证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2017-072

　债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01

　债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02

　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　2017年第四次临时股东大会决议公告

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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年10月30日

　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，由董事长燕刚先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事5人，出席3人，独立董事王丰先生、独立董事周宇女士因工作原因未出席本次会议；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于选举曹诗雄先生为公司董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　律师：都伟、刘佳

　2、 律师鉴证结论意见：

　律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　2017年10月30日

　证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2017-073

　债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01

　债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02

　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　关于控股股东股份解除质押的公告

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　近日，瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)接控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）通知：

　郑州瑞茂通于2017年10月23日将其原质押给长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江资管”）用于办理股票质押式回购业务的本公司40,000,000股流通股办理了购回交易，上述交易已在长江资管办理了相应手续，本次解除质押的股份数占公司总股本的3.94%。

　郑州瑞茂通于2017年10月27日将其原质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）用于办理股票质押式回购业务的本公司43,000,000股流通股办理了购回交易，上述交易已在国泰君安办理了相应手续，本次解除质押的股份数占公司总股本的4.23%。

　截至本公告披露日，郑州瑞茂通持有本公司股份数为618,133,813股，占公司总股本1,016,477,464股的60.81%。郑州瑞茂通累计质押、冻结的股份数为494,116,000股，占其持股总数的79.94%，占公司总股本的48.61%。

　特此公告

　瑞茂通供应链管理股份有限公司

　董事会

　2017年10月30日