股票代码：600387 股票简称：海越股份  公告编号：临2017-073

　浙江海越股份有限公司

　第八届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江海越股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第十五次会议于2017年9月18日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2017年9月11日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　与会董事审议并一致通过了以下决议：

　一、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　公司董事会同意聘任吴志标先生为公司副总经理（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。

　表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

　二、通过了《关于修订〈浙江海越股份有限公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》

　详情请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江海越股份有限公司董事会专门委员会工作细则》(2017年修订）。

　表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

　三、通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

　同意召开公司2017年第三次临时股东大会，会议有关事项安排如下：现场会议时间：2017年10月10日（星期二）上午9：00； 现场会议地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室；会议审议事项：《关于补选公司监事的议案》；会议方式：本次股东大会采取网络与现场相结合的投票方式。具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决情况：同意7 票，反对0票，弃权0 票。

　特此公告。

　浙江海越股份有限公司董事会

　二〇一七年九月十八日

　附件：吴志标先生简历

　吴志标，男，1964年9月出生，中共党员，经济师，历任浙江海越股份有限公司副总经理，浙江海越股份有限公司总经理助理，浙江海越股份有限公司监事、石油部经理等职。

　证券代码：600387 证券简称：海越股份 公告编号：2017-075

　浙江海越股份有限公司关于召开

　2017年第三次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年10月10日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第三次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年10月10日9点00分

　召开地点：浙江省诸暨市西施大街59号公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年10月10日

　至2017年10月10日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已于2017年9月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　出席会议的个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书（详见附件1）和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（请注明联系方式），并请在信函或传真后联系本公司确认，信函或传真以登记时间内公司收到为准。

　登记时间：2017年10月9日，上午9：00-11：30，下午1：30-4：30

　登记地址：浙江省诸暨市西施大街59号14楼，公司董事会办公室

　联系人：吕燕飞、朱甜

　联系电话：0575-87016161 传真：0575-87032163

　特此公告。

　浙江海越股份有限公司董事会

　2017年9月18日

　附件1：授权委托书

　报备文件:

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　浙江海越股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月10日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年  月  日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2017-074

　浙江海越股份有限公司

　第八届监事会第十次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江海越股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第十次会议于2017年9月18日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2017年9月11日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　与会监事审议并一致通过了如下决议：

　《关于补选公司监事的议案》

　监事会同意补选蓝毅先生为公司第八届监事会监事，任期到本届监事会届满。

　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　附件：蓝毅先生简历。

　特此公告。

　浙江海越股份有限公司监事会

　二〇一七年九月十八日

　附件：蓝毅先生简历

　蓝毅，男，1978年出生，中共党员，籍贯广西博白，本科学历。2000年加盟海航，历任海航基础产业集团有限公司采购部总经理、海航实业合规管理部总经理、海航实业风控总监等职。