一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 未出席董事情况

　■

　1.3 公司负责人姚明华、主管会计工作负责人李桂英及会计机构负责人（会计主管人员）毛嘉芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　注：截至本报告公告日，控股股东上海申达（集团）有限公司累计被司法冻结5,067,100股股份，详见公司2016年11月15日、2017年2月21日于《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2016-046号、2017-006号公告。

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2017-065

　上海申达股份有限公司

　第九届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2017年10月17日以电子邮件方式发出第九届董事会第十一次会议通知，会议于2017年10月27日在上海以现场方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事7人。未到董事汤春方委托董事蔡佩民代行表决权。会议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议通过了以下议案：

　（一）2017年第三季度报告

　主要内容：公司2017年第三季度报告全文刊载于上海证券交易所网站，正文同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　（二）关于聘任2017年度报告审计机构的议案

　主要内容：拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度报告审计机构。

　本议案需提请股东大会审议表决，并提请股东大会授权公司总经理与该所具体商议确定服务费用。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　（三）关于聘任2017年度报告审计机构的议案

　主要内容：拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度内控报告审计机构。

　本议案需提请股东大会审议表决，并提请股东大会授权公司总经理与该所具体商议确定服务费用。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　（四）关于2017年1-9月日常关联交易执行情况及新增2017年度日常关联交易预计的议案

　主要内容：详见公司2017年10月31日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于2017年1-9月日常关联交易执行情况及新增2017年度日常关联交易预计的公告》。该议案关联董事姚明华、陆志军、汤春方、蔡佩民回避表决。

　本议案需提请股东大会审议表决。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　（五）关于2018年度日常关联交易预计的议案

　主要内容：详见公司2017年10月31日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于2018年度日常关联交易预计的公告》。该议案关联董事姚明华、陆志军、汤春方、蔡佩民回避表决。

　本议案需提请股东大会审议表决。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　（六）关于Auria Solutions Limited 2017年至2018年投资预计的议案

　主要内容：详见公司2017年10月31日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于Auria Solutions Limited 2017年至2018年投资预计的公告》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　（七）关于授权公司总经理对公司特别重大合同进行审批的议案

　主要内容：授权公司总经理对公司“特别重大合同”进行审批。“特别重大合同”是指本公司及控股子公司签订与日常生产经营活动相关的买卖、建筑工程等合同，达到以下标准之一的：合同金额占本公司最近一期经审计总资产、或营业收入、或营业成本的50%以上，且绝对金额超过5亿元人民币；合同履行预计产生的净利润总额占本公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元人民币。

　授权有效期自本次董事会决议通过之日至下一次年度董事会之日为止。在授权期内若发生异常情况，董事会可撤消本授权委托。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　（八）关于修订《董事会战略与投资决策委员会工作细则》的议案

　主要内容：经修订的《董事会战略与投资决策委员会工作细则》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　（九）关于修订《投资及资产处置管理条例》的议案

　主要内容：经修订的《投资及资产处置管理条例》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　（十）关于修订《资金活动权限管理制度》的议案

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　（十一）关于修订《金融工具管理制度》的议案

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　（十二）关于修订《研发项目管理制度》的议案

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　（十三）关于修订《固定资产内部控制管理制度》的议案

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　（十四）关于修订《在建工程内控管理制度》的议案

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　（十五）关于提名董事候选人的议案

　1、提名李林杰先生为公司第九届董事会董事候选人

　主要内容：提名李林杰先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与公司第九届董事会一致。李林杰先生简历附后。

　本议案需提请股东大会审议表决。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　2、提名李林杰先生为公司第九届董事会战略与投资决策委员会委员

　主要内容：提名李林杰先生为公司第九届董事会战略与投资决策委员会委员，任期与公司第九届董事会一致。李林杰先生简历附后。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　（十六）关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案

　主要内容：详见公司2017年10月31日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　上海申达股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　李林杰简历：

　李林杰，男，1982年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，经济师。2007年4月在法国巴黎瑞士再保险公司参加工作；2007年11月在法国巴黎安盛集团工作；2010年9月在美国国际集团工作；2011年8月起历任上海国际集团资产管理有限公司金融市场总部项目经理、资本市场总部高级项目经理、金融创新总部总经理助理、副总经理；2017年7月起任上海国际集团资产管理有限公司金融创新总部总经理。截至本公告日，李林杰先生未持有本公司股票。

　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2017-066

　上海申达股份有限公司

　关于2017年1-9月日常关联交易执行情况

　及新增2017年度日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 公司于 2017 年 10 月 27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于2017年1-9月日常关联交易执行情况及新增2017年度日常关联交易预计的议案》，该议案将提交股东大会审议。

　● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　1、董事会审议情况

　公司于 2017年4月6日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事姚明华、汤春方、蔡佩民回避表决，其余非关联董事一致同意通过。

　公司于2017年6月12日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》，该议案关联股东上海申达（集团）有限公司回避表决。

　公司于2017年10月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2017年1-9月日常关联交易执行情况及新增2017年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事姚明华、陆志军、汤春方、蔡佩民回避表决，其余非关联董事一致同意通过。此项议案将提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见

　公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常关联交易认真了解后，对该等交易表示认可，并同意将《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

　公司独立董事认为公司董事会在审议新增2017年日常关联交易计划时，执行了关联董事回避制度，审议程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求，关联交易价格公允，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司和中小股东利益。

　3、审计委员会发表的意见

　审计委员会认为公司日常交易定价公允合理，符合上市公司及其股东的整体利益，同意该等日常关联交易。

　（二）2017年1-9月日常关联交易的预计及执行情况（新增前）

　单位：人民币元

　■

　（三）本次新增 2017 年度日常关联交易的预计金额和类别

　2017年9月15日，公司以现金方式收购 International Automotive Components Group S.A.（以下简称 “IAC集团”）之汽车软饰及声学元件业务相关资产的项目完成交割。IAC集团已将前述资产注入新设公司Auria Solutions Limited（以下简称“Auria 公司”），公司通过申达英国公司 Shenda Investment UK Limited认购 Auria 公司 70%的股份（以下简称“重大资产购买”）。

　交割后，Auria公司成为公司的控股子公司，持有Auria公司其余30%股份的IAC集团及其控股子公司成为公司的关联方，Auria公司与IAC集团及其控股子公司之间发生的交易构成关联交易。

　鉴于以上，2017年预计新增关联交易如下：

　单位：人民币万元

　■

　（四）2017年日常关联交易的预计（新增后）

　单位：人民币万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方介绍

　1、International Automotive Components Group S.A.

　■

　（二）关联方履约能力分析

　上述关联方依法存续且经营正常，履约能力及支付能力具有一定的可靠性。

　三、关联交易的目的、定价政策和协议签署

　（一）关联交易的目的

　IAC集团是一家垂直整合程度较高的全球企业，向全球各大汽车主机厂供应汽车内饰产品。Auria公司主要业务拆分自IAC集团的汽车软饰业务，而IAC集团保留了汽车硬饰业务。为了保证双方相关业务的顺利过渡，在上述重大资产购买的同时，Auria公司与IAC集团签订了《供应协议》（Master Supply Agreement），约定Auria公司及IAC集团将继续向双方供应相关的产品及服务。

　同时，由于Auria公司为新设公司，为减少业务拆分对其持续经营的负面影响，Auria公司与IAC集团签订了《过渡期服务协议》（Transition Service Agreement），IAC集团将向Auria公司提供过渡期服务，使Auria公司在交割后能尽快进入正常运营状态，完成预期业绩目标。

　（二）关联交易的定价政策和协议签署

　1、 定价政策：上述关联交易的价格应符合同产品在同时期的市场普遍价格水平；或处于与类似产品相比的正常价格范围；如市场上暂无相同或类似产品和加工情况的，上述价格和其它主要条件的设置应不低于行业正常水平的毛利。

　2、 协议签署：Auria公司已与IAC集团分别签署《供应协议》（Master Supply Agreement）及《过渡期服务协议》（Transition Service Agreement）。上述关联交易将依据这两份协议内的条款进行。

　1) 《供应协议》（Master Supply Agreement）

　■

　2） 《过渡期服务协议》（《Transition Service Agreement》）

　■

　四、关联交易对上市公司的影响

　上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原

　则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用

　了关联方拥有的资源和优势，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合

　理配置，实现经济效益最大化，以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

　公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营

　业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金

　额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小，不影响本公司各项业务的独立

　性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

　本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各

　关联方的依赖关系。

　特此公告。

　上海申达股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2017-067

　上海申达股份有限公司

　关于2018年度日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　● 公司于 2017 年 10 月 27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，该议案将提交股东大会审议。

　● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　1、董事会审议情况

　公司于 2017年4月6日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事姚明华、汤春方、蔡佩民回避表决，其余非关联董事一致同意通过。

　公司于2017年6月12日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》，该议案关联股东上海申达（集团）有限公司回避表决。

　公司于2017年10月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事姚明华、陆志军、汤春方、蔡佩民回避表决，其余非关联董事一致同意通过。此项议案将提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见

　公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，结合公司实际经营情况，在对公司日常关联交易认真了解后，对该等交易表示认可，并同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

　公司独立董事认为公司董事会在审议2018年日常关联交易计划时，执行了关联董事回避制度，审议程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求，关联交易价格公允，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司和中小股东利益。

　3、审计委员会发表的意见

　审计委员会认为公司日常交易定价公允合理，符合上市公司及其股东的整体利益，同意该等日常关联交易。

　（二）2017年日常关联交易的预计及执行情况

　详见公司于2017年10月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于2017年1-9月日常关联交易执行情况及新增2017年度日常关联交易预计的公告》（2017-066）。

　（三）2018年日常关联交易的预计

　为提高公司日常业务经营的效率，同时兼顾公司内控管理的规范性，将按以下原则执行2018年日常关联交易：

　公司2018年度日常关联交易仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的企业，在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品（包括纺织品原料及产业用纺织品）及采购、销售、加工、进出口代理和其它必需业务，以及与主营业务相关的固定资产租赁、技术开发、劳务服务等。

　对公司2018年度日常关联交易的总额和类别作如下预计，在预计范围内的日常关联交易，按实际发生金额结算；超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议。

　单位：人民币万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方介绍

　1、 上海申达（集团）有限公司

　■

　2、 上海纺织（集团）有限公司

　■

　3、 上海申达川岛染整有限公司

　■

　4、 川岛织物（上海）有限公司

　■

　5、 武汉泰昌汽车内饰件有限公司

　■

　6、 International Automotive Components Group S.A.

　■

　（二）关联方履约能力分析

　上述关联方依法存续且经营正常，履约能力及支付能力具有一定的可靠性。

　三、关联交易的定价政策和协议签署

　1、 定价政策：上述关联交易的价格应符合同产品在同时期的市场普遍价格水平；或处于与类似产品相比的正常价格范围；如市场上暂无相同或类似产品和加工情况的，上述价格和其它主要条件的设置应不低于行业正常水平的毛利。

　2、 协议签署：业务发生时签署相关协议。

　四、关联交易目的对上市公司的影响

　上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原

　则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用

　了关联方拥有的资源和优势，通过专业化协作，实现交易各方优势互补和资源合

　理配置，实现经济效益最大化，以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

　公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营

　业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则，交易金

　额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小，不影响本公司各项业务的独立

　性，控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

　本公司各项业务均独立于各关联方，与各关联方的业务往来不构成公司对各

　关联方的依赖关系。

　特此公告。

　上海申达股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2017-068

　上海申达股份有限公司

　关于Auria Solutions Limited

　2017年至2018年投资预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的：Auria公司2017年至2018年经营相关的投资项目

　●投资预计：人民币10.75亿元

　●特别风险提示:投资涉及全球范围业务，将面临不同地域环境差异的风险挑战

　一、投资概述

　2017年9月15日，公司以现金方式收购 International Automotive Components Group S.A.（以下简称 “IAC集团”）之汽车软饰及声学元件业务相关资产的项目完成交割。IAC集团已将前述资产注入新设公司Auria Solutions Limited（以下简称“Auria 公司”），公司通过申达英国公司 Shenda Investment UK Limited认购 Auria 公司 70%的股份（以下简称“重大资产购买”）。

　IAC集团为全球领先的汽车软饰及声学元件供应商，与国际上的主要OEM厂商均保持良好合作关系，主要客户包括通用、戴姆勒、宝马等。Auria公司主要业务拆分自IAC集团的汽车软饰及声学元件业务，为维持Auria公司的稳健发展及良好运营，满足已获得客户订单的生产要求，继续在全球范围内向各大汽车主机厂供应产品，并着力于提升获取未来客户订单的能力，Auria公司需持续在包括但不限于生产线配备、模具生产、原材料采购、设备维护等方面进行投资。据初步预计，2017年至2018年，Auria公司及其位于美国、英国、德国、西班牙、比利时、捷克、南非等地的下属子公司将合计投入50多个主机厂配套产品生产线项目，投资金额约10.75亿元人民币。

　二、投资主体的基本情况

　Auria公司为本次重大资产购买而新设的公司，本公司持有其70%股权，上述投资主体均为Auria公司及其控股子公司。Auria公司的详细信息如下：

　1、企业名称：Auria Solutions Limited

　2、企业性质：有限责任公司

　3、注册地：Highway Point Gorsey Lane, Coleshill, Birmingham, United Kingdom B461JU

　4、企业主要负责人：Brian Pour

　5、主营业务：汽车软饰及声学元件业务，主要包括地板系统业务、声学元件业务及软饰小件业务。其中地板系统业务主要包括汽车地毯及配件垫等、声学元件业务主要包括隔音前围、一般隔音材料、外轮罩等，软饰小件业务主要包括后备箱饰件、衣帽架等。

　6、主要股东或实际控制人：公司通过境外全资子公司Shenda Investment UK Limited持有Auria公司70%股权，其余30%股权由IAC集团持有。

　7、主要业务最近三年发展状况：Auria公司在交割后继续经营IAC集团的汽车软饰及声学元件业务，该业务在过去三年发展稳健，运行良好，始终保持全球领先地位并保有强大的市场竞争力。

　8、Auria公司经审计的模拟财务报告数据：截至2016年12月31日，总资产280,385.45万元，净资产127,847.69万元；2016年度营业收入807,217.25万元，净利润37,608.37万元。

　三、投资对上市公司的影响

　本公司2016年度经审计总资产为53.76亿元，Auria公司2017年9至2018年12月投资预计10.75亿元，约占本公司2016年度经审计总资产的20.00%。

　上述投资将使Auria公司能够完成已获得客户订单的生产要求，实现其稳健而良好的发展。此外，鉴于Auria公司为新设公司，市场尚需时间来认可Auria这一全新却实质上拥有悠久历史沿革的品牌。凭借上述投资项目的逐步交付，Auria公司将向包括通用汽车、宝马、戴姆勒、福特、大众、捷豹路虎等在内的全球汽车行业巨头证明其在设计研发、生产流程、管理体系等诸多方面的优势，为获取未来的客户订单，实现进一步发展打下良好的基础。

　而借助Auria公司的健康发展，申达股份将真正实现从区域性供应商向全球供应商的转型，成为各位OEM汽车品牌厂商越来越青睐的具有全球布局的供应商，参与到全球范围内的竞争。同时，依托Auria公司广泛的大型、高端客户资源，申达股份将进一步扩大汽车内饰业务的市场份额，扩充产品组合，增强不同地域和产品之间的业务协同性，从而增强公司整体的发展速度和盈利水平，实现跨越式发展。

　四、投资的风险分析

　1、上述投资涉及全球多家工厂，由于地域和环境以及文化的差异,公司可能在内部控制、公司治理等方面存在风险和挑战，公司将不断完善公司的投资决策和管理能力,努力将风险降到最低。

　2、汇率变动的影响。公司会密切关注和研究国际外汇市场的动态，进一步提高对汇率市场的研究和预测能力，规避风险。

　五、审批授权

　上述投资预计为Auria公司正常业务经营所需资本性投入及相关的费用支出，为提高投资决策效率，同时兼顾公司内控管理的规范性，公司于2017年10月27日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于Auria Solutions Limited 2017至2018年投资预计的议案》，并决定授权总经理在上述具体投资项目发生时，进行逐一审批；若项目根据实际情况需要调整，总经理可根据公司有关制度，决定是否应当重新提请董事会或股东大会审议。

　特此公告。

　上海申达股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2017-069

　上海申达股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年11月16日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年11月16日14点00分

　召开地点：上海市闸北区恒丰路777号（近秣陵路）维也纳国际酒店三楼

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年11月16日

　至2017年11月16日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，并于2017年10月31日在《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载了相关决议公告。股东大会文件最迟将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、4

　应回避表决的关联股东名称：上海申达（集团）有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一） 登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证，办理登记手续。

　（二） 集中登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼（近江苏路）。

　（三） 集中登记时间：2017年11月13日（星期一）上午9:00-11:00、下午14:00-16:00。

　六、 其他事项

　（一） 会议联系方法：电话：（021）62328282，传真：（021）62317250，邮政编码：200060，联系人：刘芝君。

　（二） 出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。

　特此公告。

　上海申达股份有限公司

　董事会

　2017年10月31日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海申达股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月16日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：600626 公司简称：申达股份

　上海申达股份有限公司