证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-071

　四川国栋建设股份有限公司

　第九届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2017年8月15日，四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议在成都市双流区西航港开发区长城路2段1号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；会议由董事长何延龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式全票通过了如下议案:

　一、《关于变更公司名称的议案》；

　鉴于公司控股股东发生变更，经过对公司业务的梳理，公司未来的发展战略确定为板材木业、开发建设、贸易物流、酒店经营和金融投资五大板块，决定拟对公司名称进行变更：

　1、公司名称由“四川国栋建设股份有限公司”变更为“正源控股股份有限公司”；

　2、公司英文名称由“Sichuan Guodong Construction Co., Ltd”变更为“ Rightway Holdings Co., Ltd”。

　公司股东大会审议通过后，公司名称变更最终以工商登记为准，待工商登记变更完成后，公司将以变更后的名称为准申请公司股票简称变更事宜。《关于变更公司名称的公告》，（公告编号：2017-072）详见2017年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案还需提交公司股东大会审议。

　二、《关于修订公司章程的议案》；

　根据《公司法》的相关规定，公司拟变更公司名称，需对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修订如下：

　■

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案还需提交公司股东大会审议。

　三、审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》；

　同意公司出资设立全资子公司四川聚丰源供应链管理有限公司、四川汇丰源国际货运代理有限公司、厦门聚丰源供应链管理有限公司和延安汇丰源国际货运代理有限公司，并同意授权经营班子办理相关事宜。相关出资设立全资子公司的公告（公告编号：2017-073、074、075、076）详见2017年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　四、《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》

　公司定于2017年8月31日（星期四）上午9:30在成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号公司会议室召开公司2017年第五次临时股东大会。股权登记日为2017年8月24日，参会人员登记日为2017年8月30日。会议以现场投票及网络投票方式进行表决，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　上述股东大会详细内容参见公司公告：2017-077《国栋建设关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。

　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　特此公告。

　四川国栋建设股份有限公司

　董 事 会

　2017年8月16日

　证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-072

　四川国栋建设股份有限公司

　关于变更公司名称的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●变更后的公司名称：正源控股股份有限公司，公司名称变更尚需公司股东大会审议通过，公司名称将以工商主管部门最终核准名称为准。

　●变更后的公司简称：正源股份，股票代码 600321 保持不变，公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请，经上海证券交易所审核同意后方可实施，敬请投资者注意风险。

　一、公司董事会审议变更公司名称的情况

　2017年8月15日，四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司拟将公司名称由“四川国栋建设股份有限公司”变更为“正源控股股份有限公司”，公司简称变更为“正源股份”，股票代码600321保持不变，公司名称将以工商主管部门最终核准名称为准，公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请，经上海证券交易所审核同意后方可实施。该议案需提请公司股东大会审议批准。

　二、公司董事会关于变更公司名称的理由

　2016年11月，公司历经了控股股东股权变更并完成了股权过户手续，公司控股股东由原来的四川国栋建设集团有限公司变更为正源房地产开发有限公司。2017年2月9日，公司召开2017年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会改组，并聘任了新的管理层，完成了对公司经营活动的全面接管。

　新的管理层通过对公司业务的全面梳理，将公司未来的发展战略确定为板材木业、开发建设、贸易物流、酒店经营和金融投资五大板块。经过2017年上半年的经营，上述五大板块的业务开展顺利，初见成效。

　鉴于上述原因，公司董事会决定将公司名称变更为“正源控股股份有限公司”，并提交股东大会审议批准。

　三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示

　1、本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准，股东大会能否通过尚存在不确定性。

　2、公司变更证券简称尚需向上海证券交易所申请，经上海证券交易所审核同意后方可实施，敬请投资者注意风险。

　特此公告。

　四川国栋建设股份有限公司

　董 事 会

　2017年8月16日

　证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-073

　四川国栋建设股份有限公司

　关于出资设立四川聚丰源供应链管理有限公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、对外投资概述

　1、本次对外投资的基本情况

　根据四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司拟出资设立全资子公司四川聚丰源供应链管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），作为公司在双流自贸区开展现有业务上下游的供应链业务平台。

　2、决策程序

　本次投资所需资金全部来自于公司自有资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　本次交易已经公司2017年8月15日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。

　二、投资设立的全资子公司基本情况

　1、公司名称：四川聚丰源供应链管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

　2、注册资本：500 万元

　3、公司类型：有限责任公司

　4、经营范围：装饰装潢工程设计、施工；预包装食品兼散装食品销售；水产品销售；国际海上运输；道路货物运输。装潢材料的研发、生产及销售；家具生产、销售；对外贸易经营；电子商务（金融业务除外）；金属及金属矿石（不含危险化学品和监控化学品）、煤炭、石油制品（不含成品油、危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、化工原料及化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、建材、装潢材料、金属材料、钢材、木材、板材、木制品及木制家具、机械设备、环保设备、通讯设备、电子产品、机电产品、五金交电、家用电器、电线电缆、橡塑制品、化肥、日用百货、润滑油、汽车及零配件、黄金饰品、体育器材、服装鞋帽、纺织品、针织品及原料、林业产品、其他机械设备及电子产品、五金产品、家庭用品、文化用品。（暂定，以工商核准登记为准）。

　5、出资人及持股比例：公司出资500万元，占该公司注册资本的100%。

　三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响

　该公司成立后，将作为公司在双流自贸区开展贸易业务主要平台，充分利用自贸区优势，做大做强贸易业务，为公司业务发展提供有力支持，从而增强公司核心竞争力。

　公司以自有资金出资设立四川聚丰源供应链管理有限公司，投资金额为500万元人民币，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。从长期看，设立四川聚丰源供应链管理有限公司符合公司的经营发展定位及战略规划，是公司实施战略发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

　四、风险提示

　四川聚丰源供应链管理有限公司为公司的全资子公司，经营及资金管理均在公司可控范围内。但在实际运营中有可能面临因购销渠道拓展力度不够、现货采购和销售节奏把握不准确等导致无法实现预期经济效益的风险。为防范上述风险，公司将努力丰富和优化采购、销售渠道，及时关注市场行情，把握好买卖节奏和力度，同时适时引入金融工具确保业务收益。

　五、备查文件

　1、公司第九届董事会第六次会议决议。

　特此公告。

　四川国栋建设股份有限公司

　董 事 会

　2017年8月16日

　证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-074

　四川国栋建设股份有限公司

　关于出资设立四川汇丰源国际货运

　代理有限公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、对外投资概述

　1、本次对外投资的基本情况

　根据四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司拟出资设立全资子公司四川汇丰源国际货运代理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

　2、决策程序

　本次投资所需资金全部来自于公司自有资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　本次交易已经公司2017年8月15日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。

　二、投资设立的全资子公司基本情况

　1、公司名称：四川汇丰源国际货运代理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

　2、注册资本：500万元

　3、公司类型：有限责任公司

　4、经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输；国内沿海船舶管理；代理海船船员办理申请培训、考试、申领证书（海员证和外国船员证书除外）等有关手续，代理船员用人单位管理海船船员事务，为国内航行海船提供配员等相关活动；道路货物运输；海运、陆运、空运国际国内货运代理；运输信息咨询；仓储服务；装卸搬运；货物专用运输（集装箱）；普通货运、货运配载、货运代理；联合运输代理；船舶代理；代理报关、报检；货物进出口；技术进出口；商品批发贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，以工商核准登记为准）。

　5、出资人及持股比例：公司出资500万元，占该公司注册资本的100%。

　三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响

　公司设立货运代理公司，一是可以提升物流服务水平，完善物流配套功能，更好的为公司贸易业务服务；二是可以从根本上解决货权控制的难题，进一步强化贸易业务中的风险控制；三是便于更好地为贸易业务做好物流支撑，实现公司整体业务的降本增效；四是能够提升公司的核心竞争力，形成新的利润增长点。

　四、风险提示

　公司本次投资设立四川汇丰源国际货运代理有限公司可能受专业团队组建风险、业务管控风险、市场竞争风险等因素影响，存在一定的投资风险。且该子公司目前尚未成立，产生经济效益需要一定周期，公司将通过引进物流公司核心管理团队，强化内部提升培养，提高团队专业水平；采取人员管控、制度管控、信息化管控等实现业务管制风险；同时采取各项措施加强运营成本管控，尽早实现盈利，为公司创造价值。

　五、备查文件

　1、公司第九届董事会第六次会议决议。

　特此公告。

　四川国栋建设股份有限公司

　董 事 会

　2017年8月16日

　证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-075

　四川国栋建设股份有限公司

　关于出资设立厦门聚丰源供应链管理有限公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、对外投资概述

　1、本次对外投资的基本情况

　根据四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司拟出资设立全资子公司厦门聚丰源供应链管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），作为公司在东部沿海地区开展贸易供应链业务平台。

　2、决策程序

　本次投资所需资金全部来自于公司自有资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　本次交易已经公司2017年8月15日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。

　二、投资设立的全资子公司基本情况

　1、公司名称：厦门聚丰源供应链管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

　2、注册资本：500 万元

　3、公司类型：有限责任公司

　4、经营范围：装饰装潢工程设计、施工；预包装食品兼散装食品销售；水产品销售；国际海上运输；道路货物运输。装潢材料的研发、生产及销售；家具生产、销售；对外贸易经营；电子商务（金融业务除外）；金属及金属矿石（不含危险化学品和监控化学品）、煤炭、石油制品（不含成品油、危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、化工原料及化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、建材、装潢材料、金属材料、钢材、木材、板材、木制品及木制家具、机械设备、环保设备、通讯设备、电子产品、机电产品、五金交电、家用电器、电线电缆、橡塑制品、化肥、日用百货、润滑油、汽车及零配件、黄金饰品、体育器材、服装鞋帽、纺织品、针织品及原料、林业产品、其他机械设备及电子产品、五金产品、家庭用品、文化用品。（暂定，以工商核准登记为准）。

　5、出资人及持股比例：公司出资500万元，占该公司注册资本的100%。

　三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响

　该公司成立后，将作为公司在东部沿海地区开展贸易业务主要平台，充分利用东部沿海地区经济优势，做大做强贸易业务，为公司业务发展提供有力支持，从而增强公司核心竞争力。

　公司以自有资金出资设立厦门聚丰源供应链管理有限公司，投资金额为500万元人民币，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。从长期看，设立厦门聚丰源供应链管理有限公司符合公司的经营发展定位及战略规划，是公司实施战略发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

　四、风险提示

　厦门聚丰源供应链管理有限公司为公司的全资子公司，经营及资金管理均在公司可控范围内。但在实际运营中有可能面临因购销渠道拓展力度不够、现货采购和销售节奏把握不准确等导致无法实现预期经济效益的风险。为防范上述风险，公司将努力丰富和优化采购、销售渠道，及时关注市场行情，把握好买卖节奏和力度，同时适时引入金融工具确保业务收益。

　五、备查文件

　1、公司第九届董事会第六次会议决议。

　特此公告。

　四川国栋建设股份有限公司

　董 事 会

　2017年8月16日

　证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-076

　四川国栋建设股份有限公司

　关于出资设立延安汇丰源国际货运

　代理有限公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、对外投资概述

　1、本次对外投资的基本情况

　根据四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司拟出资设立全资子公司延安汇丰源国际货运代理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

　2、决策程序

　本次投资所需资金全部来自于公司自有资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　本次交易已经公司2017年8月15日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。

　二、投资设立的全资子公司基本情况

　1、公司名称：延安汇丰源国际货运代理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）

　2、注册资本：500 万元

　3、公司类型：有限责任公司

　4、经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输；国内沿海船舶管理；代理海船船员办理申请培训、考试、申领证书（海员证和外国船员证书除外）等有关手续，代理船员用人单位管理海船船员事务，为国内航行海船提供配员等相关活动；道路货物运输；海运、陆运、空运国际国内货运代理；运输信息咨询；仓储服务；装卸搬运；货物专用运输（集装箱）；普通货运、货运配载、货运代理；联合运输代理；船舶代理；代理报关、报检；货物进出口；技术进出口；商品批发贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，以工商核准登记为准）。

　5、出资人及持股比例：公司出资500万元，占该公司注册资本的100%。

　三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响

　公司设立延安汇丰源国际货运代理有限公司，一是可以提升物流服务水平，完善物流配套功能，更好的为子公司延安丰源科技有限公司的贸易业务服务；二是可以从根本上解决货权控制的难题，进一步强化贸易业务中的风险控制；三是便于更好地为贸易业务做好物流支撑，实现公司整体业务的降本增效；四是能够提升公司的核心竞争力，形成新的利润增长点。

　四、风险提示

　公司本次投资设立延安汇丰源国际货运代理有限公司可能受专业团队组建风险、业务管控风险、市场竞争风险等因素影响，存在一定的投资风险。且该子公司目前尚未成立，产生经济效益需要一定周期，公司将通过引进物流公司核心管理团队，强化内部提升培养，提高团队专业水平；采取人员管控、制度管控、信息化管控等实现业务管制风险；同时采取各项措施加强运营成本管控，尽早实现盈利，为公司创造价值。

　五、备查文件

　1、公司第九届董事会第六次会议决议。

　特此公告。

　四川国栋建设股份有限公司

　董 事 会

　2017年8月16日

　证券代码：600321 证券简称：国栋建设 公告编号：2017-077

　四川国栋建设股份有限公司

　关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年8月31日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第五次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年8月31日 09点30分

　召开地点：成都市双流西航港工业集中区长城路2段1号公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年8月31日

　至2017年8月31日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，相关决议公告刊登于2017年8月16日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权委托书及本人身份证）、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。

　2、登记地点：四川省成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号公司证券部。

　3、登记时间：2017年8月30日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

　六、 其他事项

　（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　（2）联系电话：028-85803711 传真：028-85803711

　（3）联系人：曾莉

　特此公告。

　四川国栋建设股份有限公司董事会

　2017年8月16日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　四川国栋建设股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月31日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。