一、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　3、公司股东数量及持股情况

　■

　■

　■

　说明：自2017年2月3日起，股东中基投资2017年度实际可上市流通的股份为17,295,054股（除权前），英顺管理2017年度实际可上市流通的股份为7,893,609股（除权前）。公司将根据中基投资和英顺管理所做的持股意向及减持意向的承诺，对中基投资余下的95%股份和英顺管理余下的75%股份申请再次锁定。

　4、控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　√ 适用 □ 不适用

　■

　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　6、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

　报告期内，国家供给侧结构性改革深入实施、创新驱动发展战略加快推进,国内经济延续去年以来稳中向好的发展态势，经济领域出现更多积极变化，经济增长稳定性明显增强。行业方面，上半年我国钢铁产业整体形势较好，表现为生产消费保持增长，企业效益总体回升，钢材库存持续回落，去产能进展顺利等。公司秉承“服务客户、繁荣平台、聚焦云链、合伙创业”的发展理念，坚定不移地实施“智慧物流+电商平台+供应链金融+智能产品研发制造+大数据服务”共融的智慧供应链服务战略，线上线下协调推进，加大人才引进和核心研发能力的提升，不断巩固现有业务能力并开拓新的盈利增长点，为公司发展再创佳绩。报告期内，公司实现营业收入2,739,527,252.59元，较上年同期增长109.41%，实现归属于上市公司股东的净利润为236,409,800.39元，较上年同期增长116.00%，保持了经营业绩的稳定增长。

　（一）主要工作回顾

　1、巩固扩大实体物流核心竞争力，完善信息化、标准化、网络化布局的智慧物流体系

　报告期内，公司利用有限资源，持续强化在钢铁仓储、加工领域的服务能力，不断提升物联网仓库的信息化和智能化水平，进一步夯实公司在钢铁仓储、加工领域的竞争优势，打造核心竞争力。

　为实现“技术+业务+平台”的输出，一方面公司加快进行标准示范仓的建设，在仓库建设、硬件安装、生产作业标准、品质检验、安全保障等各个方面均设立了标准，实现物联网仓库的标准化，努力做到效率更高，成本更低，管理更安全，客户体验更好，盈利能力更强。另一方面，公司实施梯队人才培养计划，建立了首批梯队人才库，从仓储、加工、业务、设备、管理等版块培养梯队人才。

　2、积极开展大宗商品供应链业务，实现线下线上业务协同发展

　报告期内，公司根据自身优势与对上下游资源的整合能力，组建多个营销团队积极开展大宗商品供应链业务，巩固华南、发展华东、布局华北，多点多通道加快渠道建设，逐步形成了自营、集采分销、寄售和一站式物料四种销售模式，并使华南、华东和华北三大区域形成一体化运营和联动经营，信息共享，数据共通，协调一致，统一为客户提供更多可选优质资源产品和采购渠道。报告期内，公司线下业务销售收入同比大幅增长，经营规模迅速扩大，自身盈利水平不断提升，同时使用期货套保工具规避经营风险，形成稳健经营能力。

　线下扩大经营规模的同时，公司不断为电商平台加强上游生产企业资源的引流和下游终端客户的需求导入。报告期内，通过与钢厂等上游开展战略合作，以寄售方式将镀锌、冷轧和高端品种钢等产品陆续引入公司智能物联钢铁仓库，拓宽了客户在跨区域市场的销售渠道，也为公司电商平台引入了优质资源和客户。

　与此同时，公司紧紧围绕客户需求并不断提升客户体验，依托智能物流建设，开放电商平台“一站式服务”，通过智能供应链协同系统，将线上交易与线下智能物流融合，打造可视化的电商服务体验，并提供从交易结算、仓储加工、运输配送、小批量成品拼单、运输拼车、供应链金融为一体的综合供应链服务，增强客户和资源提供商对平台的粘性,提升平台竞争力与服务价值。

　3、开拓更多融资渠道，丰富创新供应链金融产品内涵

　报告期内，公司通过发行公司债、向银行申请并购贷款等途径，积极开拓更多融资渠道。同时，在做大做强线上线下仓储质押业务的基础上，根据市场和客户的需求变化，为客户提供包括订单融资、仓单现货融资、应收账款融资等融资服务在内的集成服务，将金融与传统钢铁贸易相融合，提供给客户一整套产品解决方案，稳扎稳打推广供应链金融业务，逐步将供应链金融业务从华南推广到华东等其他销售区域，并努力打造具有服务创新与增值能力、融资能力、资金管理能力的核心竞争力。

　4、加强智慧仓储软硬件的研发投入，积极推动产业转化

　报告期内，公司完成微仓、电商、金管等平台规划，完成立体仓库、智能吊钩、智能加工、仓储加工数据可视化等已运行物联网仓应用展示，完成“无人仓”实验仓中央远程操控、自动化作业、无人仓软硬件应用集成等技术的落地，并继续加强研发投入，努力实现数字化的无人仓管理、加工自动化流水线作业、物联网技术远程监管、客户业务全程自助化服务，力争尽早形成实现产业转化的硬件产品。

　5、不断提升公司管理水平，优化公司的治理结构，着力营造奋斗者和创业者文化

　报告期内，公司引入高效管理团队，重新梳理并进一步优化公司的组织架构和制度流程。通过分析业务和管理需求，设计新的管理模式和业务流程，重点打造能实现信息的标准化与规范化、信息的实时传递以及信息的集成与共享的ERP系统，同时，持续修订、完善各项制度，并充分考虑具体执行情况，明确实际操作规范和建立标准化流程，让制度服务于管理、作用于管理，进而优化企业管理流程，不断提高公司工作效率和管理水平。

　为配合公司战略转型与战略落地需要，进一步激发核心管理团队的二次创业激情、奋斗精神、使命感、责任担当和变革创新意识，公司引入国内领先的管理咨询机构，研究制定公司核心高管和技术骨干的中长期激励方案。通过建立基于“共识、共创、共担、共享”原则的事业合伙人机制，让事业合伙人与公司目标达成一致、利益捆绑、共创共担，以实现有效激励。

　在企业文化建设方面，公司着力营造奋斗者和创业者文化，为基础性业务的转型升级赋能，为创新型业务构建文化基因。企业文化是公司持续快速发展的基础。公司始终提倡建设积极向上的企业文化氛围，并得到了广大员工的积极响应和参与。公司将继续积极推进企业文化建设工作，大力倡导奋斗者与创业者文化，引导全员聚焦价值创造，树立先进典型，着力营造积极向上、敢于担当的企业文化氛围，为基础性业务的转型升级赋予新动能，为创新型业务构建文化基因，不断提高员工的参与感和凝聚力，支撑公司实现盈利水平的稳步提升。

　2、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本报告期的财务报表合并范围同比上一会计期间减少1户子公司“广东欧浦智网冷链电子商务有限公司”，系公司拥有的广东欧浦智网冷链电子商务有限公司55%的股权已于2016年12月完成转让。

　证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-069

　欧浦智网股份有限公司

　第四届董事会2017年第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017年第八次会议通知于2017年7月21日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2017年8月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　2017年半年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；2017年半年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独董意见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　具体详见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

　（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　经董事会提名委员会提名并审核，同意聘任梁伦商先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。梁伦商先生简历及联系方式详见附件。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　（七）审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

　公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员每年购买责任保险，并提请股东大会授权经营管理层根据相关规定、市场惯例并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　根据《上市公司治理准则》的规定，基于谨慎性原则考虑，该议案全体董事回避表决，需提交股东大会审议。

　（八）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

　公司拟定于2017年8月17日召开2017年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。

　上述第三、四、五、七项议案需提交公司股东大会审议。

　三、备查文件

　1、第四届董事会2017年第八次会议决议；

　2、独立董事对公司第四届董事会2017年第八次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　欧浦智网股份有限公司

　董 事 会

　2017年8月1日

　附件：简历

　梁伦商先生：1983年出生，中国国籍，2005年毕业于上海海事大学，获工学学士学位。曾就职于上海环世捷运物流有限公司广州分公司，担任市场部经理职务。2014年加入公司至今，担任证券部投资者关系专员。

　梁伦商先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　梁伦商先生联系方式如下：

　联系电话：0757-28977053

　传真：0757-28977053

　通讯地址：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地

　邮箱：opzqb@oupuzw.com

　证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-070

　欧浦智网股份有限公司

　第四届监事会2017年第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第二次会议通知于2017年7月21日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2017年8月1日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。董事会关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、第四届监事会2017年第二次会议决议

　特此公告。

　欧浦智网股份有限公司

　监 事 会

　2017年8月1日

　证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-072

　欧浦智网股份有限公司

　2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额及到位情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]32号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,185.00万股，每股发行价格为18.29元，募集资金总额为人民币582,536,500.00元，扣除发行费用44,843,761.79元，实际募集资金净额为人民币537,692,738.21元。以上募集资金2014 年1月22日业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2014]48340007号”验资报告验证。

　（二）本年度使用金额及当前余额

　截至2017年6月30日止，公司募集资金使用情况如下表：

　金额单位：人民币元

　■

　二、募集资金存放和管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监管制定了严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款管理。公司于2014年2月25日与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）及广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行、招商银行股份有限公司佛山乐从支行、广发银行股份有限公司佛山分行等4家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。第三届董事会2014年第六次临时会议审议通过了《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的议案》，全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司于2014年5月14日与华泰联合及招商银行股份有限公司佛山乐从支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的履行不存在任何问题。截至2017年6月30日，专户余额为46,474,319.71元。公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经财务负责人、总经理审批后，由财务部门执行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至2017年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

　金额单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金实际使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告的附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　1、公司第三届董事会2014年第七次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金162,619,852.00元。其中：钢铁仓储中心建设项目 125,114,280.31元；加工中心建设项目36,165,659.72元；电子商务中心建设项目1,339,911.97元。以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东欧浦钢铁物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2014]48310016号）验证。

　2、经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将此前以募集资金置换预先已投入钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目的土地购置款归还至募集资金专用账户，变更钢铁仓储中心建设项目及加工中心建设项目募集资金用途用于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司全部股权。

　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　公司于2014年3月7日召开了第三届董事会2014年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将“加工中心建设项目”的部分闲置资金人民币5,000.00万元暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月止，到期将归还至募集资金专户。2014年6月5日，公司已将5,000.00万元募集资金暂时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　公司2014年6月11日召开的第三届董事会2014年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定将闲置募集资金人民币24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000.00万元，加工中心建设项目12,000.00万元）暂时用于补充流动资金，该项议案经公司2014年6月25日召开的股东大会审议通过。资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月止。公司已于2015年6月25日前将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金24,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　由于政府规划调整以及市场环境与2010年项目设计时发生了重大变化，经公司2015年6月19日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，将剩余募集资金中的3亿元用于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司100%股权，同时将剩余募集资金及利息合计18,166.85万元永久补充流动资金。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告的附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

　为提高公司募集资金使用效率，吸纳行业高端人才，顺应公司战略发展步伐，经公司2016年12月28日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过，公司变更了“电子商务中心建设项目”的实施方式、实施地点以及调整部分实施内容。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告的附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规情形。

　欧浦智网股份有限公司

　董 事 会

　2017年8月1日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　金额单位：人民币万元

　■

　附表2：

　变更募集资金投资项目情况表

　金额单位：人民币万元

　■

　证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-073

　欧浦智网股份有限公司

　关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2017年8月17日召开公司2017年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、 召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：

　公司于2017年8月1日召开第四届董事会2017年第八次会议，审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　4、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2017年8月17日（星期四）14:30

　网络投票时间：2017年8月16日-2017年8月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月16日15:00-2017年8月17日15:00。

　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　6、股权登记日：2017年8月11日（星期五）

　7、出席对象：

　（1）2017年8月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

　3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

　4、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

　上述第1、2、3项议案已经公司第四届董事会2017年第八次会议审议通过，其中第1项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司治理准则》的规定，基于谨慎性原则考虑，董事会审议第4项议案时，全体董事回避表决，该议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司于2017年8月2日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

　三、提案编码

　■

　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　（一）登记时间

　2017年8月14日（星期一）9:00-11:00，14:30-16:30。

　（二）登记方式

　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2017年8月14日下午17点前送达或传真至公司。

　采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2017年第四次临时股东大会”字样。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、联系方式

　联系人：张生午、梁伦商

　电话：0757-28977053

　传真：0757-28977053

　2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　七、备查文件

　1、第四届董事会2017年第八次会议决议。

　特此公告。

　欧浦智网股份有限公司

　董 事 会

　2017年8月1日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362711

　2、投票简称：欧浦投票

　3、填报表决意见：

　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年8月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月16日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年8月17日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

　授权委托书

　兹全权委托 （女士/先生）（身份证号码： ）代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2017年第四次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　■

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　日期： 年 月 日

　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　说明：

　1、单位委托须加盖单位公章；

　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-074

　欧浦智网股份有限公司

　股东减持股份预披露公告

　股东黄锐焯先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　特别提示：

　持有欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）股份1,094,259股（占公司总股本比例0.10%）的股东黄锐焯先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的六个月内，减持公司股份190,000股（占公司总股本比例0.0180%）。

　一、股东的基本情况

　1、股东名称：黄锐焯

　2、股东持有股份情况：截至本公告日，黄锐焯先生持有公司股份1,094,259股，占公司总股本的0.10%。

　二、本次减持计划的主要内容

　1、减持原因：个人资金需求。

　2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及其孳息，以及在二级市场增持的公司无限售流通股及其孳息。

　3、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内。

　4、拟减持数量及比例：黄锐焯先生计划减持公司股份190,000股，占公司总股本比例0.0180%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）。

　5、减持方式：集中竞价交易或其他合法方式。

　6、减持价格区间：视市场价格确定。

　7、监事黄锐焯先生在公司首次公开发行股票时承诺：

　（1）股份锁定承诺：(自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持的公司股份，也不由发行人回购该部分股份；(除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%；(如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；

　（2）股份减持承诺：(本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；发行人股票上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月；(如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将出售股票收益上缴发行人，同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或本人所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任；(以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变。

　截至本公告日，黄锐焯先生遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

　三、其他相关事项说明

　1、股东黄锐焯先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

　2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规及规范性文件的规定。

　3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促黄锐焯先生严格遵守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　4、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。

　四、备查文件

　1、股东关于减持计划的书面文件。

　特此公告。

　欧浦智网股份有限公司

　董 事 会

　2017年8月1日