■

　广东奥马电器股份有限公司

　第三届董事会第五十九次会议决议的公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十九次会议于2017年9月15日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2017年9月18日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事经过认真审议，通过以下议案：

　（一）审议通过《关于拟参与长治银行股份有限公司增资扩股的议案》

　《关于拟参与长治银行股份有限公司增资扩股的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　（二）审议通过《关于向宁夏钱包金服小额贷款有限公司增资的议案》

　同意公司及全资子公司中融金（北京）科技有限公司（以下简称“中融金”）共同以现金方式向宁夏钱包金服小额贷款有限公司（以下简称“宁夏小贷”）增资15,000万元，其中：公司以现金11,614.41万元向宁夏小贷增资，中融金以现金3,385.59万元向宁夏小贷增资,宁夏小贷另外两位股东放弃本次认缴出资权。

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）《关于向宁夏钱包金服小额贷款有限公司增资的公告》。

　表决结果：赞成7票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　（三）审议通过《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）《关于增加2017年度日常关联交易预计的公告》。

　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过，关联董事权秀洁、饶康达已回避表决。

　特此公告。

　广东奥马电器股份有限公司

　董事会

　2017年9月18日