证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2017-032

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　关于收到股东及其关联人的函件的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日分别收到公司股东上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）及业祥投资的母公司浙江君隆资产管理有限公司（以下简称“君隆资产”）的自然人股东但海波、沈哲的函件。现将具体情况公告如下：

　一、业祥投资《关于暂不委派董事的函》

　公司于2017年8月9日收到股东业祥投资《关于建议神开股份撤换我司委派之董事的函》（公告编号：2017-031），建议公司董事会免去方晓耀先生和黄家骝先生的董事职务，同时提名邵建平先生和吴颖女士为候补董事。

　2017年8月15日，公司又收到业祥投资《关于暂不委派董事的函》，主要内容为：“日前本公司致函贵公司关于建议撤换我司委派之董事，现因本公司股东方对本次委派董事事宜尚存疑议，故本公司决定暂时停止委派之事，待本公司与相关方沟通确认后再行委派之事。由此给贵公司带来的不便，本公司深表歉意！”。

　二、但海波、沈哲《关于但海波、沈哲与王阿炳解除一致行动关系的通知函》

　君隆资产系业祥投资的唯一股东，根据其2016年10月13日披露的《详式权益变动报告书》，王阿炳、但海波、沈哲系君隆资产股东，且三人系一致行动人关系，签有《一致行动人协议》。

　2017年8月15日，公司收到但海波、沈哲《关于但海波、沈哲与王阿炳解除一致行动关系的通知函》，主要内容为：“君隆资产于2016年7月收购业祥投资100%的股权，并在相关权益变动报告中披露王阿炳、但海波、沈哲签署《一致行动人协议》，约定各方应当在决定君隆资产日常经营管理事项时，共同行使君隆资产股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动。此外，协议约定各方应当在行使君隆资产股东权利，特别是提案权、表决权之前进行充分的协商、沟通，以保证顺利做出一致行动的决定；必要时召开一致行动人会议，促使协议各方达成采取一致行动的决定。

　但海波和沈哲决定自即日起解除与王阿炳的《一致行动人协议》。君隆资产现有的股权结构不变，但王阿炳、但海波和沈哲不再共同行使君隆资产股东权利时采取一致行动，君隆资产的重大经营事项依据公司章程由股东会表决。”

　三、其他有关说明

　上述事项不会对公司的股权结构及日常经营造成重大影响，公司董事会将根据相关法律法规及《公司章程》督促股东依法行使各项权利，确保上市公司治理平稳有序。同时公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务。

　备查文件

　1、 上海业祥投资管理有限公司《关于暂不委派董事的函》；

　2、 但海波、沈哲《关于但海波、沈哲与王阿炳解除一致行动关系的通知函》。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　2017年8月15日

　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2017-033

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　关于诉讼事项的进展公告二

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次诉讼的前期公告情况

　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日发布了《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2017-004）。

　公司股东陈立兵先生（以下简称“原告”）向上海市闵行区人民法院（以下简称“闵行法院”）递交起诉状，请求闵行法院撤销公司《2016年度第一次临时股东大会决议》中《关于补选陆灿芳女士为公司第三届监事会监事的议案》、《关于补选成曦女士为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》等三项决议。

　本案于2017年3月1日在闵行法院开庭审理，公司于2017年6月6日收到闵行法院作出的一审判决书【（2017）沪0112民初2137号】，并发布了《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2017-027）。

　二、本次诉讼的进展情况

　公司已于上诉期内向上海市第一中级人民法院（以下简称“一中院”或“二审法院”）提出了上诉。

　近日，公司收到二审法院的开庭传票，本案定于2017年9月5日在一中院开庭审理。

　三、公司相关说明

　公司已会同本案的代理律师，对二审的答辩方案和证据链条做了补充和完善，将本着实事求是的原则，坚决维护公司的合法权益。

　二审判决生效前，相关董事、监事的任职资格不受影响。公司董事会、监事会将照常履行相关职能，确保公司正常运作，以维护全体股东的合法权益。

　四、本次诉讼对公司的影响

　因本案尚在审理之中，对公司可能的影响暂时无法判断，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　五、备查文件

　1、上海市第一中级人民法院（2017）沪01民终9322号传票。

　特此公告。

　上海神开石油化工装备股份有限公司

　董事会

　2017年8月15日