证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-104

　欢瑞世纪联合股份有限公司

　第七届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十四次会议。会议通知于2017年9月13日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。

　（二）本次会议于2017年9月18日上午10:00以书面传签方式召开。

　（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名（全部以书面传签方式出席）。

　（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。

　（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于修订﹤股东大会议事规则﹥﹤董事会议事规则﹥﹤审计委员会议事规则﹥﹤提名委员会议事规则﹥﹤战略委员会议事规则﹥﹤薪酬与考核委员会议事规则﹥的议案》。本次修订的具体内容请见附件1-6的《议事规则修订对照表》。

　1、审议通过《关于修订﹤股东大会议事规则﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　2、审议通过《关于修订﹤董事会议事规则﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　3、审议通过《关于修订﹤审计委员会议事规则﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　4、审议通过《关于修订﹤提名委员会议事规则﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　5、审议通过《关于修订﹤战略委员会议事规则﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　6、审议通过《关于修订﹤薪酬与考核委员会议事规则﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》。

　以上特别议案需提交公司股东大会审议批准。

　（二）审议通过了关于修订、制订相关制度和工作细则的议案。

　1、审议通过《关于修订﹤独立董事制度﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　2、审议通过《关于修订﹤对外提供担保的管理制度﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　3、审议通过《关于修订﹤关联交易制度﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　4、审议通过《关于修订﹤对控股子公司的管理控制制度﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　5、审议通过《关于修订﹤内幕信息知情人登记管理制度﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　6、审议通过《关于修订﹤年报信息披露重大差错责任追究制度﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　7、审议通过《关于修订﹤信息披露管理制度﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　8、审议通过《关于修订﹤独立董事年报工作制度﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　9、审议通过《关于修订﹤审计委员会年报工作制度﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　10、审议通过《关于修订﹤外部信息使用人管理制度﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　11、审议通过《关于修订﹤会计师事务所选聘制度﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　12、审议通过《关于制订﹤总裁工作细则﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　13、审议通过《关于制订﹤董事会秘书工作细则﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　14、审议通过《关于制订﹤对外投资管理制度﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　15、审议通过《关于制定﹤总裁办公会议事规则﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　16、审议通过《关于制订﹤财务总监工作细则﹥的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　以上修订、制订后的各项制度和工作细则不需提交股东大会审议，详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的相关内容。

　（三）审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

　公司决定于2017年10月10日召开2017年第三次临时股东大会，详细情况请见与本公告同日披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

　三、备查文件

　与会董事签字的公司第七届董事会第十四次会议决议。

　特此公告。

　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　二〇一七年九月十八日

　附件1、《股东大会议事规则》修订对照表

　■

　■

　注1：各表中正文之粗体部分为本次修订内容。

　注2：除上述条款外，议事规则其他条款未发生变化。

　注3：下同。

　附件2:《董事会议事规则》修订对照表

　■

　附件3:《董事会审计委员会议事规则》修订对照表

　■

　附件4:《董事会提名委员会议事规则》修订对照表

　■

　附件5:《董事会战略委员会议事规则》修订对照表

　■

　附件6:《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表

　■

　证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-105

　欢瑞世纪联合股份有限公司

　第七届监事会第八次会议决议公告

　本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第八次会议。会议通知于2017年9月13日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。

　（二）本次会议于2017年9月18日上午10:00以书面传签方式召开。

　（三）本次会议应到监事3名，实到监事3名（全部以书面传签方式出席）。

　（四）会议由监事会召集人张俊平先生主持，董事会秘书徐虹先生列席。

　（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　审议通过《关于修订﹤监事会议事规则﹥的议案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过（本次修订的具体内容请见附件：《监事会议事规则》修订对照表）。

　详情请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《监事会议事规则》。

　以上特别议案需提交公司股东大会审议批准。

　三、备查文件

　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　（二）深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

　二〇一七年九月十八日

　附件:《监事会议事规则》修订对照表

　■

　注1：上表中正文之粗体部分为本次修订内容。

　注2：除上述条款外，监事会议事规则其他条款未发生变化。

　证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-106

　欢瑞世纪联合股份有限公司

　关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）本次股东大会是欢瑞世纪联合股份有限公司2017年第三次临时股东大会。

　（二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第七届董事会第十四次董事会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

　（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　（四）会议召开日期和时间

　1、本次现场会议召开时间为2017年10月10日(星期二) 14:30。

　2、网络投票时间：

　（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年10月10日9:30～11:30、13:00～15:00；

　（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月9日（现场股东大会召开前一日）15:00～2017年10月10日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。

　（五）会议召开方式

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（六）出席对象

　1、在股权登记日持有本公司股份的股东。

　本次股东大会的股权登记日为2017年9月28日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（七）现场会议地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议需审议的议案符合审议条件，手续完备，程序合法。

　（二）本次会议需审议的议案是：

　1、审议《关于修订﹤股东大会议事规则﹥的议案》。

　2、审议《关于修订﹤董事会议事规则﹥的议案》。

　3、审议《关于修订﹤监事会议事规则﹥的议案》。

　4、审议《关于修订﹤审计委员会议事规则﹥的议案》。

　5、审议《关于修订﹤提名委员会议事规则﹥的议案》。

　6、审议《关于修订﹤战略委员会议事规则﹥的议案》。

　7、审议《关于修订﹤薪酬与考核委员会议事规则﹥的议案》。

　以上议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第八次会议审议通过, 详情请见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　（三）其它事项

　1、上述议案为特别议案，需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的三分之二以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

　2、本次议案不采用累积投票方式。

　3、本次股东大会不安排公司股票停牌。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　（一）登记方式、时间和地点

　登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证办理登记手续。

　登记时间：2017年9月28日～2017年9月30日、2017年10月9日的每个工作日9:00～17:00，2017年10月10日9:00～14:30。

　登记地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室。

　（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

　委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

　（三）会议联系方式：

　1、电话：023-88639066、023-88639062，联系人：徐虹、陈亚兰。

　2、传真：023-88639061。

　（四）其他事项：

　1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　六、备查文件

　（一）提议召开本次股东大会的董事会决议；

　（二）深交所要求的其它文件。

　特此公告。

　欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

　二〇一七年九月十八日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 网络投票的程序

　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360892”，投票简称为“欢瑞投票”。

　2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

　4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年10月10日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月9日（现场股东大会召开前

　一日）15:00，结束时间为2017年10月10日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　欢瑞世纪联合股份有限公司2017年第三次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生/女士代表（本公司/人）出席欢瑞世纪联合股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　■

　委托人姓名：　 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东账号：

　委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：

　委托日期： 委托人签字（盖章）：

　注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。

　证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-107

　欢瑞世纪联合股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期赎回的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“欢瑞世纪”）于2017年1月23日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，本公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用部分闲置募集资金总计不超过人民币120,000万元用于购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用（详情请见本公司于2017年1月25日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。

　一、本次理财产品到期赎回情况

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　二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

　（一）已到期赎回的理财产品情况（含本次）

　■

　（二）未到期的理财产品情况

　■

　以上详情请见本公司分别于2017年2月11日、2月16日、5月17日、7月14日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容。

　除上述理财产品外，本公司在过去十二个月不存在使用闲置募集资金购买其它理财产品的情形。

　特此公告。

　欢瑞世纪联合股份有限公司

　董事会

　二○一七年九月十八日