业股份有限公司监事会

　2017年10月31日

　证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2017-019

　君禾泵业股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年11月16日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第二次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：公司董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年11月16日14点45分

　召开地点：宁波市海曙区集士港镇万众村公司三楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年11月16日

　至2017年11月16日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2017年10月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-017）、《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-018）、《关于新增公司2017年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2017-020）。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、3.00、4.00

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）登记时间：2017年11月14日上午8:30-11:30；下午13:00-16:30

　（二）登记地点：宁波市海曙区集士港镇万众村公司证券部

　（三）登记方法：

　1、个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

　2、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　3、公司股东可以采用信函或传真方式登记，传真和信函的登记时间以公司收到为准。请在信函或传真上注明“股东大会登记”及联系方式。

　六、 其他事项

　（一）会议联系方式：

　1、通讯地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村 君禾泵业股份有限公司

　2、邮编：315000

　3、联系人：应捷

　4、电话：0574-8802 0788

　5、传真：0574-8802 0788

　（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

　（三）请出席现场会议者最晚不迟于2017年11月16日（星期三）下午14:40到会议召开地点报道。

　特此公告。

　君禾泵业股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　君禾泵业股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月16日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■

　公司代码：603617 公司简称：君禾股份