本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第八次会议以通讯方式召开，决议表决截止日为2017年9月18日。会议通知已于2017年9月8日以传真或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事16名，实际参与表决董事16名。会议由张东宁董事长召集。

　会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　会议通过决议如下：

　通过《关于参与中加基金管理有限公司增资扩股的议案》，同意参与中加基金本次增资扩股，以提升其资本实力、增强竞争能力、实现业务持续发展。

　表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　北京银行股份有限公司董事会

　2017年9月18日