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2017年08月16日 星期三 上一期  下一期
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江苏霞客环保色纺股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议
决议公告

 证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2017-038

 江苏霞客环保色纺股份有限公司

 第五届董事会第三十九次会议

 决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况

 江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”或“霞客环保”)第五届董事会第三十九次会议通知于2017年8月10日以书面及电子邮件形式发出,会议于2017年8月15日上午在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪瑞敏先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

 二、董事会会议审议情况

 会议经表决形成以下决议:

 1、审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》。

 根据江苏中天资产评估事务所出具的《江阴市霞客彩纤有限公司股东拟股权转让涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》[苏中资评报字(2017)第C1041号]的评估结论,截止2017年4月30日,霞客彩纤股东全部权益的评估值为15,227.96万元。经公司与交易对方充分协商确定,本次转让10%的股权交易对价共计1,520万元,定价公正、合理、价格公允。

 本次股权转让完成后,公司将获得1,520万元人民币的股权转让价款,增加公司的营运资金,有利于公司优化资产结构,符合公司的长期发展战略和全体股东利益。本次股权转让事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

 董事会同意子公司股权转让事项,并授权经营层办理该股权转让事项的工商变更登记等相关事宜。

 本议案涉及关联交易,交易对方中徐建军先生为公司董事,关联董事徐建军对本议案回避表决。

 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

 本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司股权转让暨关联交易公告》(公告编号:2017-039)。

 公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于子公司股权转让暨关联交易事项的事前认可和独立意见》。

 2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,本议案需提交股东大会审议。

 董事会同意以自有货币资金1,000万元在江阴市设立全资子公司,经营范围为投资管理和股权投资。

 董事会授权经营层办理设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。

 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

 本议案详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司对外投资公告》(公告编号:2017-040)。

 3、审议通过了《关于召开2017年度第三次临时股东大会的议案》。

 董事会决定于2017年8月31日(周四)召开公司2017年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

 股东大会通知详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-041)。

 三、备查文件

 1、公司第五届董事会第三十九次会议决议。

 2、公司独立董事关于子公司股权转让暨关联交易事项的事前认可和独立意见。

 特此公告。

 江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

 2017年8月16日

 证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2017-039

 江苏霞客环保色纺股份有限公司

 关于子公司股权转让暨关联交易公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、关联交易概述

 1、江阴市霞客彩纤有限公司(以下简称“霞客彩纤”)是江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”或“霞客环保”)的下属全资子公司。公司与徐建军、张晓东和毛文英分别签署了《股权转让协议》。根据江苏中天资产评估事务所出具的《江阴市霞客彩纤有限公司股东拟股权转让涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》[苏中资评报字(2017)第C1041号]的评估结论,截止2017年4月30日,霞客彩纤股东全部权益的评估价值为15,227.96万元。经公司与交易对方充分协商确定,本次转让10%的股权交易对价共计1,520万元,其中徐建军拟收购公司持有的霞客彩纤1.8%的股权,交易对价为273.60万元;张晓东拟收购公司持有的霞客彩纤4.1%的股权,交易对价为623.20万元;毛文英拟收购公司持有的霞客彩纤4.1%的股权,交易对价为623.20万元。由徐建军、张晓东和毛文英分别以现金方式向公司支付本次股权转让交易对价。

 2、交易对方中徐建军先生为公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

 3、2017年8月15日,公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》,关联董事徐建军对本议案回避表决。公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可和独立意见 。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次交易属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会批准。

 4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易不构成重大资产重组。

 5、本次交易完成后,公司合并报表范围未发生变更,霞客彩纤仍纳入公司合并报表范围内。

 二、交易对方的基本情况

 (一)关联方基本情况

 1、徐建军 ,身份证号码:320219********2016

 徐建军先生为公司董事,任霞客彩纤执行董事兼总经理。

 (二)非关联方基本情况

 1、张晓东,身份证号码:320219********2010

 张晓东先生为霞客彩纤技术核心人员。

 2、毛文英,身份证号码:320219********2025

 毛文英女士为霞客彩纤副总经理。

 三、关联交易标的基本情况

 1、企业名称:江阴市霞客彩纤有限公司

 统一社会信用代码:913202813549800429

 类型: 有限责任公司(法人独资)

 住所: 江阴市徐霞客镇马镇东街7号

 法定代表人:徐建军

 注册资本:10,000万元整

 成立日期: 2015年09月06日

 经营范围:差别化纤维及其他化学纤维、纺织品、塑料制品、服装、纱线的制造、加工;建材、针织品、纺织品、服装的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 2、霞客彩纤基本财务数据:

 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江阴市霞客彩纤有限公司2016年度审计报告》[信会师锡报字(2017)第50009号]和《江阴市霞客彩纤有限公司2017年1-4月审计报告》[信会师报字(2017)第ZA15715号],霞客彩纤基本财务数据如下:

 金额单位:人民币万元

 ■

 3、标的资产概况

 本次出售的标的资产为公司持有霞客彩纤10%的股权,公司本次出售的标的资产权属清晰。霞客彩纤将613万元银行承兑汇票质押于上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行,质押期限为2017年4月20日至2017年10月20日,质押用途为开立银行承兑汇票保证金。 除此之外,霞客彩纤不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

 4、账面值与评估值

 (1)账面值:截止2017年4月30日,股东全部权益的账面值为14,358.67万元。

 (2)评估值:江苏中天资产评估事务所出具的《江阴市霞客彩纤有限公司股东拟股权转让涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》[苏中资评报字(2017)第C1041号],评估对象为霞客彩纤股东全部权益,评估基准日为 2017 年 4 月 30 日,评估方法为资产基础法。评估结论为:在评估基准日2017年4月30日,霞客彩纤经审计后的总资产价值19,554.39万元,总负债5,195.72万元,股东全部权益为14,358.67万元。

 采用资产基础法评估后的总资产价值20,423.68万元,总负债5,195.72万元,股东全部权益为15,227.96万元,评估增值869.29万元,增值率6.05%。

 四、交易的定价政策及定价依据

 公司本次股份转让定价,系参考江苏中天资产评估事务所出具的《江阴市霞客彩纤有限公司股东拟股权转让涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》[苏中资评报字(2017)第C1041号]的评估结论为依据,截止2017年4月30日,霞客彩纤股东全部权益的评估值为15,227.96万元,本次交易标的资产为公司持有的霞客彩纤10%的股权,按本次评估结果折算价值为1,522.80万元。

 经公司与交易对方友好协商确定,本次交易价格合计确定为1,520万元,其中,徐建军拟收购公司持有的霞客彩纤1.8%的股权,交易对价为273.60万元;张晓东拟收购公司持有的霞客彩纤4.1%的股权,交易对价为623.20万元;毛文英拟收购公司持有的霞客彩纤4.1%的股权,交易对价为623.20万元。本次股份转让遵循了公允性原则,定价公允、合理。

 五、交易协议的主要内容

 2017年8月15日,公司与徐建军、张晓东和毛文英分别签署了《股权转让协议》。股权转让协议主要内容如下:

 甲方(转让方):江苏霞客环保色纺股份有限公司

 乙方(受让方):徐建军、张晓东、毛文英

 1、股权转让价款、支付及资金来源

 (1)双方同意该股权的转让价格参考江苏中天资产评估事务所出具的《江阴市霞客彩纤有限公司股东拟股权转让涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》[苏中资评报字(2017)第C1041号] 的评估结论,截止2017年4月30日的霞客彩纤股东全部权益评估值为15,227.96万元,本次交易标的资产为公司持有的霞客彩纤10%的股权,双方协商确定交易价格合计为1,520万元,其中,徐建军、张晓东、毛文英支付的交易对价分别为273.60万元、623.20万元、623.20万元。

 (2)股权转让价款以现金方式支付,乙方应在股权转让工商变更登记完成后30日内支付完毕。

 (3)乙方承诺本次受让股权的资金为自有资金,资金来源合法。

 2、违约责任

 (1)本协议生效后对双方均具有约束力,任何一方不得擅自变更解除。如任何一方违反本协议,则守约方有权要求对方立即改正,并有权要求违约方对违约行为给守约方造成的任何直接或间接经济损失承担赔偿责任。

 (2)甲方不协助办理工商变更等法律手续的,乙方有权停止支付股权转让款。

 (3)若乙方未能按照本协议的约定及时、足额地支付股份转让价款,则自款项应支付期限到期日之次日起,乙方应每天向甲方支付未付部分千分之二(2%。)的违约金。

 3、生效及其它

 (1)本协议自双方签字盖章之日起生效。

 (2)本协议由双方于2017年8月15日在江阴市签署。

 六、涉及关联交易的其他安排

 本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况;不会造成与公司关联人的同业竞争。本次交易不涉及本公司高级管理人员的变动。

 七、交易目的和对上市公司的影响

 1、本次股权转让的目的

 公司为霞客彩纤的控股股东,持股比例为100%,经公司董事会讨论,将公司持有的霞客彩纤10%股权,分别转让给徐建军、张晓东和毛文英。本次交易旨在对霞客彩纤管理层的激励,促使其更专注于主营业务的技术创新及市场开拓,提高运营和管理效率,提高公司盈利能力。本次交易符合公司和全体股东利益。

 2、对公司的影响

 本次股权转让完成后,公司合并报表范围未发生变更,霞客彩纤仍纳入公司合并报表范围内。本次交易的顺利实施,公司将获得1,520万元人民币的股权转让价款,增加公司的营运资金,有利于公司优化资产结构,符合公司的长期发展战略和全体股东利益。本次事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

 八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

 公司与上述关联方未发生关联交易。

 九、独立董事事前认可意见和独立意见

 1、独立董事事前认可意见:

 公司本次股权转让构成关联交易,独立董事对该关联交易事项进行了事前审查。

 公司本次交易定价,系参考江苏中天资产评估事务所出具的《江阴市霞客彩纤有限公司股东拟股权转让涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》[苏中资评报字(2017)第C1041号]的评估结论为依据,经交易双方充分协商而确定的,定价公正、合理,价格公允。

 该关联交易不存在损害投资者及公司利益的情形,独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解,同意将上述关联交易事项提交给董事会审议。

 2、独立董事独立意见:

 公司本次交易定价,系参考江苏中天资产评估事务所出具的《江阴市霞客彩纤有限公司股东拟股权转让涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》[苏中资评报字(2017)第C1041号]的评估结论,经交易各方充分协商而确定的,定价公正、合理,价格公允。

 本次股份转让后,公司将获得人民币1,520万元的股权转让价款,增加公司的营运资金,有利于公司优化资产结构,符合公司的长期发展战略和全体股东利益。关联董事已对本次股权转让涉及的关联交易事项回避表决,本次股权转让事项审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,审议程序合法有效。

 全体独立董事一致同意本次股权转让事项。

 十、备查文件

 1、公司五届三十九次董事会决议。

 2、独立董事会关于子公司股权转让暨关联交易事项的事前认可和独立意见。

 3、江苏中天资产评估事务所出具的《江阴市霞客彩纤有限公司股东拟股权转让涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》[苏中资评报字(2017)第C1041号]。

 4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江阴市霞客彩纤有限公司2017年1-4月审计报告》[信会师报字(2017)第ZA15715号。

 特此公告。

 江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

 2017年8月16日

 证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2017-040

 江苏霞客环保色纺股份有限公司

 对外投资公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、对外投资概述

 1、 对外投资的基本情况

 为适应江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)未来业务发展的需要,公司拟以自有货币资金1,000万元在江阴市设立全资子公司。

 2、董事会审议表决情况

 公司第五届董事会第三十九次会议于 2017 年8 月15 日以现场及通讯表决方式召开,会议以8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。董事会同意公司设立全资子公司,并授权公司经营层办理新设全资子公司工商注册登记等相关事宜。

 3、投资行为生效所必需的审批程序

 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次投资事项需要提交股东大会批准。

 本次投资不涉及关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

 二、投资标的的基本情况

 设立的全资子公司基本情况如下:

 1、公司名称:江阴市霞客投资管理有限公司(暂定,以工商部门最终核定为准)

 2、企业类型:有限公司

 3、投资金额:1,000 万元,公司持股比例 为100%。

 4、资金来源及出资方式:公司以自有资金作为对全资子公司投资的资金来源;出资方式:现金出资。

 5、拟定经营范围:投资管理和股权投资。(暂定,以工商部门最终核定为准)

 三、对外投资合同的主要内容

 本次对外投资事项为投资设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

 1、为适应公司未来业务发展的需要,增加公司经营盈利渠道,提升公司多种经营的管理水平,增强公司抗风险的能力。

 2、本次投资资金来源为公司自有资金,本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生一定的影响。

 五、其他说明

 公司将严格按照信息披露相关规定,及时披露本次对外投资进展情况。

 六、备查文件目录

 1、 公司第五届董事会第三十九次会议决议。

 特此公告。

 江苏霞客环保色纺股份有限公司

 董事会

 2017年8月16日

 证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2017-041

 江苏霞客环保色纺股份有限公司

 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次会议决定于2017年8月31日(周四)召开公司2017年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

 一、召开会议的基本情况

 1、股东大会届次:本次股东大会是2017年第三次临时股东大会。

 2、股东大会的召集人:公司董事会。

 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、

 《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

 4、会议召开的日期、时间:

 (1)现场会议时间:2017年8月31日(周四)下午2:00起(会期半天);

 (2)网络投票时间:2017年8月30日—8月31日;

 其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年8月31日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00 ;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2017年8月30日下午3:00 至2017年8月31日下午3:00的任意时间。

 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

 召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

 6、会议的股权登记日:2017年8月25日(周五)

 7、出席对象:

 (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

 截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书格式见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

 (2)公司董事、监事和高级管理人员;

 (3)公司聘请的律师;

 8、现场会议地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司四楼会议室。

 二、会议审议事项

 (一)提交股东大会表决的提案:

 1、审议《关于设立全资子公司的议案》。

 (二)有关说明:

 1、上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过,议案内容详见2017年8月16日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司第五届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号:2017-038)、《公司对外投资公告》(公告编号:2017-040)。

 2、根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的规定,本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

 3、上述议案为股东大会普通决议事项。

 三、提案编码

 本次股东大会提案编码如下:

 ■

 四、会议登记等事项

 1、登记时间:2017年8月30日(周三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

 2、登记方式:

 (1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

 (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记;

 (3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,须在2017年8月30下午3点前送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

 3、登记地点:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司证券部。

 4、会议联系方式:

 联系部门:江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部

 联系地址:江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号

 邮政编码:214406

 联系电话:0510-86520126

 传真:0510-86520112

 联系人:陈银凤

 5、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

 6、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

 五、参加网络投票的具体操作流程

 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

 六、备查文件

 1、公司第五届董事会第三十九次会议决议。

 特此公告。

 江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

 2017年8月16日

 附件1:

 参加网络投票的具体操作流程

 一、通过深交所交易系统投票的程序

 1、投票代码:“362015”。

 2、投票简称:“霞客投票”。

 3、投票时间:2017年8月31日(周四)的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

 (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

 (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

 (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

 (2)选择公司会议进入投票界面;

 (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

 (1)在投票当日,“霞客投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

 (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

 (3)在“委托价格”项下填报股东大会提案编码。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

 本次股东大会仅审议1项议案,不设总议案。

 表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

 ■

 (4)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

 表2 表决意见对应“委托数量”一览表

 ■

 (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

 (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

 (7)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

 二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月30日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年8月31日(现场股东大会结束当日)下午

 3:00。

 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

 者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 三、网络投票其他注意事项

 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

 2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权。

 附件2:

 江苏霞客环保色纺股份有限公司

 2017年第三次临时股东大会授权委托书

 兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏霞客环保色纺股份有限公司2017年第三次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√“):

 ■

 委托人签名(或盖章): 委托人身份证号码:

 委托人持股数: 委托人股东帐号:

 受托人签名: 受托人身份证号码:

 委托日期: 委托有效期:

 证券代码:002015 证券简称:霞客环保 公告编号:2017-042

 江苏霞客环保色纺股份有限公司

 关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年6月6日召开了第五届董事会第三十七次会议、2017年6月22日召开了2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》,鉴于政策变化因素,公司经与上海其辰投资管理有限公司等交易对方协商一致后,决定终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,并撤回申请文件。具体内容详见公司于2017年6月7日披露的《江苏霞客环保色纺股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2017-024)。

 近日公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2017]663号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令[2009]第66号)第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

 特此公告。

 江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

 2017年8月16日

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