公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　2017年4月27日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过5000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行或非银行类金融机构保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体办理实施等相关事项，并提请股东大会审议。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。2017年8月20日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》，根据募投项目资金使用安排，为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟增加闲置募集资金现金管理额度5000万元，闲置募集资金进行现金管理的总额度变更为1亿元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2017-033)、《关于追加闲置募集资金现金管理额度的公告》（2017-067）。

　2017年5月19日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。2017年9月6日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《公司2016年年度股东大会决议公告》（2017-044）、《公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（2017-079）。

　2017年9月14日，公司使用闲置募集资金5000万元向中国民生银行股份有限公司济南分行（以下简称“民生银行”）购买理财产品。

　具体事项公告如下：

　一、理财产品主要内容：

　民生银行理财产品

　1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品（CNYS175065）

　2、产品类型：保本浮动收益型

　3、理财产品投资范围：本理财产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。

　4、预期产品年化收益率：4.35%

　5、产品起止日：2017年9月14日- 2017年12月14日

　6、产品期限：91天

　7、本金及收益到账日：到期日（或提前终止日）后的两个交易日内支付理财本金及收益。

　8、购买理财产品金额：5,000万元

　9、产品风险提示。（1）市场风险：如果在理财产品运行期间，市场未按照理财产品成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；（2）流动性风险：理财期限内，除非另有约定，投资本理财产品的客户不能提前终止或赎回；（3）理财产品不成立风险：若由于理财产品认购总金额未达到理财产品成立规模下限，或其他非因银行的原因导致本理财产品未能投资于理财合同所约定投资范围，或本理财产品在认购期内市场出现剧烈波动，可能对理财产品的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本理财产品难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照理财合同约定向客户提供本理财产品，银行有权但无义务宣布本理财产品不成立，客户将承担投资本理财产品不成立的风险；（4）通货膨胀风险：有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险；（5）政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本理财产品本金及收益产生不利影响的风险；（6）提前终止风险：当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本理财产品，客户可能获取低于预期的收益，且银行行使提前终止权实现的理财收益并不必然高于产品正常到期实现的理财收益；（7）延期支付风险：在发生政策风险或本理财产品项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致产品收益延期支付。（8）信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登录银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。（9）不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使理财产品面临损失的任何风险。

　二、采取的风险控制措施

　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个 月的保本型理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范 运作指引》（2015年修订）第七章其他重大事件管理第一节风险投资所涉及的品种。且该等保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集 资金或用作其他用途。

　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风 险。

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（4）如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控 制措施。

　三、对公司的影响

　（一）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项 目建设和募集资金使用的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为。

　（二）通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资 金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资购买理财产品情况

　单位：万元

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　五、备查文件

　1、《中国民生银行理财产品协议书》、《中国民生银行理财产品说明书》、《中国民生银行理财产品风险揭示书》、《中国民生银行理财产品客户权益须知》。

　保龄宝生物股份有限公司

　董 事 会

　2017年9月18日