证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017-042

　上海来伊份股份有限公司

　第三届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年7月31日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。本次会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席了本次会议。

　会议通知于2017年7月28日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

　董事会会议审议情况：

　1、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

　冯轩天先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，辞去该职务后冯轩天先生将继续在公司工作。鉴于冯轩天先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，冯轩天先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。因此，董事会提请召开公司2017年第二次临时股东大会。公司2017年第二次临时股东大会具体安排将另行通知。

　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　上海来伊份股份有限公司董事会

　2017年8月2日

　证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017-044

　上海来伊份股份有限公司

　关于公司监事辞职及补选监事的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东代表监事冯轩天先生的书面辞职报告，冯轩天先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，辞去该职务后将继续在公司工作。

　截止本公告披露日，冯轩天先生未持有公司股份。

　鉴于冯轩天先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，冯轩天先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，冯轩天先生将继续履行监事职责。公司及监事会对冯轩天先生在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

　为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年7月31日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》，提名许靓先生为第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

　许靓先生符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

　监事候选人简历详见附件。

　特此公告。

　上海来伊份股份有限公司董事会

　2017年8月2日

　附：简历

　许靓，男，1979年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历；先后就职于中美战略资本集团，上海中科智担保有限公司。2011年2月至今就职于上海爱屋企业管理有限公司集团产业投资部，担任投资总监职务。

　证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017－043

　上海来伊份股份有限公司

　第三届监事会第八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称本次会议）于2017年7月31日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议由监事会主席冯轩天先生主持。

　本次会议的通知和材料于2017年7月28日以邮件和电话的形式向各位监事发出。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》

　表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　经审议，监事会同意提名补选许靓先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

　本项议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　许靓先生简历见附件。

　特此公告。

　上海来伊份股份有限公司监事会

　2017年8月2日

　简历：

　许靓，男，1979年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历；先后就职于中美战略资本集团，上海中科智担保有限公司。2011年2月至今就职于上海爱屋企业管理有限公司集团产业投资部，担任投资总监职务。