本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议的召开情况：

　（1）召开时间：

　1）现场会议时间：2017年9月18日（星期一）下午15：00

　2）网络投票时间：2017年9月17日-2017年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月18日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年9月17日15:00至2017年9月18日15:00期间的任意时间。

　（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

　（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　（4）召集人：公司董事会

　（5）主持人：董事长黄绍文先生

　（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

　2、会议的出席情况

　（1）出席会议的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共17名，代表有表决权的股份422,483,903股，占公司股份总数的44.0402%。

　（2）现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份422,068,903股，占公司股份总数的43.9969%。

　（3）网络投票情况

　通过网络投票的中小股东9人，代表股份415,000股，占公司股份总数0.0433％。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

　二、提案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　同意422,068,903股，占出席会议有表决权股份的99.9018 %；反对415,000股，占出席会议有表决权股份的0.0982%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份的0.0000%。

　单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）表决情况：同意2,683,665股，占出席会议中小股东所持股份的86.6071％；反对415,000股，占出席会议中小股东所持股份的13.3929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　该提案须经股东大会以特别决议通过，表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

　2、见证律师：林琳琳律师、向发友律师；

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、天音通信控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；

　2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　天音通信控股股份有限公司

　董事会

　2017年9月19日