本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会审议情况

　2017年7月13日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于修订〈公司章程〉的议案》。会议的召开符合《公司法》的规定。

　公司6位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。

　公司董事会提名/治理委员会对该项议案进行了审核，发表了同意意见。

　本公司共有董事 17 名，截止 2017年7月26日，共收到有效表决票 17 张。董事会以 17票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　二、《公司章程》修订内容：

　为满足公司业务发展的需要，在经营范围中增加环卫机械及清洁设备的研发、制造、销售、环境工程服务，扩大销售汽车的范围，并根据国家相关规定，加载统一社会信用代码，特对公司《公司章程》进行修订，具体如下：

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　本议案须经公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。

　修订后的章程全文详见公司于2017年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程（2017年07月修订）》

　特此公告。

　北汽福田汽车股份有限公司董事会

　二〇一七年七月二十七日