本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年5月27日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年年度股东大会审议通过决议，一般性授权公司董事会发行H股股份，并在发行完成后对《公司章程》做出相应的修订，以反映公司注册资本的增加。2017年8月10日，根据股东大会的一般性授权，公司完成向美国航空公司（American Airlines,Inc.）发行270,606,272股H股股票，并已顺利完成相关股份认购及交割事宜。

　2017年9月18日，本公司召开第七届董事会临时会议，根据2015年年度股东大会的授权及上述H股股票发行结果，一致审议通过对《公司章程》涉及的相关条款进行补充修订。具体修订内容如下：

　一、同意原《公司章程》第三条修订为：

　公司经国务院证券委员会证委发[1997]33号文批准，于1997年7月分别在香港联合交易所有限公司和美国纽约证券交易所上市，共发行1,174,178,000股H股。

　公司于2002年5月21日召开临时股东大会通过发行不超过1,000,000,000 股每股面值人民币1.00元的A股，并于2003年获得了中国证券监督管理委员会（2003）70号文批准，于2003年7月成功在上海证券交易所发行并上市1,000,000,000股每股面值人民币1.00元的A股股票。

　公司于2008年6月25日召开2007年度股东大会，通过以资本公积金转增股本（每十股转增五股），并于2008年8月14日获得了中华人民共和国商务部商资批[2008]1094号文批准。

　公司于2009年2月26日召开2009年度第1次临时股东大会、2009年度第1次A股类别股东大会、2009年度第1次H股类别股东大会，通过非公开发行72,115万股A股股票和72,115万股H股股票，并分别于2009年6月18日获得了中国证监会[2009]541号文和于2009年6月2日获得了中国证监会证监许可[2009]449号文的批准，分别于2009年8月20日成功在上海证券交易所发行72,115万股A股股票和于2009年8月21日成功在香港联合交易所有限公司发行72,115万股H股股票。

　公司于2010年4月30日召开2010年度第1次临时股东大会、2010年度第1次A股类别股东大会、2010年度第1次H股类别股东大会，审议通过公司非公开发行不超过176,678万股A股股票和不超过31,250万股H股股票，并分别于2010年9月1日获得了中国证监会证监许可[2010]1215号文和于2010年9月9日中国证监会证监许可[2010]1243号文的批准，分别于2010年10月29日成功在上海证券交易所发行150,150万股A股股票和于2010年11月1日成功在香港联合交易所有限公司发行31,250万股H股股票。

　公司于2016年5月27日召开2015年度股东大会审议通过了“关于一般性授权董事会发行股份”的议案，无条件一般授权董事会发行不超过通过有关决议案当日已发行H股股份总面值20%的新增H股；公司于2017年3月27日召开第七届董事会临时会议，审议通过公司向美国航空公司（American Airlines,Inc.）非公开发行270,606,272股H股股票，并于2017年7月26日获得了中国证监会证监许可[2017]1350号文的批准，于2017年8月10日成功在香港联合交易所有限公司发行270,606,272股H股股票。

　二、同意原《公司章程》第七条修订为：

　公司注册资本为人民币10,088,173,272元。

　三、同意原《公司章程》第二十九条修订为：

　经国务院证券主管机构批准，公司于首次A股股票发行完成后的股份总数为4,374,178,000股，均为普通股，其中：（a）2,200,000,000股A股股票（国家股）已于公司设立时发行并由公司发起人全部认购；（b）1,174,178,000股H股股票已在公司首次增资发行时由境外投资人认购，其中包括超额配售部分；（c）1,000,000,000股A股股票（社会公众股）在公司首次A股股票发行时由境内投资人认购。

　公司于2008年通过资本公积金转增股本发行新股方式向股东发行额外股票2,187,089,000股，其中A股股票1,600,000,000股，H股股票587,089,000股。

　公司于2009年非公开发行721,150,000股A股股票和非公开发行721,150,000股H股股票，其中A股股票全部由发起人认购，H股股票全部由南龙控股有限公司认购。

　公司于2010年非公开发行1,501,500,000股A股股票和非公开发行312,500,000股H股股票，其中发起人认购123,900,000股A股股票，其他八名投资者认购1,377,600,000股A股股票；H股股票全部由南龙控股有限公司认购。

　公司于2017年非公开发行270,606,272股H股股票，H股股票全部由美国航空公司（American Airlines,Inc.）认购。

　经过前述发行后，公司的股本结构为：（a）发起人持有4,039,228,665股A股，占股本总额的40.04%；（b）其他境内投资人持有的A股为2,983,421,335股，占股本总额的29.57%；（c）境外投资人持有3,065,523,272股H股，占股本总额的30.39%。

　四、同意除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

　特此公告。

　中国南方航空股份有限公司

　董事会

　2017年9月18日