本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1、 股东大会的类型和届次

　2016年年度股东大会

　2、 股东大会召开日期：2017年6月29日

　3、 股东大会股权登记日：

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　二、 取消议案的情况说明

　1、 取消议案名称

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　2、 取消议案原因

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年6 月15 日收到中国财政部会计司及中国证券监督管理委员会会计部下发的财会便【2017】24 号文，立信会计师事务所（特殊普通合伙）自2017年5月23号起暂停承接新的证券业务并整改两个月。鉴于公司2016 年度股东大会举行当日立信会计师事务所（特殊普通合伙）仍处于整改期间，且已暂停承接新的证券业务，其整改结束后能否通过相关部门核查具有不确定性，因此公司取消 2016 年度股东大会对议案6《关于续聘会计师事务所的议案》的审议。

　三、 除了上述取消议案外，于2017年6月9日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2017年6月29日13 点 30分

　召开地点：上海市浦东新区惠南镇城南路 630号莎海国际酒店

　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年6月29日

　至2017年6月29日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3、 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4、 股东大会议案和投票股东类型

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　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案详情请见公司于2017 年4 月 28 日和2017年6月9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海龙宇燃油股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》、《上海龙宇燃油股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》、 《上海龙宇燃油股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》，《上海龙宇燃油股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》，《上海龙宇燃油股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、6、7、8、9、10、

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　应回避表决的关联股东名称：上海龙宇控股有限公司、刘振光、徐增增

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　上海龙宇燃油股份有限公司

　董事会

　2017年6月22日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海龙宇燃油股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司于召开2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人股东帐户号：

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