证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2017-044

　福建省闽发铝业股份有限公司

　第四届董事会2017年第二次临时会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会2017年第二次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年7月27日向各董事发出。

　（二）本次董事会会议于2017年7月31日以现场和通讯方式在公司9楼会议室召开。

　（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

　（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

　《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请陈春金女士为公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘请陈春金女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　陈春金女士，女，1989年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，2012年7月份毕业于江西财经大学，法学和会计学（第二）专业，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012年7月-2014年4月在南海油脂工业（赤湾）有限公司从事人力资源工作，2015年10月至今在福建省闽发铝业股份有限公司从事证券管理工作。

　陈春金女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，陈春金女士不属于“失信被执行人”。

　陈春金女士的联系方式：

　联系地址：福建省南安市南美综合开发区南洪路24号

　电话：0595-86279713

　传真：0595-86279731

　电子邮箱：2685151664@qq.com

　备查文件

　（一） 公司第四届董事会2017年第二次临时会议决议。

　特此公告 。

　福建省闽发铝业股份有限公司

　董事会

　2017年7月31日

　证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2017-045

　福建省闽发铝业股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第二次临时会议决定于2017年8月17日（星期四）召开公司2017年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

　一、会议基本情况

　（一）会议届次：2017年第二次临时股东大会

　（二）会议召集人：公司董事会

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

　（四）会议召开的日期、时间：

　1、现场会议召开时间：2017年8月17日上午10：00

　2、网络投票时间：2017年8月16日-2017年8月17日

　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月17日交易日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年8月16日15:00-2017年8月17日15:00期间的任意时间。

　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（六）会议的股权登记日：2017年8月11日（星期五）。

　（七）会议出席对象

　1、截止2017年8月11日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　3、公司聘请的律师。

　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　（八）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室；

　二、会议审议事项

　（一）审议修订《公司章程》的议案

　该议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时公司将对本议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

　该议案的主要内容已经2017年4月26日公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2017年4月28日公司披露的指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、会议登记方法

　（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年8月16日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　（五）登记时间：2017年8月15日（星期二）、8月16日（星期三）上午9：00－11：30，下午14：00-17：00；

　（六）登记地点：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司七楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；

　（七）会议联系人：傅孙明

　联系电话：0595-86279713 传真：0595-86279731 邮编：362300

　地址：福建省南安市南美综合开发区福建省闽发铝业股份有限公司证券部

　（八）会议会期预计半天，出席人员食宿及交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　六、备查文件

　公司第四届董事会第三次会议决议

　公司第四届董事会2017年第二次临时会议决议

　特此公告。

　福建省闽发铝业股份有限公司董事会

　二〇一七年七月三十一日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码为“362578”，投票简称为 “闽发投票”。

　2、填报表决意见或选举票数

　对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2017年8月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　福建省闽发铝业股份有限公司董事会：

　兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2017年8 月17日在福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室召开的福建省闽发铝业股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　■

　委托人姓名（签字或盖章）：

　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　委托人持有股数：

　委托人股东账号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委 托 日期： 年 月 日

　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。