公司代码：600783 公司简称：鲁信创投

　鲁信创业投资集团股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人王飚、主管会计工作负责人葛效宏及会计机构负责人（会计主管人员）姚娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　■

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　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位:元

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　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

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　证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2017-57

　债券代码：122294 债券简称：12鲁创投

　鲁信创业投资集团股份有限公司

　九届十六次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2017年10月30日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年10月28日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

　一、审议通过了《公司2017年第三季度报告》；

　公司2017年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》；

　同意公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关要求，对《鲁信创业投资集团股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。修订后的《鲁信创业投资集团股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　2017年10月31日