股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-101

　供销大集集团股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人何家福、主管会计工作负责人韩玮及会计机构负责人(会计主管人员)王卉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　追溯调整或重述原因

　会计政策变更;同一控制下企业合并

　■

　追溯调整或重述原因说明：

　1.会计政策变更

　为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值，公司第八届董事会第三十次会议、2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，自2017年5月1日起将投资性房地产的后续计量方法由成本模式计量变更为公允价值模式计量。

　2.同一控制下企业合并合并

　合并财务报表范围因同一控制下企业合并的方式取得大集供销链下属子公司海南望海国际商业广场有限公司100%股权、大集控股以同一控制下企业合并的方式取得信航小贷64.28%股权，根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，追溯调整以前年度指标。

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　单位：股

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　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

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　资产负债表指标：

　注1：货币资金期末较期初增加，主要为本公司之子公司海南供销大集供销链控股有限公司与海南海航基础设施投资集团股份有限公司进行股权交易并入海南望海国际商业广场有限公司采用同一控制下企业合并追溯调整期初数，望海国际期末较期初货币资金增加，以及本公司或子公司本报告期借款增加所致。

　注2：应收票据期末较期初增加，主要为本报告期期末票据未到期未收回所致。

　注3：应收账款期末较期初增加，主要为本公司之子公司供销大集国际控股有限公司收购中国顺客隆控股有限公司81.43%股权，根据会计准则规定，本公司将中国顺客隆控股有限公司按照非同一控制下企业合并纳入合并范围，导致应收账款增加；以及本公司或子公司本报告期销售业务增长导致应收账款增加。

　注4：应收利息期末较期初增加，主要为本公司之子公司海口信航小额贷款有限公司发放贷款增加所致及本公司之子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司与海南供销大集控股有限公司存款增加。

　注5：一年内到期的非流动资产期末较期初减少，主要为本公司之子公司海南供销大集供销链控股有限公司与海南海航基础设施投资集团股份有限公司进行股权交易并入海南望海国际商业广场有限公司采用同一控制下企业合并追溯调整期初数，海南望海国际商业广场有限公司的长期待摊费用摊销所致。

　注6：其他流动资产期末较期初增加，主要为本公司之子公司理财产品增加所致。

　注7：发放贷款及垫款期末较期初增加，主要为本公司贷款业务增加所致。

　注8：可供出售金融资产期末较期初减少，主要为本公司之子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司增持掌合天下（北京）信息技术有限公司41.59%股权，对掌合天下（北京）信息技术有限公司的投资由可供出售金融资产变更为长期股权投资所致。

　注9：长期股权投资期末较期初增加，主要为本公司之子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司增持掌合天下（北京）信息技术有限公司41.59%股权，以及上年预付掌合天下（北京）信息技术有限公司股权款因工商变更手续已经完成，依据会计准则，转入长期股权投资所致。

　注10：固定资产清理期末较期初增加，主要为本公司之子公司上海家得利超市有限公司关闭外地门店，相关资产尚未清理完毕所致。

　注11：其他非流动资产期末较期初减少，主要为本公司之子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司上年预付掌合天下（北京）信息技术有限公司股权款，因工商变更手续已经完成，根据会计准则规定，转入长期股权投资所致。

　注12：短期借款期末较期初增加，主要为满足公司项目拓展及日常经营发展所需借入资金。

　注13：应付票据期末较期初增加，主要为本报告期期末票据未到期所致。

　注14：应付利息期末较期初减少，主要为本公司短期融资券已偿还所致。

　注15：一年内到期的非流动负债期末较期初减少，主要为本公司之子公司海南供销大集供销链控股有限公司与海南海航基础设施投资集团股份有限公司进行股权交易并入海南望海国际商业广场有限公司采用同一控制下企业合并追溯调整期初数，海南望海国际商业广场有限公司借款归还及本集团本期归还所致。

　注16：其他流动负债期末较期初减少，主要为本公司之子公司海南供销大集供销链控股有限公司与海南海航基础设施投资集团股份有限公司进行股权交易并入海南望海国际商业广场有限公司采用同一控制下企业合并追溯调整期初数，海南望海国际商业广场有限公司本期归还借款所致。

　注17：长期借款期末较期初增加，主要为满足公司项目拓展及日常经营发展所需借入资金，及本公司之子公司海南供销大集供销链控股有限公司与海南海航基础设施投资集团股份有限公司进行股权交易并入海南望海国际商业广场有限公司采用同一控制下企业合并追溯调整期初数，海南望海国际商业广场有限公司长期借款增加所致。

　注18：其他综合收益期末较期初增加，主要为本报告期本公司之子公司供销大集国际控股有限公司收购中国顺客隆控股有限公司，根据收购要约于2017年9月期间减少对中国顺客隆有限公司持股比例，外币报表折算差额增加所致。

　注19：未分配利润期末较期初增加，主要为本报告期归属于归属于母公司股东的净利润本期增加所致。

　注20：少数股东权益期末较期初增加，主要为本报告期少数股东损益本期增加所致。

　利润表1-9月指标

　注1：营业收入本期较上年同期增加，主要为公司2016年合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，仅对海南供销大集供销链控股有限公司及其子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司、海口信航小额贷款有限公司采用同一控制下企业合并追溯调整同期数，及本期公司整体业务提升所致。

　注2：利息收入本期较上年同期增加，主要为公司贷款及典当业务提升所致。

　注3：营业成本本期较上年同期增加，主要为公司营业收入增长导致相应营业成本增加所致。

　注4：税金及附加本期较上年同期增加，主要为公司根据《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）自2016年5月起将原计入管理费用中的房产税、土地使用税、印花税等相关税费调整至该科目所致及本报告期合并范围较上期增加，同时对上期财务报表追溯调整不含非同一控制下企业合并所致。

　注5：资产减值损失本期较上年同期减少，主要为上年同期商超类企业因闭店计提了固定资产减值损失，本期无此项目；本公司之子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司合并中国顺客隆控股有限公司本报告期冲回资产减值损失所致。

　注6：公允价值变动损益本期较上年同期增加，主要因公司投资性房地产的后续计量方法由成本模式计量变更为公允价值模式计量后评估增值所致。

　注7：投资收益本期较上年同期增加，主要为本公司之子公司海南供销大集供销链控股有限公司与海南海航基础设施投资集团股份有限公司为避免同业竞争进行股权交易产生股权溢价所致。

　注8：其他收益本期较上年同期增加，主要为本公司按照财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，采用未来适用法将与企业日常经营活动相关的政府补助计入其他收益科目所致。

　注9：所得税费用本期较上年同期增加，主要为本公司之子公司海南供销大集供销链控股有限公司与海南海航基础设施投资集团股份有限公司为避免同业竞争进行股权交易产生投资收益及公司本期利润增加所致。

　注10：净利润本期较上年同期增加，主要为本公司2016 年 9 月收购海南供销大集控股有限公司 100%的股权，海南供销大集控股有限公司本期业绩较上年同期有较大增长；本公司对投资性房地产的后续计量方法由成本模式计量变更为公允价值模式计量；本公司本报告期与海南海航基础设施投资集团股份有限公司为解决同业竞争问题而进行交易，交易后西安草堂山居置业有限公司、长春市宏图房地产开发有限公司和天津宁河海阔天空建设开发有限公司成为海南海航基础设施投资集团股份有限公司之全资子公司，海南望海国际商业广场有限公司成为本公司之全资子公司，公司本报告期业绩有积极影响。

　注11：归属于母公司股东的净利润本期较上年同期增加，主要为本公司2016 年 9 月收购海南供销大集控股有限公司 100%的股权，海南供销大集控股有限公司本期业绩较上年同期有较大增长；本公司对投资性房地产的后续计量方法由成本模式计量变更为公允价值模式计量；本公司本报告期与海南海航基础设施投资集团股份有限公司为解决同业竞争问题而进行交易，交易后西安草堂山居置业有限公司、长春市宏图房地产开发有限公司和天津宁河海阔天空建设开发有限公司成为海南海航基础设施投资集团股份有限公司之全资子公司，海南望海国际商业广场有限公司成为本公司之全资子公司，公司本报告期业绩有积极影响。

　注12：少数股东损益本期较上年同期增加，主要为本公司之非全资子公司西安鼎盛典当有限责任公司、海口信航小额贷款有限公司、天津国际商场有限公司经营利润增长所致。

　利润表7-9月指标：

　注1：营业收入本期较上年同期增加，主要为公司2016年合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，仅对海南供销大集供销链控股有限公司及其子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司、海口信航小额贷款有限公司采用同一控制下企业合并追溯调整同期数，及本期海南供销大集供销链网络科技有限公司业务提升所致。

　注2：利息收入本期较上年同期增加，主要为公司贷款及典当业务提升所致。

　注3：营业成本本期较上年同期增加，主要为公司营业收入增长导致相应营业成本增加所致。

　注4：税金及附加本期较上年同期增加，主要为公司根据《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）自2016年5月起将原计入管理费用中的房产税、土地使用税、印花税等相关税费调整至该科目及本报告期合并范围较上期增加，同时对上期财务报表追溯调整不含非同一控制下企业合并所致。

　注5：资产减值损失较上年同期增加，主要为本公司之子公司海南供销大集供销链控股有限公司与海南海航基础设施投资集团股份有限公司进行股权交易并入海南望海国际商业广场有限公司，海南望海国际商业广场有限公司本报告期计提资产减值损失及本公司之子公司海口信航小额贷款有限公司发放贷款及垫款计提减值损失所致。

　注6：投资收益本期较上年同期增加，主要为本公司之子公司海南供销大集供销链控股有限公司与海南海航基础设施投资集团股份有限公司为避免同业竞争进行股权交易产生股权溢价所致。

　注7：其他收益本期较上年同期增加，主要为本公司按照财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》，采用未来适用法将与企业日常经营活动相关的政府补助计入其他收益科目所致。

　注8：营业外收入本期较上年同期增加，主要为本公司之子公司湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司本期收到土地返还款及本公司之子公司陕西民生家乐连锁有限公司收到的闭店赔偿款。

　注9：所得税费用本期较上年同期增加，主要为本公司之子公司海南供销大集供销链控股有限公司与海南海航基础设施投资集团股份有限公司为避免同业竞争进行股权交易产生投资收益及公司本期利润增加所致。

　注10：归属于母公司股东的净利润本期较上年同期增加，主要为本公司本报告期与海南海航基础设施投资集团股份有限公司为解决同业竞争问题而进行交易，交易后西安草堂山居置业有限公司、长春市宏图房地产开发有限公司和天津宁河海阔天空建设开发有限公司成为海南海航基础设施投资集团股份有限公司之全资子公司，海南望海国际商业广场有限公司成为本公司之全资子公司，公司本报告期业绩有积极影响。

　注11：少数股东损益本期较上年同期增加，主要为本公司之子公司西安鼎盛典当有限责任公司、海口信航小额贷款有限公司、天津国际商场有限公司经营利润增长所致。

　现金流量表指标：

　注1：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要为公司2016年合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，仅对海南供销大集供销链控股有限公司及其子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司、海口信航小额贷款有限公司采用同一控制下企业合并追溯调整同期数；

　上年同期海南供销大集供销链网络科技有限公司收到海南供销大集控股有限公司资金往来，因合并报表并未将非同一控制下企业纳入并表范围，故该项资金往来不能进行合并报表抵消，导致上年同期经营活动产生的现金流量净额较大。

　注2：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要为本公司之子公司海南供销大集供销链控股有限公司与海南海航基础设施投资集团股份有限公司进行股权交易并入海南望海国际商业广场有限公司，海南望海国际商业广场有限公司受限资金增加所致。

　注3：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要为本期取得借款增加所致。

　注4：现金及现金等价物的净增加额本期较上年同期减少，主要为公司本期经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。

　注5：期初现金及现金等价物余额本期较上年同期增加，主要为公司2016年合并范围新增海南供销大集控股有限公司，根据会计准则，上年同期的期初现金及现金等价物余额仅对海南供销大集供销链控股有限公司及其子公司海南供销大集供销链网络科技有限公司、海口信航小额贷款有限公司采用同一控制下企业合并追溯调整期初数，及本公司之子公司海南供销大集供销链控股有限公司与海南海航基础设施投资集团股份有限公司进行股权交易并入海南望海国际商业广场有限公司追溯调整期初数所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1.通过2016年的重大资产重组，公司资产规模大幅提高，经营模式从区域传统零售企业转型为大型全国性商品流通服务企业，公司战略定位为“中国城乡商品流通综合服务运营商”，业务已涵盖批发零售、电子商务、供应链服务等，按照“铺、网、集、链、投”的业务划分，形成“四产一投”互为一体的全新“供、销”商业模式。公司主推业务之一酷铺加盟业务，截止目前已在6个核心城市、28个重点城市设立80个网格工作小组全力推进。目前酷铺已签约加盟店16万家，已开展业务门店的酷铺加盟店为2.7万家，酷铺订货金额累计近5000万元；与河北张家口新合作共同打造酷铺首个农村合伙人项目，通过企业合伙方式共享资源开展业务；以卷积神经网络深度学习技术、人脸识别及动作语义识别技术为核心的酷铺智能无人值守便利店正在筹备中，即将于年底前在海口开业。为提升供应链上下游的服务质量和配送效率，公司加快云仓建设战略布局，目前已建成并投入运营17个云仓，覆盖11个省、直辖市，仓储面积超6万平方米，出库金额1300万元。下一阶段，公司通过与当地合作伙伴合资的方式全面推进云仓建设，通过区域统仓统配和区域服务站运营实现商品落地销售及配送，优化供应链服务各环节运营流程，快速完成全国区域性的仓储物流布局及供应链建设，为酷铺终端零售门店和公司全国供应链业务提供强大战略保障；大力推动酷铺加盟拓展，全面开展酷铺管家五星服务项目，从以商品供应为核心升级为以差异化服务和商品供应为主的新型酷铺加盟模式，通过业务规模和服务落地两方面开展新业务，打造终端门店运营与服务共享平台；全面对接新合作集团各地公司的农村合伙人项目，推进掌合天下加盟店转化，与各地贸易商、B2B电商平台、连锁零售机构开展城市合伙人计划，通过企业合伙的方式尽快实现加盟店落地，快速打造酷铺全国零售网络。

　2.为了解决同业竞争问题，本公司以其持有的部分房地产公司（西安草堂山居置业有限公司、长春市宏图房地产开发有限公司和天津宁河海阔天空建设开发有限公司）与海南海航基础设施投资集团股份有限公司持有的商业资产公司（海南望海国际商业广场有限公司）进行交易，相关公告详见2017年9月12日第九届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2017-084）、关于与海南海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的公告（公告编号：2017-085）、2017年9月22日关于与海南海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的补充公告（公告编号2017-088）、2017年9月28日公司第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-092）。截至2017年9月末，交易标的公司股权过户工商变更办理完成：西安草堂山居置业有限公司、长春市宏图房地产开发有限公司和天津宁河海阔天空建设开发有限公司成为海南海航基础设施投资集团股份有限公司之全资子公司，不再纳入本公司合并报表范围；海南望海国际商业广场有限公司成为本公司之全资子公司，纳入本公司合并报表范围。

　3.信息披露索引

　本报告期，公司重大事项公告均刊载于中国证监会指定互联网：网站名称为巨潮资讯网，检索路径为http://www.cninfo.com.cn。截至本报告公告前，公司信息披露索引如下：

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　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

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　四、对2017年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用√不适用

　五、证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　十、履行精准扶贫社会责任情况

　1、三季度精准扶贫概要

　公司坚决贯彻党中央、国务院关于精准扶贫、脱贫攻坚的重大决策部署，深入领会习总书记扶贫开发重要战略思想，不断强化大局意识和责任担当，秉承“心系百姓，服务三农”的使命，充分发挥电商、实体及物流配送网络优势，立足实际，加大扶贫投入、创新扶贫方式，陆续开展电商扶贫、就业扶贫、教育扶贫等一系列精准扶贫工作。

　酷铺商贸积极开展困难职工、贫困残疾人帮扶及贫困大学生资助工作。与此同时，酷铺商贸广东分公司对其定点帮扶贫困村开展帮扶活动；陕西分公司与陕西靖边县政府洽谈业务拓展与精准扶贫事宜，致力解决当地特色农产品销售难问题，响应供销大集“心系百姓，服务三农”的社会使命。酷铺商贸各分公司依托“酷铺”载体，积极开展贫困地区帮扶活动，真正实现发展成果由社会共享。

　中国集湖南分公司主导的新化县吉庆镇光伏发电扶贫项目，投资45万元，于2017年上半年建成运营，发电量为80千瓦/小时。

　大集供销链在完成扶贫特产专区建设、移动零售平台架构开发的基础上，充分发挥供应链优势，打通贫困地区线下流通渠道，投入32.1万元为其打造特色产业，极大地鼓舞了贫困地区农民对发展特色产业的信心。

　民生百货积极开展偏远地区扶贫助学工作，三季度累计捐赠了价值3.3万元的教学设备；结合商品活动进行爱心好物整点拍活动，所拍6000元善款全部捐赠给西安市三中贫困爱心班的学生；为贫困班的毕业生学生提供岗位，给予相应的学习鼓励金，在丰富学生社会经历的同时改善贫困学生的家庭经济状况，提供岗位12个；另外，民生百货积极组织开展环保公益活动，三季度累计投入费用8.9万元。

　2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

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　3、后续精准扶贫计划

　下一年度，公司将牵头旗下各专业公司继续积极贯彻落实国家扶贫工作规划，履行企业责任，根据贫困地区发展现状，结合政府相关政策，因地制宜，制定积极开展精准扶贫工作，具体如下：

　以酷铺为载体，打通陕西靖边县特色农产品售卖渠道，同时促进就业、创业，并有针对性地开展困难学生、职工、群众帮扶工作、特殊困难儿童资助工作。另外，酷铺商贸将会在湖南宜章实施“蛋奶工程”，解决贫困地区食品安全问题，向贫困地区学生普及健康饮食知识，提升贫困地区医疗卫生服务能力。

　掌合天下将与腾讯公益、春苗助学网、感恩中国等公益网站合作，扩大“春苗计划”公益项目影响力，定向长期资助贫困儿童。与此同时，掌合天下将以号召、激发全社会的环保理念为出发点，加强贫困地区生态环境保护与治理修复。

　中国集将以教育脱贫为重点，针对贫困学生在高校设立奖学金，用以奖励生活条件艰苦成绩优异的学生。

　大集供销链下一年度将积极落实就业扶贫工作，后期校招或社招过程中同等资历条件下，将优先录用来自贫困地区的高校毕业生及优先招收建档立卡贫困人员。另外将根据经营状况，结合业务发展需要，加快贫困地区特色产业建设，形成利润可观的产业化格局；优先引进贫困地区应季农副产品，利用现有渠道提高产品销售量，增加贫困地区经济收入，引进贫困县符合进入流通行业标准的商品，并且商品数量随季节变化，保持不少于50个单品陈列。

　大集金服将在其互联网金融平台官网首设“公益投资专区”，开展“爱心公益标”等扶贫私募项目，为社会弱势群体提供专享的优惠金融产品、免息、借款、帮扶捐赠等权益；积极开展农产品电商精准帮扶项目，对海口市永兴镇贫困农户滞销的永兴绿橙批量采购，解决其产销难题。

　民生百货将继续与驻陕企业共同推进教育脱贫工作；针对贫困地区大力开展职业技能培训，提高就业脱贫率。

　供销大集集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年十月三十一日

　股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-100

　供销大集集团股份有限公司

　第九届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第四次会议于2017年10月27日在海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室召开。会议通知于2017年10月17日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　㈠审议通过《关于补选第九届董事会董事长的议案》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　会议同意选举何家福为公司第九届董事会董事长，不再担任第九届董事会代理董事长。

　㈡审议通过《关于聘任副总裁的议案》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　会议同意聘任汪锐为公司副总裁（人力资源总监）。

　汪锐简历：汪锐，男，1976年出生，南京理工大学人力资源专业学士，企业人力资源管理师二级。汪锐曾任中国新华航空有限责任公司综合管理部职位管理室经理、人员引进室经理，海南航空股份有限公司人力资源部招聘与员工关系中心经理，新光海航人寿保险有限责任公司人资行政部副总经理，北京海航金融控股有限公司综合管理部总经理，海航投资控股有限公司人资行政部总经理，海航投资集团股份有限公司人资行政部总经理、监事。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　公司独立董事对公司聘任副总裁发表如下独立意见：

　根据汪锐个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高管的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任汪锐为公司副总裁（人力资源总监）。

　㈢审议通过《2017年第三季度报告》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　公司2017年第三季度报告正文详见公司今日公告（公告编号：2017-101），公司2017年第三季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。

　三、备查文件

　董事会决议

　独立董事意见

　特此公告

　供销大集集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年十月三十一日

　股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-102

　供销大集集团股份有限公司

　第九届监事会第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议于2017年10月27日在海口市美兰区国兴大道5号新海南大厦42层会议室召开，会议通知于2017年10月17日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　㈠审议通过《关于补选第九届监事会主席的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　因工作变动原因，朱国平请求辞去公司职工代表监事职务，2017年10月25日公司职工代表大会补选林晓赛为公司第九届监事会职工代表监事,详见公司2017年10月26日发布的关于补选公司第九届监事会职工代表监事的公告（公告编号2017-097）。因工作变动原因，王卉请求辞去公司监事会主席职务，经本次会议审议表决，选举林晓赛为公司第九届监事会主席。

　㈡审议通过《2017年第三季度报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2017年第三季度报告正文详见公司今日公告（公告编号：2017-101），公司2017年第三季度报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)。

　三、备查文件

　监事会决议

　特此公告

　供销大集集团股份有限公司监事会

　二○一七年十月三十一日