本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年7月25日，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）

　召开第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司投资设立全资子公司的议案》，同意由控股子公司中房（天津）置业有限公司（以下简称“天津公司”，我公司持有其51%股权）出资5000万元设立全资子公司作为天津市宝坻区地块项目的业务开展平台。现该项目公司工商设立手续已办理完毕，具体情况如下：

　公司名称：天津市中交美庐置业有限公司

　注册资本：5000万元人民币

　法定代表人：谢志刚

　注册地址：天津市宝坻区宝平街道开元路1号

　经营范围：房地产开发与经营；商品房销售；自有房屋租赁；物业管理；停车场管理；建筑工程信息咨询；建筑材料（砂石料除外）、装饰材料批发零售；城市基础设施建设；市政工程及其他土木工程建筑。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　出资额及出资方式，天津公司出资5000万元人民币，持股比例100%。

　特此公告。

　中房地产股份有限公司董事会

　2017年7月26日