证券代码：600677 　证券简称：航天通信 　 编号：临2017-038

　航天通信控股集团股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2017年8月1日，公司董事会收到公司董事、总裁郭兆海先生的书面辞职报告，因身体健康原因，郭兆海先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员以及总裁职务；收到公司董事王大伟先生递交的书面辞职报告,因工作变动原因辞去本公司董事职务。

　根据《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的规定，郭兆海先生、王大伟先生董事辞职申请自送达董事会之日起生效。郭兆海先生、王大伟先生辞去本公司相关职务后，将不在公司担任其他任何职务。

　本公司董事会对郭兆海先生、王大伟先生在公司任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　航天通信控股集团股份有限公司

　董事会

　2017年8月2日

　证券代码：600677 　证券简称：航天通信 　 编号：临2017-039

　航天通信控股集团股份有限公司

　关于高管人员辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日收到公司副总裁、董事会秘书江山先生的书面辞职报告，因工作变动原因，江山先生申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。江山先生辞职后，不再担任公司其他任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，暂由总审计师吴从曙先生代行职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

　公司董事会对江山先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　航天通信控股集团股份有限公司董事会

　2017年8月2日