公司代码：600856 公司简称：中天能源

　长春中天能源股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人邓天洲、主管会计工作负责人陈爱国及会计机构负责人（会计主管人员）穆天玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1. 资产负债表变动情况

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　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

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　证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：2017-066

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　2017年第四次临时股东大会决议公告

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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年10月30日

　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座29层会议室

　(三)

　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司总裁黄博先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事邓天洲先生、孔鑫明先生、林大湑先生因公务出差未参加会议；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王远东先生因公务出差未参加会议；

　3、 董事会秘书陈正钢先生出席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于变更部分募投项目暨收购广东华丰中天液化天然气有限公司55%股权并增资的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于子公司亚太清洁能源有限公司开展原油期货交易业务的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　律师：都伟、韩晶晶

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　长春中天能源股份有限公司

　2017年10月31日