本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股东大会审议通过权益分配方案的情况

　1、广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分配方案已获2017年5月17日召开的2016年年度股东大会审议通过，分配方案为：以“未来实施分配方案时股权登记日的总股本”为基数，按每10股派发现金股利3.00元（含税），并于2017年5月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2016年年度股东大会决议公告》（公告号：2017-050）。

　2、公司自上述分配方案披露至实施期间，完成了5,846,400股已授予未解锁的限制性股票回购注销手续，公司总股本由1,581,811,454股变更为1,575,965,054股，公司本次分配方案以变更后的总股本1,575,965,054股为分配基数。本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案内容一致，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　3、本次实施利润分派距离股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。

　二、本次实施的权益分配方案

　本公司2016年年度权益分配方案为：以公司现有总股本1,575,965,054股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　三、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2017年6月29日，除权除息日为：2017年6月30日。

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截至2017年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、权益分派方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；

　2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股；

　3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月21日至登记日：2017年6月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　六、关于分配方案实施后对公司股权激励相关事项的说明

　（一）《限制性股票与股票期权激励计划》相关事项的说明

　根据公司《限制性股票与股票期权激励计划》的规定：

　1、若在激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等事项，应对股票期权的数量及行权价格进行相应的调整。2016年年度权益分派方案实施后，公司股票期权行权价格将由7.73元/份调整为7.43元/份，本次股票期权行权价格的调整需经公司董事会审议通过后实施；

　2、若在授予日后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。2016年年度权益分派方案实施后，公司限制性股票回购价格将由3.61元/股调整为3.31元/股，本次限制性股票回购价格的调整需经公司董事会审议通过后实施；

　3、公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应返还代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。

　（二）《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》相关事项的说明

　根据公司《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。2016年年度权益分派方案实施后，公司限制性股票回购价格将由7.48元/股调整为7.18元/股，本次限制性股票回购价格的调整需经公司股东大会审议通过后实施。

　七、有关咨询办法

　1、咨询机构：广东海大集团股份有限公司证券办公室

　2、咨询地址：广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号2座701

　3、咨询联系人：黄志健、卢洁雯

　4、咨询电话：020-39388960

　5、传真电话：020-39388958

　八、备查文件

　1、中国结算深圳分公司确认的利润分配具体实施时间的文件；

　2、公司第四届董事会第七次会议决议；

　3、公司2016年年度股东大会会议决议。

　特此公告。

　广东海大集团股份有限公司

　董事会

　二O一七年六月二十二日