本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间：2017年8月15日（星期二）下午14:30

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年8月14日15:00 至2017年8月15日15:00 期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：公司董事长袁建强先生

　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计7人，代表股份数量352,442,134 股，占公司有表决权股份总数58.9213％。

　出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份数量352,397,074股，占公司有表决权股份总数 58.9137%。

　通过网络投票参加会议的股东4人，代表股份数量45,060股，占公司有表决权股份总数0.0075％。

　2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

　3、北京市通商律师事务所程丽律师、黄炎律师出席并见证了本次会议。

　二、提案审议表决情况

　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2017年第二次临时股东大会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：

　议案：关于吸收合并全资子公司的议案

　总表决情况：

　同意352,426,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955％；反对15,990股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,075,144股，占出席会议中小股东所持股份的98.5346％；反对15,990股，占出席会议中小股东所持股份的1.4654％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　本议案审议通过。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

　（二）律师姓名：程丽、黄炎

　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1．公司2017年第二次临时股东大会决议；

　2．公司2017年第二次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

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