公司代码：600068 公司简称：葛洲坝

　中国葛洲坝集团股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 未出席董事情况

　■

　1.3 公司负责人聂凯、主管会计工作负责人和建生、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计主管人员）鲁中年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　注：加权平均净资产收益率及基本每股收益计算时，本期归属于公司普通股股东的净利润已扣除其他权益工具可续期公司债券和长期含权中期票据计提的利息43,132.50万元。

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1． 资产负债表项目

　单位：元 币种：人民币

　■

　（2）利润表项目

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

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　证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-060

　中国葛洲坝集团股份有限公司

　第六届董事会第三十四次会议（临时）

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 第六届董事会第三十四次会议于2017年10月27日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由和建生董事主持，本次会议应到董事9名，实到董事5名，聂凯董事长和付俊雄董事因公务未能亲自出席会议，均委托和建生董事代为出席会议并行使表决权；张志孝独立董事和徐京斌独立董事因公务未能亲自出席会议，分别委托原大康独立董事和苏祥林独立董事代为出席会议并行使表决权；部分监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

　经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

　一、审议通过《公司2017年第三季度报告》

　9票同意，0票反对，0票弃权

　《公司2017年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站，《公司2016年第三季度报告正文》详见同日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

　二、审议通过关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案

　9票同意，0票反对，0票弃权

　董事会同意公司于2017年11月23日在武汉市解放大道558号葛洲坝大厦召开公司2017年第三次临时股东大会，审议《关于续聘公司2017年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　证券代码：600068 证券简称：葛洲坝 公告编号：2017-061

　中国葛洲坝集团股份有限公司

　关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

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　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年11月23日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会类型和届次

　2017年第三次临时股东大会

　（二）股东大会召集人：董事会

　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年11月23日09点00分

　召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦

　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年11月23日

　至2017年11月23日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　（七）涉及公开征集股东投票权

　不适用

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1．各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司2017 年8月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

　2．特别决议议案：无

　3．对中小投资者单独计票的议案：1

　4．涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5．涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　（四）其他人员。

　五、会议登记方法

　（一）登记手续

　1．法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

　2．自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理人另需股东授权委托书（见附件1）和代理人本人身份证办理登记手续；

　3．授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记；

　4．参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　公司董事会秘书室（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大厦）

　邮政编码：430033

　（三）登记时间

　2017年11月21日上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

　（四）联系方式

　联系人：胡伊，联系电话：027-59270353，传真：027-59270357

　六、其他事项

　1．出席会议者食宿、交通费用自理。

　2．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　特此公告。

　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　附件1

　授权委托书

　中国葛洲坝集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月23日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人持优先股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

　委托人身份证号：　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。