证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017-021

　湖南国科微电子股份有限公司

　关于召开2017年度第二次临时股东大会的提示性通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议审议通过，决定于2017年9月22日（星期五）召开公司2017年第二次临时股东大会。公司已于2017年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2017-010），现将会议有关事项再次提示如下：

　一、 召开会议的基本情况

　1、 股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

　2、 召集人：公司董事会

　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　4、 会议召开的日期、时间:

　（1）现场会议召开时间：2017年9月22日（星期五）下午14:30

　（2）网络投票时间：2017年9月21日—2017年9月22日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月22日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年9月21日15:00—2017年9月22日15:00的任意时间。

　5、 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　6、 会议出席对象:

　（1）截至2017年9月15日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　7、 现场会议地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室

　8、 股权登记日：2017年9月15日（星期五）

　9、 会议主持人：董事长

　10、 因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）

　二、会议审议事项?

　本次股东大会审议的议案，均由公司第一届董事会第十一次会议审议通过， 程序合法，资料完善。本次股东大会审议的议案如下：

　1、 审议《关于修改〈公司章程(草案)〉作为正式章程并办理工商变更登记的议案》；

　2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　其中，议案 1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码表：

　■

　四、会议登记办法

　1、现场登记时间：2017年9月15日（星期五：8:30-11:30）

　2、现场登记地点：证券事务部办公室。

　3、登记办法：

　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　(4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2017年9月15日17:00前送达本公司。

　4、通信地址：

　邮编： 410131

　联系人：黄然

　联系电话：0731-88218880

　联系传真：0731-88596393

　未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

　六、其他事项

　1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

　2、会议联系方式

　联系人：黄然

　联系电话：0731-88218880

　联系传真：0731-88596393 ?

　联系邮箱：ir@goke.com

　联系地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号

　邮政编码：410131

　七、备查文件

　1. 湖南国科微电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

　特此公告！

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：授权委托书

　附件三：参会股东登记表

　湖南国科微电子股份有限公司

　董事会

　2017年9月18日

　附件一 、参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：365672

　2、投票简称：国科投票

　3、具体流程：

　（1）议案设置

　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表：

　■

　股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100，对于每个议案，1.00代表议案一的议案编码，2.00代表议案二的议案编码。

　（2）填报表决意见

　对于本次股东大会议案（均为非累计投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（3）如股东对同一议案出现“总议案”和分议案进行了重复投票时,以第一次有效投票为准。即如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

　1、投票时间：2017年9月22日（星期五）的交易时间，即9:30—11:30和

　13:00—15:00。

　2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年9月22日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　授 权 委 托 书

　兹委托 参加2017年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人名称（姓名）：

　委托人身份证号码（注册号）：

　委托人持有股数：

　受托人签名：

　身份证号码： 授权范围：

　■

　注：

　1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

　委托人：?

　附件三

　湖南国科微电子股份有限公司

　2017年度第二次临时股东大会参会股东登记表

　■

　注：本表复印有效