证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2017-022

　湖南郴电国际发展股份有限公司

　第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第三十二次（临时）会议通知于2017年6月19日以书面方式送达全体董事，会议于2017年6月21日以通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，董事宋永红因公出差，委托董事袁志勇代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了如下事项：

　一、通过了《关于参与竞拍中国水电建设集团圣达水电有限公司一亿股股权的议案》；

　具体内容详见同日刊登在上证所http://www.sse.com.cn网站《公司关于参与竞拍中国水电建设集团圣达水电有限公司一亿股股权的公告》。

　表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。

　二、通过了《关于公司向银行申请股权收购项目贷款的议案》；

　根据公司股权收购的需要及市场行情变化，结合公司财务状况，公司向银行申请股权收购综合授信融资8亿元，其中获得长沙银行股份有限公司郴州分行8亿元股权收购综合授信，期限7年；获得中国建设银行股份有限公司郴州分行7.4亿元股权收购综合授信，期限7年。

　在上述额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以上银行申请融资额度，在不突破上述授信额度用款之内，授权董事长付国先生在上述银行的最高授信额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。

　以上银行授信项目如有变化，在上述额度内，具体实施时，考虑财务成本等因素，可据实调整相关授信银行。本议案已超出董事会决策权限，将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

　表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。

　三、通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

　具体内容详见同日刊登在上证所http://www.sse.com.cn网站《公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

　表决结果：8票同意、0票弃权，0票反对。

　特此公告。

　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　2017年6月22日

　证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2017-024

　湖南郴电国际发展股份有限公司

　关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2017年7月7日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2017年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年7月7日 14 点30分

　召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年7月7日

　至2017年7月7日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　公司于2017年6月21日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了上述议案，详情请见公司于2017年6月22日在上证所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《公司第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告》。公司将在本次股东大会召开前，在上证所网站登载《2017年第二次临时股东大会会议资料》。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证（复印件请加盖公章）；自然人股东应持股东账户卡，本人身份证（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证）到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1408室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

　未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

　2、登记时间：2017年7月6日上午9：00时--下午17：00时

　3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦1408室本公司证券部。

　六、其他事项

　1、出席会议者食宿、交通费自理。

　2、授权委托书样本见附件一。

　3、会议联系方式：

　联系电话：0735-2339232

　传真：0735-2339206

　邮编：423000

　特此公告。

　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　2017年6月22日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　湖南郴电国际发展股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月7日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　 受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2017-023

　湖南郴电国际发展股份有限公司

　关于参与竞拍中国水电建设集团圣达水电有限公司一亿股股权的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司拟参与竞拍四川圣达集团有限公司（以下简称“圣达集团”）持有的中国水电建设集团圣达水电有限公司（以下简称“中水圣达”）的一亿股股权。

　●本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

　●本次交易已经公司第五届董事会第三十二次（临时）会议通过。

　●本次竞拍不存在重大法律障碍。

　●按照公司《章程》的有关规定，本次拍卖事项已经超过董事会的决策权限，需提交公司股东大会审议。

　●本次竞拍交易结果具有不确定性，公司将及时披露竞拍结果，敬请投资者注意投资风险。

　一、交易概述

　1、交易的基本情况

　乐山市中级人民法院于2017年5月19日、5月24日在淘宝网司法拍卖网络平台上分别发布《关于中国水电建设集团圣达水电有限公司一亿股股权的拍卖公告》、《关于中国水电建设集团圣达水电有限公司的一亿股股权延长拍卖公告期的公告》及相关资料。本次竞拍的标的为圣达集团持有的中水圣达一亿股股权。

　2、审议情况

　公司于2017年6月21日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议并通过了《关于参与竞拍中国水电建设集团圣达水电有限公司一亿股股权的议案》。

　3、此项交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

　二、资产占有方基本情况

　此项标的的资产占有方为：四川圣达集团有限公司。圣达集团是2003年7月成立，注册地：成都高新区。公司注册资本17000万元，涉足钒钛制动鼓、水电、茶叶、等多个产业，分布在四川省内的攀枝花及乐山等地。

　三、交易标的的基本情况

　1、标的资产基本信息

　公司拟竞买的标的为圣达集团持有中水圣达一亿股股权。中水圣达是中电建水电开发集团有限公司和圣达集团于2005年9月15日共同投资设立的水电开发公司，注册地四川成都，注册资本96358.88万元，截止2017年5月23日中水圣达的注册资本及股东结构如下：

　■

　中水圣达主要从事水电开发及运营，权益资产为乐山安谷水电站（装机容量772MW）。

　2、圣达集团持有的中水圣达的一亿股股权，起拍价1.59亿元，保证金1000万元，增价幅度10万元。

　四、本次交易其他要求

　1、竞拍时间为2017年7月10日10时至2017年7月11日10时（延时的除外）；

　2、起拍价1.59亿元，保证金1000万元，增价幅度10万元。

　五、本次交易对上市公司的影响

　本公司从事供电、供水两大类主业，同时从事污水处理、水电开发、工业气体等领域投资。水电项目与公司主业高度相关，在此之前本公司已持有中水圣达33.6662%的股权，如果本次竞拍成功将进一步提高公司在中水圣达的股权比例，扩大公司水电项目的投资规模，有利于提高公司的整体业绩。若竞拍不成功，不会对公司现有业务产生影响。

　六、备查文件

　湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第三十二次（临时）会议决议。

　七、风险提示

　本次竞拍交易结果具有不确定性，公司将及时披露竞拍结果，敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　2017年6月22日