本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币13亿元（含13亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕546号文核准，本期债券发行规模为不超过人民币13亿元。

　2017年8月14日，发行人和主承销商招商证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为6.77%，发行规模为人民币13亿元。

　发行人将按上述票面利率于2017 年8 月15日-2017 年8 月16日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“17鄂资01”）。具体认购方法请参考2017 年8月11日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告

　发行人：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

　主承销商：招商证券股份有限公司

　2017年8月16日