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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳天联彩投资有限公司(以下简称“天联彩”)于2017年7月26日(星期三)与IGT Global Services Limited(以下简称“IGT”)在香港签署《深圳天联彩投资有限公司与IGT Global Services Limited设立合资公司之合资经营企业合同》(以下简称“合资合同”),双方拟共同出资295,000美元设立合资公司(公司名称待定,以工商核定为准,最终名称将在进展公告中披露),其中天联彩出资150,450美元,占合资公司注册资本的51%,IGT出资144,550美元,占合资公司注册资本的49%。
2、本次对外投资系公司全资子公司对外投资行为,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需公司董事会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
名称:IGT Global Services Limited
住所:27, Gregory Afxentiou Avenue, 6021 Larnaca, Cyprus
企业类型:有限责任公司
授权代表:Fabio Celadon
三、投资标的的基本情况
1、出资方式:天联彩以人民币现金出资,IGT以美元现汇出资,资金来源为各方自有资金。
2、标的公司基本情况:
(1)公司名称:待定(以工商核定为准,最终名称将在进展公告中披露)。
(2)注册资本:295,000美元(人民币2,000,000.00元)
(3)拟经营范围:系统整合,计算机软硬件及相关设备的销售(包括批发),为自销产品提供技术支持和售后服务,提供技术和管理方面的咨询服务。
(4)股权结构:天联彩出资150,450美元,占合资公司注册资本的51%,IGT出资144,550美元,占合资公司注册资本的49%。
四、协议的主要内容
天联彩与IGT签署了合资合同,其主要内容如下:
1、合资合同主要内容:双方共同投资成立具备独立市场运营,销售和技术创新能力的合资公司,将IGT优秀的产品和技术优势,以及天联彩的市场和本地化服务优势相结合,为中国彩民服务。
2、投资金额:合资公司的注册资本为295,000美元。其中,天联彩以人民币现金出资,IGT以美元现汇出资。
3、董事会:合资公司的董事会共由7名成员组成,天联彩委派4名,IGT委派3名。
4、管理人员:天联彩委派总经理,IGT委派财务负责人,由董事会任命。
5、违约责任:如果由于一方违反合资合同,致使合资公司或另一方承担任何费用、责任或蒙受任何损失(包括但不限于因任何原因导致或产生的收入损失、利益损失、利润损失、使用的损失、生产的损失或者其他纯粹经济损失),但任何间接或后果性的损失或损害除外,违约的一方应就上述任何费用、责任或损失(包括因违约而支付或损失的利息,以及律师费),对合资公司和守约方作出赔偿,并使合资公司和守约方免受任何损害。
6、合资合同的生效条件:
(a)合资合同已经双方授权代表签署;(b) 天联彩董事会已批准其与IGT设立合资公司并签署合资合同;且(c)IGT已完成公司的相关审批流程,且合资合同报送相关政府机构备案和/或登记。
五、对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资旨在借助双方的雄厚实力,把国际先进的技术、游戏与运营方案引入中国,为中国彩民带来更丰富的体验,并助力推动中国彩票事业进一步发展,为国家公益事业做出更大的贡献。本次投资符合公司主营业务战略规划,有利于增强公司在彩票领域的核心竞争力。
2、存在的风险
本次对外投资设立合资公司的事项,在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构,建立健全内部控制制度,加强监督检查,明确经营策略和市场定位,建立完善的控制措施和监督机制,防范和应对各种风险。
六、备查文件
1、天联彩与IGT签署的《深圳天联彩投资有限公司与IGT Global Services Limited设立合资公司之合资经营企业合同》
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
2017年7月27日