一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人杨树坪、主管会计工作负责人徐应林及会计机构负责人（会计主管人员）陈硕杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用□不适用

　单位：元币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用√不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用□不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用□不适用

　1、公司原持有广州粤泰金控投资有限公司60%的股权，为粤泰金控的控股母公司。2016年9月19日，经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，董事会同意公司分别与本公司控股股东粤泰控股及自然人张红、付恩平签署《股权转让协议》，公司以粤泰金控的其他各股东的原出资金额作价，收购除本公司持有以外的剩余粤泰金控股权，分别为：公司以150万元人民币收购粤泰控股所持有的粤泰金控15%股权并承担粤泰控股的后续出资金额7350万元，以150万元人民币收购自然人张红所持有的粤泰金控15%股权并承担张红的后续出资金额7350万元，以100万元人民币收购自然人付恩平所持有的粤泰金控10%股权并承担付恩平的后续出资金额4900万元。上述股权收购的交易金额合计2亿元人民币，其中涉及关联交易的金额为人民币1.25亿元。报告期内，粤泰金控股权已经全部办理完成工商过户手续，公司目前持有粤泰金控100%股权。

　2、公司下属子公司茶陵县明大矿业有限公司（以下简称“明大矿业”）系本公司于2013年向关联方收购其65%股权成为控股股东。在本公司收购明大矿业的同时，公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司向本公司承诺：此次交易广州粤泰控股集团有限公司及粤城泰矿业承诺，保证自2014年起的未来三年内，明大矿业每年的净资产收益率不低于15%，如当年低于15%的，以公司所持股权对应的差额部分将由广州粤泰控股集团有限公司以现金方式予以补足。

　鉴于明大矿业2016年度经审计后的净利润为负数，公司已经向广州粤泰控股集团有限公司提出了业绩补偿要求。截止本报告出具日,公司已经全额收到广州粤泰控股集团有限公司支付给本公司的明大矿业2016年度业绩补偿款565.730695万元。

　3、报告期内，公司收到公司董事付恩平先生、监事范志强先生的书面辞职报告。由于工作调动的原因，付恩平先生申请辞去公司董事的职务，范志强先生申请辞去公司监事的职务。报告期内，经公司第八届董事会第五十七次会议审议通过，决定聘任付恩平先生为公司副总裁。2017年3月20日，经公司2016年年度股东大会投票选举通过，范志强先生当选为公司第八届董事会增补董事，李浴林先生当选为公司第七届监事会增补监事。

　4、公司于2016年10月19日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《广州粤泰集团股份有限公司股东减持股份计划公告》。按照上述减持计划，粤泰控股拟自减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，计划通过大宗交易系统减持9,000万-13,000万股其持有的本公司无限售流通股股份，减持股份占公司总股本的7.10%-10.25%。

　截止2017年3月14日，粤泰控股通过上海证券交易所大宗交易系统对本公司股份实施了减持。累计减持本公司股份9152.157万股无限售流通股，减持股份总数占公司总股本的7.22%。并由此导致公司第一大股东变更为广州城启集团有限公司。由于广州城启集团有限公司、淮南市中峰房地产投资管理有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州新意实业发展有限公司同为粤泰控股控制下的子公司，因此本次权益变动后，公司控股股东仍旧为粤泰控股。本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。在上述权益变动后，粤泰控股的上述减持计划全部实施完毕。

　2017年10月17日，公司收到粤泰控股通知，粤泰控股于2017年10月17日与其全资子公司广州恒发签署吸收合并协议。按照协议安排，粤泰控股将吸收合并广州恒发，吸收合并完成后，粤泰控股继续存在，广州恒发解散并注销。本次吸收合并完成后，粤泰控股将持有上市公司633,598,250股，占上市公司总股本的24.98%，成为本公司第一大股东。公司实际控制人仍为杨树坪先生。粤泰控股及其一致行动人合并持有本公司股份1,627,052,318股，占公司发行股本总数的64.15%。

　5、2017年3月30日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金30,425,620.54元全部归还至公司募集资金账户，并且将归还情况通知了独立财务顾问和项目主办人。同时，经公司董事会审议通过，公司继续使用闲置募集资金3000万元暂时用于补充公司的流动资金，使用期限为董事会审议批准起不超过6个月。其后，公司累计补充流动资金金额为人民币1,500万元。

　2017年6月22日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金1,500万元全部归还至公司募集资金账户，并且将归还情况通知了独立财务顾问和项目主办人。

　2017年7月13日，本公司在浙商银行股份有限公司广州分行所开设的募集资金专户内的募集资金196,999,999.72元人民币，已按规定全部用于投入公司广州天鹅湾二期项目的开发。本公司使用募集资金符合公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的相关规定。截至2017年7月13日，上述募集资金专户余额为169.08元，均为募集资金产生的利息收入。鉴于公司上述募集资金专户的募集资金已按规定用途使用完毕，该募集资金专户将不再使用，为方便公司资金账户管理，公司于2017年7月13日将扣除销户手续费后的余额169.08元转入基本账户中（后续将用于广州天鹅湾二期项目建设），并将上述募集资金专户注销。报告期内，公司办理了募集资金专户账户的注销手续。上述募集资金专户账户注销后，公司、广州证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司广州分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　至此，公司上述募集资金专户注销后，公司5个募集资金专户已经全部注销完毕。

　6、2017年4月18日，公司完成了2016年度利润的分配。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本1,268,123,935股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增1股，共计派发现金红利50,724,957.40元，转增1,268,123,935股，本次分配后公司总股本为2,536,247,870股。

　2017年7月6日，经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，原公司章程第六条：“公司注册资本为人民币1,268,123,935元”变更为“公司注册资本为人民币2,536,247,870元”；原公司章程第十八条增加“2017年3月20日经公司股东大会批准，以资本公积金向全体股东每股转增1股，增加股本1,268,123,935股，公司普通股总数变更为2,536,247,870股”；原公司章程第十九条：“公司的股份总数为1,268,123,935股，公司的股本结构为：人民币普通股1,268,123,935股”变更为“公司的股份总数为2,536,247,870股，公司的股本结构为：人民币普通股2,536,247,870股”。

　7、2017年4月5日，经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司对原非公开发行股票方案进行调整，调整后公司拟发行股份数量为：按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次非公开发行股票的发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%，即不超过253,624,787股（含253,624,787股），并以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。发行股份的价格及定价原则为：本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。报告期内，该事项暂无进展。

　8、报告期内，公司第八届董事会第五十二次会议审议通过了《关于控股子公司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司变更分立方案的议案》，对于2016年8月26日公司第八届董事会第四十一次会议审议通过的关于控股子公司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司分立相关议案进行了调整。调整后的分立方案具体如下：

　①仁爱置业采用存续分立方式，仁爱置业注册资本为8,200万元，股东广州粤泰集团股份有限公司认缴出资7,380万元，持股比例为90%；股东安徽江龙投资有限公司认缴出资820万元，持股比例为10%。分立后该公司资产为 2,142,485,065.73元，负债2,082,566,514.89元，净资产59,918,550.84元，拥有位于田家庵区舜耕中路北侧、学院南路西侧的安理大旧校区中地块，土地证号：淮国用（2011）第030115号，土地面积265,290平方米地块的开发权。

　②以安徽理工大学旧校区西地块资产及相关联的债务组建独立的新公司，名称为“淮南粤泰天鹅湾置业有限公司”（以下简称“粤泰置业”）。分立后派生公司淮南粤泰天鹅湾置业有限公司注册资本为3,000万元，股东广州粤泰集团股份有限公司认缴出资2,700万元，持股比例为90%；股东安徽江龙投资有限公司认缴出资300万元，持股比例为10%。分立后该公司资产为359,280,162.4元，负债336,700,999.58元，净资产22,579,162.82元，拥有田家庵区洞山中路南侧、两淮路东侧的安理大旧校区西地块，土地证号：淮国用（2011）第030114号，土地面积87,131平方米地块的开发权。

　③以安徽理工大学旧校区北地块及相关联的债务组建独立的新公司，名称为“淮南恒升天鹅湾置业有限公司”（以下简称“恒升置业”）。分立后派生公司淮南恒升天鹅湾置业有限公司注册资本为8,800万元，股东广州粤泰集团股份有限公司认缴出资7,920万元，持股比例为90%；股东安徽江龙投资有限公司认缴出资880万元，持股比例为10%。分立后该公司资产为991,063,571.41元，负债923,533,728.6元，净资产67,529,842.81元，拥有位于田家庵区姚南村西侧、曹咀村东侧、湖滨西路北侧的安理大旧校区北地块，土地证号：淮国用（2016）第030023号，土地面积69,002.04平方米；土地证号：淮国用（2016）第030024号，土地面积118,072.36平方米；土地证号：淮国用（2016）第030025号，土地面积62,799.65平方米；上述安理大旧校区北地块的三块地，共计249,874.05平方米的开发权。

　④上述两个新公司依法办理设立工商登记，原公司淮南仁爱天鹅湾置业有限公司存续，目前上述两个新公司已完成设立的工商登记手续。

　报告期内，经公司八届五十九次董事会及仁爱置业股东会审议通过，在公司2016年第四次临时股东大会的授权范围内，仁爱置业于2017年3月22日与淮南永嘉商业运营管理有限公司签署《淮南天鹅湾（中校区）项目转让协议》，根据协议安排，仁爱置业将其拥有的淮南中校区项目一次性转让给永嘉商业，仁爱置业和永嘉商业双方确认按淮南中校区项目计容建筑面积1,061,150㎡乘以2100元/㎡单价计算，合计转让价款总额为￥2,228,415,000元。

　报告期内，经公司八届六十一次董事会审议通过，公司和安徽江龙投资有限公司于2017年4月6日与淮南永嘉商业运营管理有限公司签署《淮南仁爱天鹅湾置业有限公司股权转让协议》，根据协议安排，永嘉商业同意按本协议约定的条件和方式受让本公司及江龙投资所持有的目标公司100%股权。永嘉商业为取得目标公司100%股权，向本公司支付979,861,012.10元作为本次交易的对价。

　截至目前，淮南仁爱天鹅湾置业有限公司已完成工商变更手续。

　9、报告期内，公司广州中山四路雅鸣轩项目取得建设工程施工许可证。海南定安香江丽景二期6、7、8、9号楼于2017年9月29日取得竣工验收备案，面积是39,358.38平方米。

　10、2016年12月28日，经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，同意公司设立全资子公司粤泰医疗健康发展有限公司（以下简称“粤泰健康”），标的公司注册资本拟为人民币5亿元，以认缴方式设立，计划于2017年完成首期实缴人民币1亿元，目前实缴出资金额为人民币8,625万元，其余实缴出资计划5年内完成。截至目前，粤泰健康已经完成设立并取得工商管理部门颁发的营业执照。公司名称最终审定为：广州粤泰健康产业发展有限公司，法定代表人为林穗明。

　11、报告期内，公司下属公司江门市粤泰房地产开发有限公司法定代表人变更为陈畅云。

　12、报告期内，公司下属公司广州普联房地产开发有限公司经营范围变更为房地产开发经营；房地产咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；室内装饰、装修；建材、装饰材料批发；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）。

　13、报告期内，公司下属公司广州粤泰金控投资有限公司法定代表人变更为付恩平。

　14、2017年3月20日，经公司第八届董事会第五十八次会议审议通过，决定在广州设立全资子公司，公司名称未定，以最后工商核准的名称为准，注册资本拟为人民币1亿元，经营范围拟为：房地产项目投资管理。截止本报告日，上述子公司已经设立，名称为广州粤泰置业发展有限公司,注册资本为人民币1亿元，法定代表人为何德赞。报告期内，广州粤泰置业发展有限公司设立全资子公司广州番禺区粤泰置业发展有限公司，注册资本1000万人民币。截止本报告日，上述公司已取得工商管理部门颁发的营业执照。

　15、2017年7月27日，经公司第八届董事会第六十六次会议审议通过，决定在广东省江门市设立全资子公司，公司名称拟为：江门市粤泰发展有限公司（名称暂定，以国家工商行政管理部门最终核定为准），注册资本：人民币一亿元。经营范围拟定为：场地租赁（不含仓储）；自有房地产经营活动；房地产开发经营；房地产中介服务；房地产咨询服务；物业管理；企业自有资金投资。截止本报告日，上述子公司已经设立，名称为江门市粤泰发展有限公司,注册资本为人民币1亿元，法定代表人为赵向群先生。

　16、报告期内，淮南粤泰天鹅湾置业有限公司设立全资子公司西藏甚宜居装饰工程有限公司注册资本1000万人民币，法定代表人詹智群，截止本报告日，上述公司已取得工商管理部门颁发的营业执照。

　17、报告期内，公司下属公司海南白马天鹅湾置业有限公司设立全资子公司西藏岭南潮装饰工程有限公司，注册资本1000万人民币，法定代表人周经良，截止本报告日，上述公司已取得工商管理部门颁发的营业执照。

　18、2017年6月20日，公司第八届董事会第六十四次会议审议并通过《关于〈广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，完善公司治理结构，充分调动管理者和员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务核心人员，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，拟定了《广州粤泰集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》。2017年7月7日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了上述员工持股计划。截止2017年8月29日，粤泰股份第二期员工持股计划集合资金信托计划通过二级市场购买的方式累计买入公司股份52,682,936股，占公司总股本的比例为2.08%，购买均价为人民币7.4134元/股，累计成交金额为人民币390,559,885.81元。截止2017年8月29日，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票将按规定予以锁定，锁定期自公告日起12个月。

　19、广州证券股份有限公司为本公司2015年重大资产重组的独立财务顾问，本次重大资产重组已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1786号文件批复且相关资产均已过户完毕，目前正处于持续督导期。报告期内，本公司接到广州证券关于更换持续督导独立财务顾问主办人的通知，原独立财务顾问主办人之一张绪帆先生因工作变动不再负责本次重大资产重组持续督导工作，广州证券委派边洪滨先生接替张绪帆先生担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问主办人，继续履行后续持续督导工作职责。本次独立财务顾问主办人变更后，本公司重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为刘亚勇先生和边洪滨先生，持续督导期至2017年12月31日。

　20、2017年5月22日，经公司第八届董事会第六十三次会议审议，同意公司的二级全资控股子公司海南粤泰投资有限公司（粤泰投资系本公司全资控股子公司海南白马天鹅湾置业有限公司的全资子公司）以人民币880,600,950元收购位于海南省琼州市的滨江花园项目及福嘉花园项目。在上述董事会审议通过后，海南粤泰投资有限公司于2017年5月22日在海南省海口市与自然人张泰超、李青苗、黄宏权以及海口中税房地产开发有限公司签署的《项目转让协议》。

　“福嘉花园”项目及“滨江花园”项目由于存在土地规划等问题（具体问题详见《众联资产评估有限公司关于海南粤泰投资有限公司拟购买海口“滨江花园”、“福嘉花园”房地产价值评估项目评估报告》【众联评报字[2017]第1109号】中第十一、特别事项说明）目前均未取得商品房预售证。海南粤泰投资有限公司已经在本次《项目转让协议》中约定本次交易对方应在4个月内办理完成滨江花园项目的《商品房预售许可证》，应在5个月内办理完成福嘉花园项目的《商品房预售许可证》。如交易对方未能如期办理完成滨江花园项目以及福嘉花园项目的《商品房预售许可证》，有可能会导致本次交易的终止。截止本报告日，“滨江花园”土地规划问题已经解决。

　21、经公司第八届董事会第六十五次会议审议，同意将本公司持有的北京东华虹湾房地产开发有限公司（以下简称“北京虹湾”）70%股权转让给西藏捷兴虹湾实业有限公司。西藏捷兴虹湾实业有限公司为公司二级全资子公司，交易价格按照北京虹湾的注册资本对应本公司的持股比例，确定为人民币7000万元。截止本报告日，北京虹湾已经完成工商变更手续，取得工商管理部门颁发的营业执照。

　22、报告期内，公司控股子公司淮南粤泰天鹅湾置业有限公司于2017年5月18日在湖南郴州与广州亿城安璟投资有限公司、广州粤湘投资有限公司、广州汇峰投资有限公司、湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司以及自然人邓冠华签署《股权转让协议》，按该公司注册资本金为依据，以人民币14,279.1万元收购位于湖南郴州市的湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司55%的股权。

　湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司（以下简称华泰公司）成立于2013年12月12日，由广东省郴州商会会长邓冠华等商会成员出资组建。公司注册地址：郴州市北湖区同心路89号华泰城1栋；法定代表人周专；注册资本人民币25962万元；实收资本人民币25962万元；公司类型：有限责任公司；公司经营范围：城市基础设施建设投资、房地产开发与经营、市场管理服务。

　华泰公司所开发的华泰城是郴州市政府重点招商引资项目，湖南省郴州市重点工程，承担着郴州市老城区市场搬迁承接及郴州市商业产业升级的重任。项目占地660亩，建筑面积150万㎡。其中地块一地块二以商业用地为主，总占地面积约300亩，总建筑面积约64万㎡。地块三360亩地未摘牌。

　地块二占地面积126951㎡（190.43亩），总建筑面积约343787㎡，其中地上建筑面积约258466㎡，地下建筑面约85321㎡，包含：商业建筑面积120423㎡，仓储建筑面积67912㎡,办公建筑面积46724㎡,酒店建筑面积38897㎡,停车场建筑面积46560㎡,公用建筑面积17715㎡。车位数量2363个（地下停车位1534个，地面停车位750个，装卸车位79个）。地块二物业形态涵盖商业综合体、独栋商铺、底层商铺、高层仓库及写字楼。主要由1栋21层的酒店综合楼，3栋13层公寓，2栋9层的市场仓储楼和9栋3层的独立市场楼组成。目前地块二总建筑面积34.37万平方米已经全部完工，达到交楼条件，未完成竣工验收，目前已有部分物流公司进场启用。地块二的独立铺已于2016年5月31日通知商户开始交楼，计划在2017年下半年将整体开业。

　地块一占地面积71691㎡（约107.54亩），规划总建筑面积约320620㎡，其中，地上建筑面积228707㎡，规划地下建筑面积91913㎡，车位数量2206个（地面停车位61个，地下停车位2145个）。包含：海洋馆总建筑面积6万㎡，地块一商业综合体建筑面积18.4万㎡，酒店式公寓7.8万㎡。目前地块一海洋馆主体结构已经达到封顶状态；地块一综合体工程目前建设累计完工框架土建约完成20万㎡，未完成12万㎡，未完成部分有四栋原商业办公约8万㎡，商业部分4万㎡。

　本次收购湖南郴州市的湖南华泰嘉德投资置业有限责任公司55%股权事项属于公司总经理的对外投资权限范围内。

　23、2017年8月16日，公司全资下属公司江门市粤泰发展有限公司（以下简称“江门粤泰”）与江门市新会区凯富投资开发有限公司以各自名义组成联合体参与江门市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权网上挂牌出让，并以总价人民币捌亿零肆佰伍拾壹万元整（小写人民币80,451万元）竞得编号为JCR2017-91（新会14）号地块【宗地位于南新区梅江蓢交、孖洛、九宾、西甲九滨（土名）】的国有建设用地使用权。截止本报告日，公司已完成竞拍后的相关手续，取得成交确认书原件。

　24、报告期内，经公司八届六十八次董事会审议通过，本公司将其持有的广东世外高人健康产业发展有限公司的50.4%股份转让给广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠江实业”）及刘远炳先生。2017年8月23日，本公司与珠江实业及刘远炳先生签署《广东世外高人健康产业发展有限公司股权转让合同》，根据协议安排，公司将持有标的公司50.4%的股权共12600万元的出资额，以人民币14028万元的交易价格转让给珠江实业以及刘远炳。其中珠江实业以人民币8400.9855万元的交易价格受让公司所持标的公司46.48%的股权（公司对标的公司11620万元的出资额）。刘远炳以人民币5627.0145万元的交易价格受让公司所持标的公司3.92%的股权（公司对标的公司980万元的出资额）。截止本报告日，广东世外高人健康产业发展有限公司已完成工商变更手续。

　25、2017年9月21日，经公司第八届董事会第七十次会议审议，同意公司下属全资子公司北京粤泰置地房地产发展有限公司以人民币153,081,089元收购位于辽宁省沈阳市的沈阳万盈置业有限公司100%股权。在上述董事会审议通过后，北京粤泰置地房地产发展有限公司与沈阳润德投资有限公司（以下简称“乙方一”）、沈阳金泰格装饰工程有限公司（以下简称“乙方二”）、沈阳万盈置业有限公司（以下简称“丙方”或“目标公司”）以及贾彬（以下简称“丁方”或“担保人”）签署《沈阳万盈置业有限公司股权转让合同》。标的公司注册资本为153,081,089元，乙方一沈阳润德投资有限公司持有70%股权，乙方二沈阳金泰格装饰工程有限公司持有30%股权。截止本报告日，该公司正在办理股权过户的相关手续。

　26、2017年9月21日，经公司第八届董事会第七十次会议审议，同意公司下属全资子公司北京粤泰置地房地产发展有限公司与香港维士达国际投资有限公司和辽宁安泰成发房地产开发有限公司签署《框架协议》，本公司有意向香港维士达国际投资有限公司和辽宁安泰成发房地产开发有限公司收购沈阳安泰房地产开发有限公司100%股权。截止本报告日，该公司相关债权债务已处理完毕，目前正在进行审计与评估工作，本公司尚未与交易方签订正式股权转让协议。

　27、2017年10月11日，经公司2017年第四次临时股东大会审议，同意公司非公开发行公司债券。本次发行的公司债券规模不超过人民币14亿元（含14亿元）。债券面值为人民币100元，按面值平价发行，期限不超过5年（含5年）。债券品种可以为单一期限品种、多种期限的混合品种。债券票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和主承销商根据市场情况确定。截止目前，上述公司债有关资料尚未上报上海证券交易所。

　28、2017年10月11日，经公司2017年第四次临时股东大会审议通过，同意公司发行中期票据。注册规模：拟注册金额为不超过人民币20亿元（含20亿元）。

　29、2017年10月11日，经公司2017年第四次临时股东大会审议，同意公司在香港的全资子公司香港粤泰置业投资有限公司下属金边天鹅湾置业发展有限公司与关联方柬城泰集团有限公司签订《柬城泰集团有限公司之柬埔寨王国金边市地块编号为189的土地所有权转让协议》，金边天鹅湾根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》（鹏信资评报字：【2017】第S074号）为定价基础，以6000万美元收购柬城泰持有的柬埔寨王国金边市地块编号为189的土地所有权。截止本报告日,上述土地过户手续尚在办理中。

　30、本公司通过司法诉讼的方式取得位于广州市白云区夏茅村畜牧场使用权及建筑物（以下简称“夏茅地块”），日前，法院强制执行将夏茅地块项目过户至本公司名下，公司办理了上述土地的不动产权证。夏茅地块项目位置：广州市白云区夏茅村畜牧场，土地面积62490.999平方米，规划计容建筑面积（待定），规划用途住宿餐饮用地、坑塘水面。

　31、2017年10月11日，经公司2017年第四次临时股东大会审议通过，同意授权公司经营管理层土地储备投资额度，在累计金额不超过20亿元的情况下，由公司经营管理层对我公司或下属子公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权。公司将在参与竞拍并取得土地项目后按照信息披露的规定进行信息披露。上述授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日止。

　32、报告期内，公司与深圳市锦安控股集团有限公司签署战略合作框架协议，深圳市锦安控股集团有限公司根据本公司在日常经营，项目开发、收购并购等业务中的融资需求，有意向为本公司提供20亿元的融资支持。深圳市锦安控股集团有限公司为本公司提供的资金、期限、利率等根据具体业务另行洽商。

　33、报告期内，广东省绿色金融投资集团有限公司委托光大兴陇信托有限责任公司向本公司发放1.8亿元贷款，贷款期限12个月。公司全资子公司江门市粤泰房地产开发有限公司提供经广东省绿色金融投资集团有限公司认可的评估机构评估的广东江门粤泰天鹅湾项目地块及上盖建筑物作为本次贷款的抵押担保物。同时各方约定，如抵押人在本次贷款发放之日起三个月内未办妥抵押物的抵押登记手续，则本公司应当于前述三个月届满之日起五日内提前归还本息。

　34、报告期内，公司与招商银行股份有限公司武汉水果湖支行签署委托贷款合同，招商银行股份有限公司武汉水果湖支行接受武汉高德思迈资产管理有限公司的委托，向本公司发放5亿元人民币的贷款，公司提供相关资产作为本次借款的抵押。

　35、报告期内，公司与通惠商业保理有限公司广州分公司签署《保理服务合同》，通惠商业保理有限公司广州分公司根据本公司的实际业务融资需要，为本公司推荐保理商或融资方提供保理融资服务，或通惠保理直接为本公司提供保理融资服务。保理服务费总额按照公司与融资方或保理商签订的合同项下融资款总额的 0.5 % 由公司向通惠保理支付保理服务费，原则上每年不超过500万。

　通惠商业保理有限公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。办公地点：广州市越秀区寺右新马路111-115号五羊新城广场30楼；法定代表人：高国柱；注册资本：壹亿元人民币；主营业务：应收账款融资、资信调查评估、信用风险担保、销售分户账管理、账款催收等业务为一体的多元化保理服务。

　因本公司控股股东广州粤泰控股集团有限公司为通惠保理控股股东，股权占比70%。因此，通惠保理为本公司关联方，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　36、2000年，广州市建筑置业有限公司与广州市东晨房地产开发有限公司签订《东华西路、三角市、永安东街、东濠涌商住楼地块拆迁承包合同》，约定广州市建筑置业有限公司以回迁面积和费用总包干形式承包涉案地块的拆迁安置补偿任务。后广州市建筑置业有限公司按期完成拆迁任务，而广州市东晨房地产开发有限公司未按合同约定支付相应的拆迁工程款。2009年12月18日，广州市建筑置业有限公司起诉广州市东晨房地产开发有限公司及公司控股子公司广州市旭城实业发展有限公司支付拆迁工程款2474.98万元。经法院审理后，一审驳回广州建筑置业公司全部诉请，建筑置业公司上诉后中级法院发回重审后仍判决驳回建筑置业公司的全部诉讼请求，被告不服判决结果，向中级法院提起上诉。中级法院于2016年9月19日判决，驳回上诉，维持原判。建筑置业公司于2017年2月份提出再审申请。旭城公司与东晨公司于2017年3月16日提出再审申请。广东省高级人民法院于2017年7月7日立案受理再审申请。2017年7月10日，建筑置业公司向法院提出撤回再审申请。

　37、广州粤泰集团股份有限公司于2010年12月7日与陕西中远医保公司签订合作合同，于2010年12月14日设立原告西安东华置业有限公司。原告于2010年12月20日与中远公司、西安市国土资源局未央分局签订《统征补充协议》约定由原告承担中远公司在六村堡土地征用项目中的权利义务，且原告于2010年12月23日向西安市国土资源局未央分局支付8000万元统征费。后，西咸新区成立，六村堡项目被划归陕西省西咸新区沣东新城管理委员会管辖，陕西省西咸新区沣东新城管理委员会告知若要启动六村堡项目还需对北皂河村和泥河村两城中村进行改造。最终，原告同意对该两城中村进行投资改造并分别于2011年12月23日以及2012年5月30日向沣东新城土地储备中心支付城改保证金2000万元以及8000万元。同时，亦向西安市未央区六村堡街道办事处支付城改保证金3000万元。后，因相关环境发生变动，西安市国土资源局未央分局将8000万元征地款中的2000万元退还给原告，将4000万元转入西安市未央区六村堡街道办事处处作为城改保证金。在签订相关协议已支付相关款项后，土地征用以及城改动迁一直未启动。考虑各方面因素，原告于2014年4月28日向陕西省西咸新区沣东新城管理委员会请示退回已缴纳的城改保证金1.8亿元。陕西省西咸新区沣东新城管理委员会于2014年6月24日回复原告，同意先退还1.5亿元的城改保证金，剩余0.4亿元，待项目后续遗留问题得到妥善处理前提下于一年内退还原告。在陕西省西咸新区沣东新城管理委员会退还1.5亿保证金后。原告多次催告及发律师函催告西安市国土资源局未央分局退还2000万元土地统征款、陕西省西咸新区沣东新城管理委员会退还剩余城改保证金4000万元，西安市国土资源局未央分局不予退还。因此，原告于2017年6月22日西安市中级人民法院递交起诉状，诉请西安市国土资源局未央分局、陕西省西咸新区沣东新城管理委员会、西安市未央区六村堡街道办事处共同向原告返还土地统征款2000万元、城改保证金4000万元，合计6000万元。

　目前西安东华置业有限公司于2017年6月22日向西安市中级人民法院递交诉状，西安市中级人民法院在审查完诉状及证据材料后，于2017年7月正式立案。

　38、报告期内，广州市创兴建筑工程有限公司因建设工程施工合同纠纷向广州市从化区人民法院起诉，要求公司控股子公司广州普联房地产开发有限公司、山西四建集团有限公司、安广平、黄伦伟支付应付未付的工程款、利息、滞纳金。现各方对欠付工程款的总金额并无异议，但对于利息、滞纳金应否支付及支付标准有异议。目前该案件第一次庭审开庭审理后，第二次庭审于7月19日开庭完毕。原告创兴公司与被告普联公司（下称被告）于2017年7月26日在法院的主持下达成调解：一、截止至2017年7月26日，被告欠原告工程款26945281.66元，利息4500000元。二、原告同意以20000元/㎡的标准购买被告名下两套房产，该两套房产合计面积为1077.67平方米，总房价21553400元，该购房款抵扣被告欠原告的上述款项。（房屋面积以产权证为准，房款多退少补，于2017年12月31日付清，如原告还需支付房款，则在以下第四项被告于2017年12月31日应付款中抵扣。）三、被告应于2017年7月26日起130日内向原告交付上述房产及证书，因此产生的税费及杂费等根据政策规定各自承担。四、经抵扣，被告尚需向原告支付欠款9891881.66元，于2017年8月20日前支付5000000元，于2017年12月31日前支付4891881.66元。

　39、2000年3月19日，广州市建筑置业有限公司与广州市东晨房地产开发有限公司签订《拆迁承包合同》约定广州市建筑置业有限公司以回迁面积和费用总包干形式承包涉案地块的拆迁安置补偿任务。2015年6月12日，韩健群与广州市建筑置业有限公司签订《拆迁承包结算协议书》，明确韩健群享有广州市建筑置业有限公司对广州市东晨房地产开发有限公司享有的权利义务，有权以韩健群本人名义向被告主张权利。广州市建筑置业有限公司按期完成拆迁任务，而广州市东晨房地产开发有限公司未按合同约定支付相应的拆迁工程款。因此韩健群向广州市越秀区人民法院起诉，诉求一、判令广州市东晨房地产开发有限公司在越秀区东华西路以南、东濠涌永胜西约以东地段（第二期）综合商住楼项目A塔的首、二层商铺及住宅部分由下至上共十二层中，划出住宅部分1196.64㎡、非住宅部分815.14㎡（共2011.78㎡）的建筑面积交付给原告，并协助原告办理产权登记手续；二、判令广州旭城实业发展有限公司对上述广州市东晨房地产开发有限公司的义务承担连带责任。

　广州市越秀区人民法院于2017年7月初受理该案，并定于2017年10月17日开庭审理。庭审当日，原告当庭提出变更诉讼请求为一、判令广州市东晨房地产开发有限公司按《拆迁承包合同结算协议》第一条约定，向原告交付9865平方米房屋面积安置回迁户；二、判令广州市东晨房地产开发有限公司确认越秀区东华西路以南、东濠涌永胜西约以东地段（第二期）综合商住楼项目住宅部分1196.64㎡、非住宅部分815.14㎡（共2011.78㎡）的建筑面积归属原告，并要求广州市东晨房地产开发有限公司向原告履行交付及办理产权登记手续的义务；三、判令建筑置业公司、旭城公司对东晨公司的上述义务承担连带责任。四、被告当庭提出需要15日的答辩期限，故该案再次延期至10月31日开庭审理。

　40、报告期内，本公司下属全资子公司广州粤泰健康产业发展有限公司以人民币625万元收购了广东康正天伦医疗投资有限公司62.5%的股权，广东康正天伦主要经营项目为位于广州市海珠区的宝瑞医学中心项目。通过该医学中心与省二院签订的相关合作协议，医学中心拟从事高端医疗服务，初期计划开设高端妇产科、辅助生殖医学科、整形美容科等医疗服务项目。截至目前，上述股权已经完成相关工商变更登记手续。

　报告期内，广东康正天伦医疗投资有限公司变更名称为广东粤沛健康医疗投资有限公司，截至目前，上述更名已经完成相关工商变更登记手续。

　报告期内，本公司下属全资子公司广州粤泰健康产业发展有限公司与广东粤沛健康医疗投资有限公司签署股权转让协议，广州粤泰健康产业发展有限公司以人民币14万元收购广东粤沛健康医疗投资有限公司所持有的广州宝瑞医疗科技有限公司20%股权。截至目前，上述股权已经完成相关工商变更登记手续。

　41、报告期内，本公司在广州新设广州粤泰建设有限公司，注册资本是1000万元，经营范围房屋建筑工程施工；园林绿化工程服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；室外娱乐用设施工程施工；景观和绿地设施工程施工；建筑工程后期装饰、装修、装修和清理；室内装饰、装修，法人代表是杨树葵，广州粤泰建设有限公司为本公司全资子公司。

　42、报告期内，公司在香港的全资子公司香港粤泰置业投资有限公司与DAC投资有限公司签订《股权转让协议》，收购DAC投资有限公司持有的寰宇国际进出口有限公司30%股权，交易金额为918万美元。寰宇国际进出口有限公司于2017年8月3日股东变更为香港粤泰置业投资有限公司占股份49%；杨树坪占股份32%，杨硕占股份19%。

　43、2017年9月21日，经公司第八届董事会第七十次会议审议通过，决定在辽宁省沈阳市设立全资子公司，公司名称拟为：沈阳市粤泰发展有限公司（名称暂定，以国家工商行政管理部门最终核定为准）；注册资本：人民币1亿元；经营范围拟定为：场地租赁（不含仓储）；自有房地产经营活动；房地产开发经营；房地产中介服务；房地产咨询服务；物业管理；企业自有资金投资。截止本报告日，上述子公司已经设立，名称为沈阳粤泰置业有限公司,注册资本为人民币10000万元，法定代表人为何德赞先生，经营范围：房地产开发，商品房销售，房产中介服务，自有房屋、场地出租。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√适用□不适用

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用√不适用

　■

　股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2017-105号

　广州粤泰集团股份有限公司

　关于拟出售广州天鹅湾二期项目收益权资产暨提请股东大会授权的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 交易简要内容：本次交易为公司董事会拟提请股东大会审议以不低于

　24亿元人民币的交易价格，授权公司经营管理层具体操作出售公司位于广州市海珠区革新路广船机械厂厂区地段的天鹅湾二期房地产开发项目的收益权。本次不低于24亿元的提请授权价格是公司经营管理层根据目前天鹅湾二期项目周边具备可比性的房地产开发项目售价预估得出，具体交易价格公司将在确定交易对方后，根据天鹅湾二期项目的评估报告，与交易对方协商确定。

　● 本次交易未构成关联交易；

　● 公司主营业务为房地产开发，本次出售资产为与本公司日常经营相关的

　房地产项目产品，本次交易未构成重大资产重组；

　● 交易实施不存在重大法律障碍；

　● 本次事项为公司董事会提请股东大会审议并授权经营管理层具体操作本

　次出售的相关事宜。本次拟提请股东大会授权的有效期为：股东大会审议通过之日起12个月内。

　● 标的资产是指：标的资产为位于广州市海珠区革新路广船机械厂厂区地

　段的广州天鹅湾二期项目。该项目拥有2幢在建住宅商品楼。按照广州市国土资源和规划委员会对该项目的《关于要求调整建筑设计的复函》（穗国土规划业务函【2016】1610号）的批复，该项目的总建筑面积为70768.3平方米，其中地上部分建筑面积为48423.10平方米、地下建筑面积为：22345.20平方米、住宅部分建筑面积为46651.50平方米；广州天鹅湾二期项目所占用的土地使用权总面积为10225.748平方米。目前广州天鹅湾二期项目的2幢住宅商品楼主体工程完工已封顶，尚未完成竣工验收及相关备案程序。

　● 本次出售的收益权是指：转让方基于标的资产所产生的全部收益的权

　利，包括但不限于：1、标的资产未来以毛坯状态出售商品房实现的销售收入；2、持有标的资产的租金收入、标的资产的转让或处置收入等；3、基于标的资产而产生的其他任何现金收入、财产性收益等。

　一、交易概述

　本公司2013年向广州粤泰控股集团有限公司及其关联方发行股份购买其持有的房地产业务经营性资产（以下简称“关联交易”）。在上述关联交易中，本公司取得了粤泰控股位于广州市海珠区革新路广船机械厂厂区地段的广州天鹅湾二期项目。

　广州天鹅湾二期项目：系指位于广州市海珠区革新路广船机械厂厂区地段的2幢地上46层、地下3层的住宅商品楼（自编天鹅湾二期）；按照广州市国土资源和规划委员会对该项目的《关于要求调整建筑设计的复函》（穗国土规划业务函【2016】1610号）的批复，该项目的总建筑面积为70768.3平方米，其中地上部分建筑面积为48423.10平方米、地下建筑面积为：22345.20平方米、住宅部分建筑面积为46651.50平方米；广州天鹅湾二期项目所占用的土地使用权总面积为10225.748平方米。目前广州天鹅湾二期项目的2幢住宅商品楼主体工程完工已封顶，尚未完成竣工验收及相关备案程序。

　鉴于广州天鹅湾二期项目目前主体工程完工已封顶，已进入项目开发建设的尾期，为了更快更好的盘活公司存量资产，提高公司资金运用效率，同时综合考虑到目前房地产市场的调控因素，经公司经营管理层提议，公司第八届董事会第七十三次会议审议通过，董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层以不低于24亿元的交易价格，出售公司广州天鹅湾二期项目的收益权资产。本次不低于24亿元的提请授权价格是公司经营管理层根据目前天鹅湾二期项目周边具备可比性的房地产开发项目售价预估得出，具体交易价格公司将在确定交易对方后，根据天鹅湾二期项目的评估报告，与交易对方协商确定。

　本次拟出售资产事项已经公司第八届董事会第七十三次会议审议通过，并提交公司2017年第五次临时股东大会审议。独立董事发表意见如下：本次拟出售项目收益权资产事项是公司鉴于广州天鹅湾二期项目目前主体工程完工已封顶，已进入项目开发建设的尾期，为了更快更好的盘活公司存量资产，提高公司资金运用效率，同时综合考虑到目前房地产市场的调控因素而作。公司主营业务为房地产开发，本次拟出售的收益权资产为与本公司日常经营相关的资产。本次拟出售的收益权资产的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们同意将该议案提交股东大会审议。

　二、 交易各方当事人

　由于本次属于拟提请股东大会授权出售资产事项，因此目前并未确定交易对方当事人。公司将在确定交易对方并签署相关协议后按照相关规定进行信息披露。

　三、交易标的基本情况

　本次拟出售的资产为公司开发的广州天鹅湾二期项目的收益权资产，该项目具体情况如下：

　广州天鹅湾二期项目：系指位于广州市海珠区革新路广船机械厂厂区地段的2幢地上46层、地下3层的住宅商品楼（自编天鹅湾二期）；按照广州市国土资源和规划委员会对该项目的《关于要求调整建筑设计的复函》（穗国土规划业务函【2016】1610号）的批复，该项目的总建筑面积为70768.3平方米，其中地上部分建筑面积为48423.10平方米、地下建筑面积为：22345.20平方米、住宅部分建筑面积为46651.50平方米；广州天鹅湾二期项目所占用的土地使用权总面积为10225.748平方米。目前广州天鹅湾二期项目的2幢住宅商品楼主体工程完工已封顶，尚未完成竣工验收及相关备案程序。

　广州天鹅湾二期项目的收益权是指：转让方基于广州天鹅湾二期项目所产生的全部收益的权利，包括但不限于：1、广州天鹅湾二期项目未来以毛坯状态出售商品房实现的销售收入；2、持有广州天鹅湾二期项目的租金收入、广州天鹅湾二期项目的转让或处置收入等；3、基于广州天鹅湾二期项目而产生的其他任何现金收入、财产性收益等。

　四、交易合同或协议的主要内容

　由于本次属于拟提请股东大会授权出售资产事项，因此目前并未确定交易对方当事人，也并未签署相关的交易合同或协议。公司将在确定交易对方并签署相关协议后按照相关规定进行信息披露。

　五、涉及收购、出售资产的其他安排

　本次拟出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。交易完成后也并未可能产生关联交易，本次拟出售资产所得款项的用途为：用于公司偿还金融机构贷款、公司未来新项目的取得及公司的日常经营。

　六、拟出售资产的目的和对公司的影响

　本次出售的目的是公司鉴于广州天鹅湾二期项目目前主体工程完工已封顶，已进入项目开发建设的尾期，为了更快更好的盘活公司存量资产，提高公司资金运用效率，同时综合考虑到目前房地产市场的调控因素而考虑。

　由于本次是公司董事会提请股东大会预授权事项，因此尚无法准确判断该项交易本身预计获得的损益及对公司财务状况和经营成果的影响。

　七、上网公告附件

　（一）经独立董事签字确认的独立董事意见；

　（二）公司第八届董事会第七十三次会议决议公告。

　特此公告。

　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　2017年10月30日

　股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2017-106号

　广州粤泰集团股份有限公司

　2017年第三季度主要经营数据的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、2017年第三季度公司房地产项目储备情况:

　■

　备注：1、报告期内，本公司通过司法诉讼的方式取得位于广州市白云区夏茅村畜牧场使用权及建筑物（以下简称“夏茅地块”），规划用途住宿餐饮用地、坑塘水面。

　2、报告期内，公司全资下属公司江门市粤泰发展有限公司与江门市新会区凯富投资开发有限公司以各自名义组成联合体参与江门市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权网上挂牌出让，竞得编号为JCR2017-91（新会14）号地块【宗地位于南新区梅江蓢交、孖洛、九宾、西甲九滨（土名）】的国有建设用地使用权。

　3、报告期内，公司下属金边天鹅湾置业发展有限公司向关联方柬城泰集团有限公司收购柬城泰持有的柬埔寨王国金边市地块编号为189的土地所有权。目前上述土地过户手续尚在办理中。

　4、报告期内，公司下属全资子公司北京粤泰置地房地产发展有限公司以人民币收购位于辽宁省沈阳市的沈阳万盈置业有限公司100%股权。截止本报告日，该公司正在办理股权过户的相关手续，沈阳于洪区项目占地面积735,501平方米。目前该项目已经开工的占地面积为205,367平方米，该项目的具体开发投资情况详见本公告第二点：报告期内公司开发的房地产项目开发投资情况。

　5、报告期内，公司下属全资子公司北京粤泰置地房地产发展有限公司与香港维士达国际投资有限公司和辽宁安泰成发房地产开发有限公司签署《框架协议》，本公司有意向香港维士达国际投资有限公司和辽宁安泰成发房地产开发有限公司收购沈阳安泰房地产开发有限公司100%股权。截止本报告日，该公司相关债权债务已处理完毕，目前正在进行审计与评估工作，本公司尚未与交易方签订正式股权转让协议。沈阳长白项目占地面积174,048.5平方米。目前该项目已经开工的占地面积为88,206.90平方米，该项目的具体开发投资情况详见本公告第二点：报告期内公司开发的房地产项目开发投资情况。

　二、报告期内公司开发的房地产项目开发投资情况：

　单位： 万元 币种： 人民币

　■

　备注：1、报告期内，海南定安香江丽景二期6、7、8、9号楼于2017年9月29日取得竣工验收备案，面积是39,358.38平方米。“滨江花园”取得《海口市规划局关于滨江花园项目复工续建的规划核验意见》，正在办理相关复工续建手续。

　2、报告期内，海南天鹅湾项目（004152号土地）G地块已取得施工许可证，总建筑面积为52,189.77平方米，F地块正在办理施工许可，总建筑面积为43,859.03平方米。

　3、报告期内，江门兴南小区F组团F1栋于2017年5月31日取得竣工验收备案，建筑面积为17,926平方米。

　4、合计中涉及美元计价资产按2017年10月30日中国银行外汇牌价中间价折合成人民币。

　三、报告期公司房地产销售情况：

　■

　四、报告期公司房地产物业出租情况：

　单位：万元 币种：人民币

　■

　备注：合计中涉及美元计价资产按2017年10月30日中国银行外汇牌价中间价折合成人民币。

　特此公告。

　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　2017年10月30日

　股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2017-107号

　广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会

　第七十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会第七十三次会议的通知于2017年10月20日以传真或电邮的方式向各董事发出，会议于2017年10月30日以通讯方式召开。应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了如下决议：

　一、《公司2017年第三季度报告及其正文》；

　二、《公司关于拟出售广州天鹅湾二期项目收益权资产暨提请股东大会授权的议案》；

　公司董事会认为，广州天鹅湾二期项目目前主体工程完工已封顶，已进入项目开发建设的尾期，为了更快更好的盘活公司存量资产，提高公司资金运用效率，同时综合考虑到目前房地产市场的调控因素，公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层以不低于24亿元的交易价格，出售公司广州天鹅湾二期项目的收益权资产。上述授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　本议案尚需提交公司股东大会并进行特别决议审议。

　三、《调整公司总部职能部门设置的议案》；

　根据公司经营发展的需要，决定将公司总部的职能部门调整为：1、经营管理中心，2、财务管理中心，3、行政人事中心，4、法务合同中心，5、产品研发与成本控制中心，6、预结算中心，7、资金管理中心，8、审计监察中心，9、证券与投资者关系管理中心，10、企业投资与发展中心，11、集团营销管理中心，12、集团工程管理中心。

　四、《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

　公司董事会决定于2017年11月20日召开广州粤泰集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会，审议《公司关于拟出售广州天鹅湾二期项目收益权资产暨提请股东大会授权》的议案，相关议案内容详见公司于2017年10月31日在上海证券交易所、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于拟出售广州天鹅湾二期项目收益权资产暨提请股东大会授权的公告》。

　特此公告。

　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　二O一七年十月三十日

　证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 公告编号：2017-108

　广州粤泰集团股份有限公司

　关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年11月20日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第五次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年11月20日 14点00分

　召开地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室。

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年11月20日

　至2017年11月20日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　具体议案事宜公司已于2017年10月31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以公告。

　2、特别决议议案：议案1

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：020-87386297)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　（三）登记地点及授权委托书送达地点：

　广州粤泰集团股份有限公司证券与投资者关系管理中心。

　地址：广州市越秀区寺右新马路170号四楼。

　邮编：510600 电话：020-87379702

　传真：020-87386297

　联系人：徐广晋、柯依

　（四）登记时间：

　2017年11月17日9:30至17:00，2017年11月20日9:30—12:00。

　六、其他事项

　（一）网络投票的注意事项

　1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

　3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在11月20日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。

　（二）其他事项

　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　特此公告。

　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　2017年10月31日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　广州粤泰集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月20日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　2017年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：600393 公司简称：粤泰股份

　广州粤泰集团股份有限公司