证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-137

　创新医疗管理股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人陈海军、主管会计工作负责人吴晓明及会计机构负责人(会计主管人员)吴晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

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　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　单位：元

　■

　单位：元

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、2017年3月，千足养殖湖北省监利县养殖基地遭受当地政府及渔政、荆州市洪湖湿地自然保护区管理局等单位的破坏性拆除，公司预计产生7,552,644.50元损失；2017年5月，千足养殖湖北省洪湖市养殖基地遭到当地政府有关部门的破坏性拆除，公司预计产生12,483,789.13元损失。上述两项损失合计20,036,433.63元，公司已将上述损失计入公司2017年1-6月营业外支出。

　千足养殖就上述事项已提起诉讼。（1）关于监利县珍珠养殖基地设施遭受强制拆除事项，千足养殖就要求确认相关行政机关的行政强制拆除行为违法及行政赔偿向湖北省荆州市中级人民法院提起诉讼。目前一审已判决，千足养殖已向湖北省高级人民法院提起上诉。（2）关于洪湖市养殖基地设施遭受强制拆除事项，千足养殖就要求确认相关行政机关的行政强制拆除行为违法及行政赔偿向湖北省荆州市中级人民法院提起诉讼，湖北省荆州市中级人民法院已受理。

　2、经公司2016年第四次临时股东大会批准，建华医院参与了黑龙江联合产权交易所组织的关于齐齐哈尔明珠医院有限责任公司（以下简称“明珠医院”）100%股权及转让方对明珠医院1,529.822778万元债权的竞买活动。2017年2月22日，建华医院与东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司（以下简称“北满特钢”）签署了《产权交易合同》。根据《产权交易合同》，北满特钢将所持有的明珠医院100%股权及1,529.822778万元债权转让给建华医院，转让价格为15,232万元。关于上述交易，建华医院已支付5,000万元保证金。由于北满特钢于2016年12月9日进入重整程序，上述股权及债权转让的及时性受到影响。目前，上述股权及债权的转让事项建华医院与北满特钢正在推进中。

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　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年度经营业绩的预计

　2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　五、以公允价值计量的金融资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　创新医疗管理股份有限公司

　法定代表人：陈海军

　2017年10月31日

　证券代码：002173证券简称：创新医疗公告编号：临2017-135

　创新医疗管理股份有限公司

　第五届董事会第四次会议公告

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　一、 董事会会议召开情况

　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议书面通知于2017年10月16日发出，会议于2017年10月30日上午10：00在浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　（一）审议通过《公司2017年第三季度报告》；

　具体内容详见2017年10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司2017年第三季度报告》全文及正文。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　（二）审议通过了《关于批准全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司名称变更的议案》。

　公司董事会同意将公司全资子公司诸暨英发行珍珠有限公司企业名称变更为浙江千足珍珠有限公司（最终以工商注册为准）。

　表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　（三）审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

　《创新医疗管理股份有限公司信息披露事务管理制度》详见2017年10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　三、备查文件

　1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

　特此公告。

　创新医疗管理股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　证券代码：002173 证券简称：创新医疗公告编号：临2017-136

　创新医疗管理股份有限公司

　第五届监事会第七次会议决议公告

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　一、 监事会会议召开情况

　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议书面通知于2017年10月16日发出，会议于2017年10月30日下午1：00在浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席寿田光先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　（一）审议通过了《公司2017年第三季度报告》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核创新医疗管理股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　具体内容详见2017年10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司2017年第三季度报告》全文及正文。

　表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　三、备查文件

　1、《创新医疗管理股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

　特此公告。

　创新医疗管理股份有限公司监事会

　2017年10月31日