公司代码：603730 公司简称：岱美股份

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人姜银台、主管会计工作负责人肖传龙及会计机构负责人（会计主管人员）毛开军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　3.1.1 资产负债表项目财务指标重大变动说明:

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.1.2 利润表项目财务指标重大变动说明:

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.1.3 现金流量表项目财务指标重大变动说明:

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　关于公司向新市场领域取得订单的情况：公司在现有的传统汽车业务领域基础上，逐步切入新能源汽车、轨道交通高铁领域新市场：

　1、 取得了特斯拉Model X、Model 3和Model S车型的遮阳板指定供货单位资质，其中Model X已经量产供货，预计年订单销售额为人民币6500万元，占公司2016年营业收入的2.37%。Model 3的遮阳板已经开始前期样件供货中，具体的销售订单额将根据整车销量而定。Model S车型订单的产品正在开发中；

　2、 取得了上海蔚来汽车有限公司ES8和ES6车型的遮阳板采购订单，ES8车型订单产品已经完成了前期开发，正在样件供货中，预计年订单销售额为人民币1000万元，占公司2016年营业收入的0.36%；ES6车型订单的产品正在开发中；

　3、 取得了高铁座椅部件的供货合同，公司向上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司（高铁座椅总成供应商）供应座椅底架、转架、靠背总成及泡沫件等座椅部件，通过高铁座椅总成供应商向标动列车复兴号等车型供货。预计年订单销售额为人民币6000万元，占公司2016年营业收入的2.19%。

　上述新能源汽车、轨道交通高铁领域的订单受下游客户市场销量的影响，目前新能源汽车、轨道交通高铁领域的订单目前占公司总的销售比例较小，相关业务所产生的净利润对公司净利润影响较小，不会对上市公司业绩构成重大影响；新能源汽车、轨道交通高铁领域的订单存在因下游市场销量不能达到预期导致订单额减少的风险及下游客户在车型的销售周期中更换零部件供应商的风险。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2017-031

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　关于向子公司北美岱美增资的公告

　■

　重要内容提示

　● 增资标的名称：北美岱美汽车零部件有限公司（以下简称“北美岱美”）

　● 增资金额：900万美元

　● 本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组

　一、 投资情况概述

　（一） 投资概况

　北美岱美是上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。鉴于公司经营规模不断扩大，在北美市场的业务量迅速提升，北美岱美开展业务需要更多的资金。为此，公司拟以自有资金向北美岱美增资900万美元。本次增资完成后，公司向北美岱美的投资总额为2,600万美元，公司持股100%。

　（二） 董事会审议情况

　2017年10月30日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向北美子公司增资的议案》，同意公司向北美岱美增资900万美元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。

　（三）本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　二、 增资标的基本情况

　1、公司名称：北美岱美汽车零部件有限公司（DAIMAY NORTH AMERICA AUTOMOTIVE, INC）

　2、成立时间：2009年9月8日

　3、注册地址：美国底特律

　4、经营范围：汽车遮阳板、方向盘、座椅头枕、顶棚中央控制器及各种汽车零部件的仓储、物流和销售，并为客户提供技术、工程、质量和售后服务的支持。

　5、北美岱美最近一年及一期的主要财务指标情况：

　金额单位：美元

　■

　三、 本次增资协议的主要内容

　本次增资对象为境外全资子公司，无需签订对外投资合同。

　四、 本次增资的目的及对公司的影响

　本次对北美岱美增资900万美元，主要为满足其在北美市场的业务发展需求。

　本次增资由公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　五、 备查文件

　《上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

　特此公告。

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2017-035

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　第四届监事会第五次会议决议公告

　■

　重要内容提示

　● 公司全体监事出席了本次会议

　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

　一、监事会会议召开情况

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议的书面通知于2017年10月23日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年10月30日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议并通过了《关于公司〈2017年三季度报告〉的议案》

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　公司监事经审议认为，公司三季度报告内容的真实、准确、完整的反应了2017年1-9月公司的发展经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年三季度报告》

　2、审议并通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　公司监事经审议认为，公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-033）。

　三、上网公告附件

　无。

　特此公告。

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

　2017年10月31日

　股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2017-033

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

　■

　重要内容提示

　● 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金数额为人民币46,607,235.34元。

　六、 募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕946号）核准，向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）4,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币24.92元，募集资金总额为人民币1,196,160,000.00元，扣除发行费用80,037,735.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,116,122,264.16元。该募集资金已于2017年7月24日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字（2017）第ZF10682号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

　七、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金使用计划如下：

　金额单位：人民币 万元

　■

　八、 自筹资金预先投入募投项目情况

　为保证募集资金投资项目的顺利进行，公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后依法予以置换。

　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZF10902号），截至2017年10月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为4,660.72万元，具体情况如下：

　金额单位：人民币 万元

　■

　公司以自筹资金对汽车内饰件产业基地建设项目预先投入情况如下：

　金额单位：人民币 元

　■

　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　公司于2017年10月30日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以46,607,235.34元募集资金等额置换预先投入募投项目的自筹资金。

　公司独立董事、监事会及保荐机构已对本次置换发表了明确同意/无异议的专项意见。

　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件规定。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　五、 专项意见说明

　（一） 会计师事务所意见

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具了编号为信会师报字[2017]第ZF10902号的《关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

　（二） 保荐机构核查意见

　公司保荐机构海通证券股份有限公司核查后表示：对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金相关事项无异议。

　保荐机构专项核查意见如下：

　岱美股份以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10902号），履行了必要的程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　（三） 独立董事意见

　公司独立董事认为：公司本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目的实际使用自筹资金情况出具了鉴证报告，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用募集资金4,660.72万元置换预先已投入募投项目的自有资金。

　（四） 监事会意见

　公司2017年10月30日召开的第四届监事会第五次会议一致审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，监事会同时发表了相关审议意见。

　监事会审议意见为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

　六、 上网公告文件

　1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10902号）。

　2、海通证券股份有限公司《关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》

　3、公司独立董事就关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见

　七、 备查文件

　《上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

　《上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

　特此公告。

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2017-034

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　第四届董事会第八次会议决议公告

　■

　重要内容提示

　● 公司全体董事出席了本次会议

　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

　一、董事会会议召开情况

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的书面通知于2017年10月23日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加表决董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议并通过了《关于公司〈2017年三季度报告〉的议案》

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　公司董事经审议认为，本公司三季度报告内容真实、准确、完整的反应了2017年1-9月公司的发展经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2017年三季度报告》。

　2、审议并通过了《关于向北美子公司增资的议案》

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　同意公司使用自有资金对北美岱美汽车零部件有限公司进行增资，增资金额为900万美元。

　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向子公司北美岱美增资的公告》（公告编号：2017-031）。

　3、审议并通过了《关于成立北美制造子公司的议案》

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　同意公司使用自有资金在美国新设立北美制造全资子公司，投资金额为50万美元，注册地为美国密歇根州雷德福市。

　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于成立北美制造子公司的公告》（公告编号：2017-032）。

　4、审议并通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　同意公司利用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至2017年10月18日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计4,660.72万元，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计4,660.72万元。

　独立董事发表了独立意见，认为公司本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目的实际使用自筹资金情况出具了鉴证报告，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用募集资金4,660.72万元置换预先已投入募投项目的自有资金。

　具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-033）。

　三、上网公告附件

　1、公司独立董事就关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见

　特此公告。

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2017-032

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司

　关于成立北美制造子公司的公告

　■

　重要内容提示

　● 投资标的名称：北美岱美制造有限公司（以下简称“北美制造”）

　● 投资金额：50万美元

　● 本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组

　九、 投资情况概述

　（三） 投资概况

　鉴于上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）从北美市场获取的订单越来越多，同时客户对供货周期等方面也提出了更高的要求，为更好地满足北美市场客户对部分订单供货周期有较高要求的情况，需要对部分订单实行本地化生产。为此，公司拟以自有资金50万美元投资成立全资子公司“北美岱美制造有限公司”，以更好地响应北美市场客户的需求。

　（四） 董事会审议情况

　2017年10月30日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于成立北美制造子公司的议案》，同意公司以自有资金50万美元投资成立全资子公司“北美岱美制造有限公司”。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

　（三）本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　十、 投资标的基本情况

　1、拟投资公司的名称：北美岱美制造有限公司（DAIMAY NORTH AMERICA MANUFACTURING, INC）

　2、注册资本：1,000美元

　3、注册地址：美国雷德福市

　4、经营范围：汽车遮阳板、座椅头枕、顶棚中央控制器及各种汽车零部件的生产和销售。

　5、公司持股比例：100%

　6、公司投资资金来源：自有资金

　十一、 本次投资对公司的影响

　北美岱美制造有限公司的成立，有利于公司更及时地响应北美市场客户的需求，符合公司目前的生产经营需要。本次投资由公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　十二、 备查文件

　《上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

　特此公告。

　上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

　2017年10月31日