股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-067

　兖州煤业股份有限公司

　第七届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第七届董事会（“董事会”）第二次会议通知于2017年7月20日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2017年7月25日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

　经出席会议的11名董事一致赞成，会议形成决议如下：

　一、批准《关于认购兖州煤业澳大利亚有限公司配股及实施可转换混合债转股的议案》；

　（同意11票、反对0票、弃权0票）

　（一）批准兖州煤业出资不超过10亿美元（含本数），按照兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）最终确定的配股价格认购兖煤澳洲配股（最终认购股份数量以兖煤澳洲本次配股最终实施方案和结果为准）；

　（二）批准以兖煤澳洲完成配股融资为前提，兖州煤业将所持兖煤澳洲1,800,003,100美元混合债，以每股10美分的价格全部或部分转换为兖煤澳洲普通股（最终转股数量将结合相关监管要求并考虑兖煤澳洲实际情况确定），对于因相关监管要求而最终未能转股的混合债，公司将不再寻求转换为兖煤澳洲普通股；

　（三）授权一名董事具体办理与配股、转股有关的全部事宜，包括但不限于：

　1.根据监管机构的要求，或在不实质性改变兖州煤业认购兖煤澳洲配股、混合债转股主要商业条件的前提下，根据需要，对最终认购兖煤澳洲配股价格和数量、混合债最终转股价格和数量以及相关附属权利和义务进行调整；

　2.确定并签署或出具与兖州煤业认购兖煤澳洲配股、混合债转股相关的所有法律文件以及提交监管机构和有关审批/登记主管机构的所有请示性文件和备案/登记文件，办理相关审批、核准、备案、登记事项；

　3.根据监管机构的要求，或在不实质性改变兖州煤业认购兖煤澳洲配股、混合债转股主要商业条件的前提下，根据需要，对上述法律文件及请示文件和备案/登记文件进行修订、补充、解除、撤回等。

　二、批准《关于兖州煤业澳大利亚有限公司合资运营HVO合资公司的议案》；

　（同意11票、反对0票、弃权0票）

　（一）批准兖煤澳洲在收购联合煤炭工业有限公司（“联合煤炭”）100%股权项目交割完成后，向第三方转让其届时持有的HVO合资公司16.6%权益，并与第三方成立合资企业共同运营管理HVO相关煤矿资产，以及根据合作需要作出的其他相关安排；

　（二）批准兖煤澳洲就上述事项与相关方签署相关法律文件。

　（三）授权一名董事具体办理与上述有关的全部事宜，包括但不限于：

　1.签署或出具兖州煤业就上述事项需要签署或出具的有关全部法律文件以及提交监管机构和有关审批/登记主管机构的所有请示性文件和备案/登记文件，并根据需要办理相关审批、核准、备案、登记事项；

　2.根据监管机构的要求，或在不实质性改变上述事项主要商业条件的前提下根据需要，对上述法律文件及请示文件和备案/登记文件进行修订、补充、解除、撤回等；

　3.批准兖煤澳洲根据监管机构的要求，或在不实质性改变上述事项主要商业条件的前提下根据需要，对已签署的相关法律文件进行修订、补充、解除、撤回等；

　4.根据监管机构的要求，决定就上述事项履行相关监管程序及信息披露义务。

　三、批准《关于向兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司提供内部借款的议案》；

　（同意11票、反对0票、弃权0票）

　批准公司向兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司提供人民币19亿元内部借款的相关安排。

　四、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司监察部的议案》。

　（同意11票、反对0票、弃权0票）

　批准设立兖州煤业股份有限公司监察部，负责公司的监督检查和效能监察工作。

　兖州煤业股份有限公司董事会

　2017年7月26日

　证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：临2017-068

　兖州煤业股份有限公司

　2017年半年度业绩预增公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本期业绩预告情况

　（一）业绩预告期间

　2017年1月1日至2017年6月30日。

　（二）业绩预告情况

　经兖州煤业股份有限公司（“公司”、“本公司”）财务部门按中国会计准则初步测算，本公司预计2017年上半年实现归属于母公司股东的净利润与上年同期相比，将增加约440%左右。

　（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

　二、上年同期业绩情况（按中国会计准则计算）

　（一）归属于母公司股东的净利润：5.92亿元。

　（二）每股收益：0.1205元。

　三、本期业绩预增的主要原因

　公司2017年上半年较上年同期业绩大幅提升，主要是由于：①受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策影响，商品煤销售价格同比大幅上涨；②受益于新建矿井陆续投入商业生产，自产煤销量同比增幅明显。

　四、其他说明事项

　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　兖州煤业股份有限公司董事会

　2017年7月26日