一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人吕婕、主管会计工作负责人蒋东飞及会计机构负责人（会计主管人员）斯丽丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：人民币元

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1.公司分别于2017年5月29日、2017年6月16日召开二届董事会二十六次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权的议案》，同意公司以2.45亿元收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司100%股权。公司已于2017年7月按照协议约定支付收购价款，完成本次收购，对广东轻工机械二厂智能设备有限公司的财务报表进行合并。

　2.公司于2017年4月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 286号），核准公司非公开发行不超过29,731,360股新股。该批复自核准发行之日（2017年3月1日）起6个月内有效。截止2017年8月31日，由于资本市场的变化，公司未能在中国证监会核准批复文件规定的6个月有效期内完成本次非公开发行股票事宜，因此中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。

　3、公司于2017年9月26日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过公司2017年度非公开发行股票相关事宜，拟发行不超过8000万股股票，募集资金用于投资智能包装装备扩产项目、技术中心升级项目、补充流动资金项目。该事项已经获得公司于2017年10月12日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-048

　杭州永创智能设备股份有限公司

　第二届董事会第三十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2017年10月30日在公司一楼会议室召开。会议通知于2017年10月26日以书面、电子邮件形式发出，本次会议采用现场与通讯结合方式召开，会议由公司副董事长罗邦毅主持，参加会议董事应到6人，实到6人，其中董事吕婕女士、刘东红女士、傅建中先生通过通讯方式对各项议案进行了表决，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于〈2017年第三季度报告〉的议案》

　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　具体内容见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年第三季度报告》。

　2、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

　同意提名罗邦毅先生、吕婕女士、吴仁波先生、张彩芹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会审议。

　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　具体内容见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-050）。

　独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

　3、审议通过《关于选举独立董事的议案》

　同意提名傅建中先生、曹衍龙先生、袁坚刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会审议。

　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　具体内容见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-050）。

　独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

　4、审议通过《关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》

　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　关联董事吕婕、罗邦毅回避表决。

　具体内容见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-051）。

　5、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　具体内容见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-052）。

　特此公告。

　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　2017年10月30日

　证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-049

　杭州永创智能设备股份有限公司

　第二届监事会第十九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2017年10月30日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

　一、审议通过《关于〈2017年第三季度报告〉的议案》

　经全体监事对《2017年第三季度报告》审核，认为本报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定；本报告全文及正文的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映上市公司的实际情况。审议通过关于《2017年第三季度报告》的议案。

　表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　二、审议通过《关于选举监事的议案》

　具体内容见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-050）。

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》

　经全体监事审议，会议审议通过了《关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

　具体内容见公司2017年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-051）。

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　杭州永创智能设备股份有限公司监事会

　2017年10月30日

　证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-050

　杭州永创智能设备股份有限公司

　关于董事会、监事会换届选举的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会

　鉴于杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举。《公司章程》规定董事人数为7人，根据董事会的运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会仍由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。在征得本人同意后，公司董事会下属提名委员会对第三届董事会董事候选人进行了任职资格审查，并经公司第三届董事会第三十次会议审议后对第三届董事会董事候选人（简历见附件）提名情况如下：

　吕婕女士、罗邦毅先生、吴仁波先生、张彩芹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；傅建中先生、袁坚刚先生、曹衍龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

　公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并已收到上 海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。根据有关规定， 所有董事候选人尚需提交股东大会审议。

　二、监事会

　1、非职工代表监事

　鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司需进行监事会换届选举。监事会提名汪建萍女士、丁佳妙女士为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历见附件）。公司第二届监事会第十九次会议审议通过了上述议案，并将提交公司股东大会审议。

　2、职工代表监事

　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2017年10月29日召开了2017年第一次职工代表大会，会议选举耿建先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），并将与经过公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

　上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或 被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任 上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人傅建中、袁坚刚先生具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。曹衍龙先生具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的独立性，并承诺本次提名后，参加上海证券交易所举办的第一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，符合独立董事候选人条件。

　特此公告。

　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　2017年10月30日

　附件：董事候选人的简历

　非独立董事候选人：

　1、吕婕女士：汉族，1973年生，本科学历。现任公司董事长。1996年至1997年，任苏州外贸包装有限公司会计；1997年至1998年，任苏州科蒂斯仪器有限公司会计；1998至2002年，任杭州美华打包机械有限公司财务经理、总经理；2002年创办永创有限至2011年，历任永创有限总经理、执行董事；2011年10月至今任公司董事长。

　2、罗邦毅先生：汉族，1967年生，本科学历，高级工业设计师。现任公司副董事长、总经理。1992年至1998年，历任之江律师事务所、童振华律师事务所、震旦律师事务所律师；1998年至2002年，任杭州美华打包机械有限公司副总经理；2002年至2011年任永创有限副总经理、总经理；2011年8月至今任杭州康创投资有限公司执行董事；2011年10月至今任公司副董事长、总经理。

　3、吴仁波先生：汉族，1976年生，大专学历。现任公司董事、副总经理。2002年至2011年10月，任职于永创有限，历任销售员、销售主管、销售经理、副总经理；2011年10月至今任公司董事、副总经理。

　4、张彩芹女士：汉族，1972年生，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、董事会秘书。1996年至2004年任杭州食品包装机械厂办公室主任；2004年至2006年任杭州中亚机械有限公司总经办主任助理；2006年至2011年10月任永创有限副总经理、财务总监；2011年10月至2011年12月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2011年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。

　独立董事候选人：

　1、傅建中先生：汉族，1968年生，博士学历，教授，博士生导师，现任公司独立董事。1996年 8月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学现代制造工程研究所常务副所长、机械工程学系副系主任，浙江省科技发展咨询委员会委员。傅建中先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。傅建中先生与持有公司5%以上的股东及公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　2、袁坚刚先生：汉族，1968年生，中共党员，本科学历，注册会计师。曾任浙江会计师事务所(现天健会计师事务所)业务一部副总经理。现为浙江正信联合会计师事务所(现浙江正信永浩联合会计师事务所)合伙人、副所长，浙江求正资产评估有限公司董事长、总经理，杭州联信税务师事务所有限公司董事长、总经理。袁坚刚中先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。袁坚刚先生与持有公司5%以上的股东及公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　3、曹衍龙先生：汉族，1975年生，中共党员，博士学历。曾历任浙江大学生工食品学院讲师/博士后、英国Huddersfield大学，精密测量中心（CPT）访问学者、杭州市经济与信息化委员会主任助理等职，现为浙江大学机械工程学系教授。曹衍龙先生目前尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。其本人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。曹衍龙先生与持有公司5%以上的股东及公司的实际控制人不存在关联关系，未持有公司的股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　监事候选人简历

　股东代表监事候选人

　1、汪建萍女士：汉族，1980年生，中专学历。现任公司监事会主席、采购主管。2000年至2001年任职于杭州精工金属网带有限公司，历任采购、销售内勤；2002年至2011年10月任职于永创有限，历任采购员、采购主管；2011年10月至今任公司监事会主席、采购主管。

　2、丁佳妙女士：汉族，1981年生，大专学历。现任公司监事、质量主管。2002年至2004年任海宁华塑机械有限公司设计员；2004年至2009年任杭州石歌科技有限公司机械认证部工程师；2009年至2011年10月任永创有限办公室主任；2011年10月至2012年8月任公司监事、办公室主任；2012年9月至今，任公司监事、质量主管。

　3、耿建先生：汉族，1985年生，本科学历。现任公司职工代表监事、证券事务代表。2008年至2009年任浙江嘉善诚达药化有限公司绩效考核专员；2010年至2011年任诚达药业股份有限公司证券事务代表；2011年10月任公司职工代表监事、证券事务代表。

　证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-051

　杭州永创智能设备股份有限公司

　关于调整2017年度日常关联交易预计额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　1、是否需要提交股东大会审议：是；

　2、是否对关联方形成较大的依赖：否；

　3、公司与关联方发生的日常关联交易遵循了市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，结合公司实际业务情况，拟调整公司2017年度日常关联交易预计金额，具体情况如下：

　一、日常关联交易基本情况

　(一)日常关联交易履行的审议程序

　1、公司于2017年3月30日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的议案》，董事吕婕、罗邦毅回避表决。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网2017年3月31日发布的《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。

　2、现因公司于2017年7月完成收购广东轻工机械二厂智能设备有限公司（以下简称“广二轻智能”）100%股权的交易，并已办结工商变更手续，广二轻智能为公司全资子公司，广东轻工机械二厂有限公司（以下简称“广二轻”）系广东轻工机械二厂智能设备有限公司原全资控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，广二轻系公司新增关联法人。广二轻智能与广二轻之间发生的交易属于关联交易。

　公司于2017年10月30日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》，对公司2017年度日常关联交易的预计金额进行调整。

　公司独立董事就本次调整2017年日常关联交易预计额度进行事前认可，并发表明确同意的独立意见：（1）公司因资产收购新增关联交易事项，调整2017年度预计日常关联交易额度，符合《上海证券交易所上市规则》等法律法规的规定；（2）2017年预计发生的日常关联交易事项，有助于公司的发展，交易价格按市场价格确定，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。（3）我们同意公司调整2017年度预计日常关联交易额度，并就该事项提交公司股东大会审议。

　公司第二届监事会第十九次会议审议通过《关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

　本次调整公司2017年日常关联交易预计额度的议案需提交公司股东大会审议。

　（二）2017年度日常关联交易预计及执行情况如下：

　■

　二、本次调整的关联方基本情况和关联关系

　（一）关联方基本情况

　1、广东轻工机械二厂有限公司

　公司名称：广东轻工机械二厂有限公司

　统一社会信用代码：91440500193277961K

　注册资本：17751.1111万人民币

　法定代表人：王子亮

　住所： 汕头市潮阳区文光广汕公路西山过境路口

　主营业务：医疗器械生产；制造、加工、销售、安装普通机械及配件，电器机械及配件；货物进出口、技术进出口；物业管理；厂房设备租赁。

　股东构成：

　■

　（二）与公司关联关系

　公司于2017年7月完成收购广二轻智能100%股权，广二轻智能为公司的全资子公司。广二轻系广二轻智能的原全资控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，广二轻系公司新增关联法人。

　（三）履约能力分析

　广东轻工机械二厂有限公司、广东轻工机械二厂智能设备有限公司生产经营情况正常，均能够正常履行各项交易，具有较好的履约能力。

　三、本次调整的关联交易主要内容和定价政策

　1、广二轻智能系广二轻以主营业务剥离设立，广二轻智能承接原广二轻的与经营有关的资产，包括存货、应收账款、未完成的订单等。

　2、广二轻智能向广二轻销售瓶机、灌装机、杀菌机、卸瓶剁机等设备，用于履行广二轻未完成的销售合同，定价按照原广二轻与客户签订的销售合同为准，价格公允。

　3、广二轻智能向广二轻采购原材料，主要系继续履行广二轻未完成的采购合同，按照原广二轻与供应商签订的采购合同为准，价格公允。

　四、本次调整的关联交易目的和对上市公司的影响

　（一）关联交易目的

　广二轻智能向广二轻发生关联交易，主要系广二轻智能承接广二轻的经营业务及相关资产后，继续履行广二轻尚未完成的销售及采购合同。

　（二）关联交易对上市公司的影响

　公司与关联方发生的日常关联交易，是根据公司正常经营所需的交易，遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

　特此公告。

　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2017-052

　杭州永创智能设备股份有限公司

　关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年11月15日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第四次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年11月15日14 点 30分

　召开地点：杭州市西湖区西园七路2号公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年11月15日

　至2017年11月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案事项已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。详见公司于2017年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定媒体披露的《第二届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2017-048）、《第二届董事会第十九次会议决议公司》（公告编号：2017-049.）

　2、 特别决议议案：无。

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　应回避表决的关联股东名称：吕婕、罗邦毅、杭州康创投资有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

　2、参会登记时间：2017年11月13日-14日（9:00-11:30， 13:30-17:00）。

　3、登记地点：浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

　4、选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

　六、 其他事项

　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　2、请出席现场会议者最晚不迟于2017年11月15日下午14:00

　到会议召开地点报到。

　3、会议联系方式：

　联系人：张彩芹、耿建

　联系地址：浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

　邮政编码：310030

　电话号码：0571-28057366

　传真号码：0571-28028609

　特此公告。

　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　杭州永创智能设备股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月15日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■

　证券代码：002552 证券简称：永创智能 公告编号：2017-053

　杭州永创智能设备股份有限公司

　关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鉴于杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举耿建先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司2017年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，至第三届监事会届满止。

　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

　附件：职工代表监事耿建简历。

　特此公告。

　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　2017年10月30日

　附件：职工代表监事耿建简历

　耿建先生，汉族，1985年生，本科学历。现任杭州永创智能设备股份有限公司职工代表监事、证券事务代表。2008年至2009年任浙江嘉善诚达药化有限公司绩效考核专员；2010年至2011年任诚达药业股份有限公司证券事务代表；2011年10月任公司职工代表监事、证券事务代表。

　截至公告日，耿建先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评；未被证监会采取证券市场进入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　公司代码：603901 公司简称：永创智能

　杭州永创智能设备股份有限公司