证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：2017-038

　900932 陆家B股

　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

　■

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年10月30日

　(二) 股东大会召开的地点：龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李晋昭先生主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事邓伟利、独立董事吕巍、独立董事唐子来因工作安排冲突未能出席；

　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　3、 董事会秘书出席会议；部分高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：审议关于转让上海佳寿房地产开发有限公司51%股权的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　无。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　律师：陈偲偲 徐鑫

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　2017年10月31日

　股票代码：A股：600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2017－037

　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于参加2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动。活动时间为2017年11月3日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司董事长李晋昭先生、财务总监夏静女士、董事会秘书王辉女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略和经营状况等投资者关注的问题进行沟通。

　欢迎广大投资者积极参与。

　上证路演中心微信公众号如下：

　特此公告。

　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　2017年10月31日