一、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司最新总股本905,412,707股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　追溯调整或重述原因

　同一控制下企业合并

　■

　3、公司股东数量及持股情况

　单位：股

　■

　4、控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　6、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司报告期末和上年末主要财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年以来，随着全球经济的日益复苏，在供给侧结构性改革深入实施、创新驱动发展战略加快推进的背景下，上半年我国经济保持稳中向好态势，消费贡献率持续上升，零售市场逐步回暖。在物联网、大数据、人工智能等新技术的叠加下, 新零售持续发酵，传统零售商业模式不断革新，线上线下融合趋势明显。同时，随着居民收入水平量级提升、消费结构升级步伐加快、以及大众对美丽与健康的追求，国内中高端消费品市场的发展也将步入快车道。

　在此背景下，公司继续围绕新的五年战略规划，按照年初提出的“合理增长、稳妥转型”的战略方针，认真贯彻执行各项工作措施，整合集团优势资源，着重品牌塑造及联动、产品研发和渠道下沉，强化核心战略能力的培育，聚焦优质客群，加快产业整合，稳妥推进业务转型及能力配套建设，积极促进各项业务全面、协调发展，推动公司经营战略落地实施。

　（1）聚焦主业精细化经营，稳健推动各品牌业务合理增长

　做好主业，是公司长足发展的基石。2017年公司继续加强珠宝、箱包两大主业精耕细作，在品牌、产品、渠道、用户上持续改进，提升各品牌的核心竞争力。报告期内，公司以消费者洞察为中心，进一步巩固各品牌发展策略，全面升级品牌店面形象，加大新品研发投入，强化品牌个性化营销，提升单店效益增长；发挥潮集榜作为集团用户平台的转化促动能力，持续关注产品与用户细分需求的匹配性，不断提升客户消费体验，进一步优化全渠道布局，积极探索各品牌在新零售模式上的协同发展。随着品质消费需求和消费终端环境的变化，公司对门店策略也进行了优化，对旗下门店的适度调整，门店质量得到进一步提升，截止报告期末，公司旗下三大品牌在中国及东南亚地区拥有专营店共计1,045家。

　上半年，公司携手阿里影业推出热门IP精灵宝可梦系列产品，成为国内指定的珠宝与箱包独家授权商，这也是Pokémon正版版权首次进军中国。旗下珠宝品牌“CHJ潮宏基”继续向业界发布了2017/18彩金珠宝潮流趋势——“探索未来”主题，成功推出“释放”、“布拉格”、“极星”、“墨兰”等系列新品，并携手美籍华裔光影艺术家JuJu Wang共同举办首场国内“尺度”最大的珠宝跨界艺术展，得到了来自珠宝、艺术、时尚、媒体及演艺界等不同领域专家的高度赞赏。在第六届中国财经峰会中，CHJ潮宏基再次被遴选为“2017年度最佳品牌形象奖”的企业典范。

　另一珠宝品牌“VENTI梵迪”以汇聚国际视野的买家和品牌团队为核心，引进Salvini、Versace、Kenzo等国际著名品牌及Noam Carver等一线设计师品牌，通过首创全球概念珠宝买手店的运营模式，获颁法国巴黎中法文化交流“优秀品牌”。

　“FION菲安妮”上半年继续加强市场研究与新品开发，成功推出“LAUREL”、“PRANCER”等系列产品，携手泰国摄影师AKE及巴西艺术家Lisa Pappon推出“斗鱼”、“心蘋”跨界联乘系列，首次推出卫衣、餐具、烛台等多元产品组合，并通过互动体验、创意玩趣等艺术巡展和新品巡展活动，加速品牌年轻化建设和推广。

　（2）聚焦时尚产业布局，强化项目投后管理能力

　报告期内，公司在强化项目投后管理能力、推进现有业务与新业务在会员共享和转化、渠道合作等方面的协同方面取得初步效果，投资项目取得较好的发展势头。拉拉米业务继续保持良好发展势头，其独家代理的RECIPE、byphasse等品牌销售均取得理想增长，同时还与法国第一药妆皮尔法伯、韩国面膜品牌paparecipe达成战略合作。而一帆金融围绕客户需求，持续推进服务和产品创新，目前“金石驿站”累计交易金额已突破15亿，基于珠宝行业的供应链金融解决了众多珠宝企业融资难题，得到了业内同行的广泛认可。此外，公司继续做好思妍丽和更美的投后管理，尝试与珠宝、皮具等业务在渠道和会员资源上的整合协同。

　（3）聚焦组织能力建设，构建良好的人才生态系统

　上半年公司继续围绕公司发展战略完善集团化的组织管控体系建设，以职能清晰、工作高效为原则，持续优化业务流程与管理机制，推动集团功能转型。报告期内，完成潮宏基珠宝组织结构优化及关键团队搭建，加快集团信息系统优化进程，并持续推进FION组织能力及管理能力提升，提高组织整体运作效率。此外，加快良性和创新的人才生态圈建设，以潮宏基商学院为载体，推动线上学习平台建设，增厚经验沉淀及文化融合，提升中高层领导力，同时，探索事业合伙人管理模式的应用，优化人才激励机制，盘活内部资源和吸收外部新生能量。

　（4）展望长远稳定发展，顺利推进定增项目

　公司2016年度非公开发行股票申报项目在报告期内获得核准，并启动发行工作，已于7月份完成新增股份的上市工作，公司高管和核心员工参与了认购。本次完成增资扩股工作，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分促进公司的可持续发展。本次募投项目将全方位提升客户的消费体验及消费选择效率，帮助公司建立个性化的时尚婚庆珠宝首饰O2O销售平台，打开营收增长空间，加快公司打造时尚生活生态圈的战略实施进程。

　2、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　上年纳入合并范围的菲安妮创程控股有限公司（现已更名为“创程控股有限公司”）2017年6月收到新的股东注资，由于持股比例降低而从控股孙公司转为联营单位，故不再纳入合并范围。

　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2017-033

　债券代码：112420 债券简称：16潮宏01

　广东潮宏基实业股份有限公司

　第四届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2017年8月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年8月4日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事为9人，亲自出席董事8人，委托出席董事1人，董事徐俊雄先生因工作原因书面授权委托董事廖创宾先生代表出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长廖木枝先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

　一、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017年半年度报告》及其摘要。

　公司《2017年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-035）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　二、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017年半年度利润分配预案》。

　鉴于公司经营状况良好，业绩稳步增长，同时结合公司的成长性和业务发展需要，以及考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会提议2017年半年度进行利润分配，利润分配预案为：以公司最新总股本905,412,707股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），本次利润分配90,541,270.70元，不送红股，不进行公积金转增股本。

　2017年初母公司可供上市公司股东分配利润为658,184,213.81元，本次利润分配后，剩余未分配利润567,642,943.11元，加上2017年上半年母公司实现净利润131,608,097.77元，剩余未分配利润699,251,040.88元。

　若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　以上利润分配预案中，现金分红的金额达到本次利润分配总额的100%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》的分配政策以及公司股东回报规划的相关规定。

　公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　三、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

　公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告

　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　2017年8月15日

　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2017-034

　广东潮宏基实业股份有限公司

　第四届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2017年8月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席廖坚洪先生召集和主持，会议通知已于2017年8月4日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：

　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2017年半年度报告》及其摘要。

　经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2017年半年度利润分配预案》。

　监事会成员一致认为该利润分配预案充分考虑到广大投资者的合理诉求，符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展规划。

　本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　特此公告

　广东潮宏基实业股份有限公司监事会

　2017年8月15日

　证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2017-036

　债券代码：112420 债券简称：16潮宏01

　广东潮宏基实业股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议作出决议，决定于2017年8月31日召开公司2017年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、会议届次：2017年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期和时间：

　现场会议时间：2017年8月31日（星期四）下午15:30

　网络投票时间：2017年8月30日（星期三）至2017年8月31日（星期四）

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月30日下午15:00 至2017年8月31日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、股权登记日：2017年8月28日（星期一）

　7、出席对象：

　（1）截至股权登记日2017年8月28日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　8、现场会议召开地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼会议室

　二、会议审议事项：

　1、本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，审议事项合法、完备。

　2、本次会议审议和表决公司《2017年半年度利润分配预案》。

　根据《上市公司股东大会规则》的规定，上述议案属于影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露。

　3、上述议案的具体内容详见2017年8月16日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码表：

　■

　四、现场会议登记事项

　1、登记时间：2017年8月30日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

　2、登记地点：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼证券事务部。

　3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　（4）股东可以信函或传真方式登记（须在2017年8月30日下午15:30点前送达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　六、其他事项

　1、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　2、会务联系方式：

　联 系 人：林育昊、江佳娜

　联系电话：（0754）88781767

　联系传真：（0754）88781755

　联系邮箱：stock@chjchina.com

　联系地址：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号五楼证券事务部

　邮政编码：515041

　七、备查文件

　1、第四届董事会第十六次会议决议；

　2、第四届监事会第十二次会议决议。

　特此通知

　广东潮宏基实业股份有限公司董事会

　2017年8月15日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362345

　2、投票简称：潮宏投票

　3、填报表决意见：

　本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年8月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月30日下午15:00至2017年8月31日下午15:00期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　本人/本单位作为广东潮宏基实业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东潮宏基实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　本人/本单位对该次会议审议的议案的表决意见如下：

　■

　（说明：请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人（签字盖章）：

　委托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量： 股

　受托人身份证号码：

　受托人（签字）：

　委托日期： 2017年 月 日