本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次会议无否决议案的情况

　2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间：

　1、现场会议召开时间：2017年9月18日（周一）下午14：30；

　2、网络投票时间：2017年9月17日—2017年9月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月17日下午15:00至2017年9月18日下午15:00的任意时间；

　（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；

　（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；

　(四) 召集人：公司董事会；

　（五）主持人：董事长柯东先生；

　（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；

　（七）会议的出席情况:

　1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份293,498,716股，占公司股份总数531,000,000股的55.2728％。

　其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份293,455,716股，占公司股份总数的55.2647%。出席本次股东大会现场会议持有5%以上股份的股东代理人1人，代表股份292,716,000股，占公司股份总数的55.1254%。

　（2）参加网络投票的股东5人，代表股份43,000股，占公司股份总数的0.0081％。

　（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）6人，代表股份782,716股，占公司股份总数0.1474％。

　2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；

　（二）表决情况：

　1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

　本议案同意股份292,732,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.7389%,反对股份766,316股，占出席会议有表决权股份总数的0.2611％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

　其中，中小投资者表决结果：同意股份16,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.0953%；反对股份766,316股，占出席会议中小股东有表决权股份数的97.9047%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

　表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　2、《关于制订〈股东回报规划（2018-2020年）〉的议案》；

　本议案同意股份293,472,116股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%,反对股份26,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

　其中，中小投资者表决结果：同意股份756,116股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.6016%；反对股份26,600股，占出席会议中小股东有表决权股份数的3.3984%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

　表决结果：该议案获得通过。

　3、《关于收购石狮市华锦码头储运有限公司75%股权及增资的议案》；

　本议案同意股份293,472,116股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%,反对股份26,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

　其中，中小投资者表决结果：同意股份756,116股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.6016%；反对股份26,600股，占出席会议中小股东有表决权股份数的3.3984%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

　表决结果：该议案获得通过。

　4、《关于修订〈厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

　本议案同意股份293,472,116股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%,反对股份26,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091％，弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

　其中，中小投资者表决结果：同意股份756,116股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.6016%；反对股份26,600股，占出席会议中小股东有表决权股份数的3.3984%；弃权股份0股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；

　表决结果：该议案获得通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所

　2、律师姓名：鞠慧颖女士、崔丽霞女士

　3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司2017年度第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1.公司 2017年度第二次临时股东大会会议记录；

　2．北京市众天律师事务所出具的关于2017年度第二次股东大会的法律意见书；

　3、公司2017年度第二次临时股东大会决议。

　特此公告

　厦门港务发展股份有限公司

　董事会

　2017年9月18日