特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示

　●回售代码：100925

　●回售简称：美都回售

　●回售价格：人民币100元/张（不含利息）

　●回售登记期：：2017年7月14日至2017年7月20日（工作日）

　●回售申报有效数量：1,006,656手，（1手为10张）

　●回售金额：1,006,656,000元（不含利息）

　●回售资金发放日：2017年7月27日

　根据美都能源股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2015年7月23日公告的《美都能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）投资者回售选择权的约定，美都能源股份有限公司分别于2017年7月13日、2017年7月14日、2017年7月17日、2017年7月19日披露了《关于“15美都债”公司债券回售的公告》、《关于“15美都债”公司债券票面利率不调整的公告》、《关于“15美都债”公司债券回售的第一次提示性公告》、《关于“15美都债”公司债券回售的第二次提示性公告》、《关于“15美都债”公司债券回售的第三次提示性公告》，投资者有权决定在回售的申报日内选择将持有的“15美都债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。

　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15美都债”的回售数量为1,006,656手，回售金额为人民币1,006,656,000元（不含利息），需发放回售资金1,006,656,000元（不含利息）。

　2017年7月27日为本次回售申报的资金发放日，本次回售实施完毕后“15美都债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量为193,344手（面值193,344,000元）。

　特此公告。

　美都能源股份有限公司

　董事会

　2017年7月27日